Ухвала суду № 68876143, 12.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

1о/755/20/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Чуб Н.С., прокурора Літвінової В.В., адвоката Плахотнюка О.О., розглянувши у судовому засіданні заяву адвоката Плахотнюка Олександра Олександровича, який діє в інтересах ОСОБА_2, про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3124/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя обмежився складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Заяву адвоката Плахотнюка Олександра Олександровича, який діє в інтересах ОСОБА_2, про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3124/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3124/17), якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А. С., слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва Білоусу Ю.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346), який розташований за адресою: 01001, вулиця Десятинна, 4/6, Київ: документів з моменту відкриття рахунків по 30.01.2012 або до часу їх закриття, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам:

ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605): рахунок №26004012737301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.02.2013р.;

ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585): рахунок №26009012735201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2013р.;

ТОВ «Елеватор Агро» (36459905): рахунок №26006012727201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.02.2013р.;

ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482):рахунок №26007012726201 (840- ДОЛАР США) відкритий 06.02.2013р.; рахунок №26007012726201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.02.2013р.

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з їх відкриття по 30.01.2012 року або до часу їх закриття із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-матеріалів кредитних справ за період з моменту відкриття відповідних рахунків по 30.01.2012 року щодо ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482)/групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), що надавалися до Банку за період кредитування контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; договори з постачальниками та покупцями, що надавалися до Банку за період кредитування; анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна;

-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) за період з моменту їх укладення до 30.01.2012;

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) з моменту їх укладення до 30.01.2012;

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605),ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції за період з моменту відкриття рахунків по 30.01.2012

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи - начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Білоуса Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12.08.2015 - відмовити.

Призначити оголошення повного тексту ухвали на 17 годину 40 хвилин 14 вересня 2017 року в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: