Ухвала суду № 68881095, 14.09.2017, Царичанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 196/936/17

№ провадження 1-кс/196/167/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2017 року смт. Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області Зубій А.В.

за участю секретаря - Дорошенко В.В.

прокурора - Михайлова Є.М.

слідчого - Салатовки В.М.

розглянувши клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42017041500000037 про тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з погодженим із начальником Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 37988155) за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №35443163044160, відкритого КП «Царичанське ВОЖКГ» ЦРР (код ЄДРПОУ 25515372), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП «Царичанське ВОЖКГ» ЦРР (код ЄДРПОУ 25515372), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з 01.10.2016 по 01.04.2017, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з 01.10.2016 по 01.04.2017з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

На обґрунтування своїх вимог слідчий зазначив наступне.

14.04.2017 Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.10.2016р. по 01.04.2017р. внаслідок неналежного виконання службовими особами Царичанського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області своїх службових обов'язків через неналежне ставлення до них, допущено грубе порушення порядку звернення стягнення на кошти та майно боржника, передбаченого вимогам ст. 48 Закону України «Про виконавче провадження», що завдало істотної шкоди інтересам держави в особі Дніпродзержинської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на суму 154 982,12 грн.

В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Царичанського РВ ДВС ГТУЮ у Дніпропетровській області перебувало виконавче провадження №48601119 від 02.09.2015 про стягнення боргу з КП «Царичанське ВОЖКГ»ЦРР» в розмірі 174122,64 грн. на користь держави в особі Дніпродзержинської ОДПІ, розпочате на підставі заяви в.о. прокурора Царичанського району Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_3

Перевіркою руху грошових коштів КП «Царичанське ВОЖКГ» ЦРР по єдиному казначейському рахунку за допомогою порталу e-data.gov.ua, встановлено, що у період з 01.10.2016 по 01.04.2017 підприємством на власні потреби перераховано коштів на суму 333214,60 грн.

Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством КП «Царичанське ВОЖКГ» ЦРР (код ЄДРПОУ 25515372) відкритий рахунок 35443163044160 в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області.

На даний час виникла необхідність у перевірці вказаних даних з метою встановлення об'єктивної істини, що можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, якими володіють вищевказана банківська установа.

Документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 01.10.2016 по 01.04.2017 з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); протоколи роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколи модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківка бази даних операційного дня за відповідний період, мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 37988155) за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з 01.10.2016р. рахунків по 01.04.2017р.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту перерахування коштів на власні потреби в період виконання рішення суду від 20.05.2015 про стягнення боргу з КП «Царичанське ВОЖКГ»ЦРР» в розмірі 174122,64 грн. на користь держави в особі Дніпродзержинської ОДПІ.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий Салатовка В.М. в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Начальник Царичанського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 в судовому засідання підтримав клопотання слідчого та вважав його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

14.04.2017р. Новомосковською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний органам досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки необхідна інформація міститься в документах, зазначених в клопотанні, та наявні достатні підстави вважати, що вони перебувають у володінні юридичної особи ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 37988155) за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №35443163044160, відкритого КП «Царичанське ВОЖКГ» ЦРР (код ЄДРПОУ 25515372), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, слідчий суддя приходить до висновку про надання слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасового доступу та можливості вилучити вказані в клопотанні документи.

Крім того, посилання слідчого про розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, слідчий суддя вважає обґрунтованим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, тому розгляд даного клопотання проводився без виклику ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в кримінальному провадженні № 42017041500000037 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Царичанського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 37988155) за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 1, а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку №35443163044160, відкритого КП «Царичанське ВОЖКГ» ЦРР (код ЄДРПОУ 25515372), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі:

- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів КП «Царичанське ВОЖКГ» ЦРР (код ЄДРПОУ 25515372), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів (зарахування та списання грошових коштів) за період з 01.10.2016 по 01.04.2017, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; в т.ч. документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.)

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам з 01.10.2016 по 01.04.2017з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Зубій