Ухвала суду № 68876088, 12.09.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

1о/755/27/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" вересня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., з участю секретаря Чуб Н.С., прокурора Літвінової В.В., адвоката Плахотнюка О.О., розглянувши у судовому засіданні заяву адвоката Плахотнюка Олександра Олександровича, який діє в інтересах ОСОБА_2, про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3128/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя обмежився складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Заяву адвоката Плахотнюка Олександра Олександровича, який діє в інтересах ОСОБА_2, про перегляд за ново виявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3128/17), про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 09.06.2017 року у справі № 755/11308/16-к (провадження № 1кс/755/3128/17), якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А. С., слідчому слідчої групи - начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва Білоусу Ю.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209) а саме: документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю з моменту їх відкриття по 30.01.2012, а саме по рахункам ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945):рахунок №26001010043532 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26001010043532 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26001010043532 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26002301752001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.03.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26001301752002 (840- ДОЛАР США) відкритий 30.03.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26000301752003 (978- ЄВРО) відкритий 17.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р..ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530):рахунок №26003010043949 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26003010043949 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26003010043949 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26152301774401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ;рахунок №26107301774401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ;рахунок №26106302774401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26105303774401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ;рахунок №26009301774402 (840- ДОЛАР США) відкритий 07.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26008301774403 (978- ЄВРО) відкритий 07.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26000301774401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р..ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595) рахунок №26000320693002 (840- ДОЛАР США) відкритий 08.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26106310693002 (840- ДОЛАР США) відкритий 02.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 08.04.2014р.; рахунок №26107320693002 (840- ДОЛАР США) відкритий 03.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 08.04.2014р.; рахунок №26107310693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.08.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 19.08.2013р.; рахунок №26159301693002 (840- ДОЛАР США) відкритий 27.06.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 29.07.2013р.; рахунок №26158303693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ; рахунок №26109307693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ;рахунок №26108308693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ;рахунок №26107309693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ;рахунок №26105301693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ; рахунок №26104302693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ; рахунок №26103303693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ; рахунок №26102304693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ; рахунок №26101305693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ; рахунок №26100306693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.10.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 29.12.2011р.; рахунок №26006301693003 (978- ЄВРО) відкритий 14.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26007301693002 (840- ДОЛАР США) відкритий 09.12.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26008301693001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26002020045217 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26001010045217 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р., закритий 04.06.2015р.; рахунок №26002020045217 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26001010045217 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26001010045217 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р., закритий 14.05.2015р.. ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519):рахунок №26002301711503 (978- ЄВРО) відкритий 17.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26003301711502 (840- ДОЛАР США) відкритий 25.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26004301711501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.04.2010р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26048301711501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26007010043536 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26041010043536 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26007010043536 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26007010043536 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р..ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350): рахунок №26041303537401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26007301537403 (978- ЄВРО) відкритий 22.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26008301537402 (840- ДОЛАР США) відкритий 05.01.2011. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26043301537401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26042302537401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №2600631537401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 26.02.2007р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №2604132537401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2007р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 22.04.2011р.; рахунок №26040315374011 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.05.2007р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26040040041156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26049030041156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26003010041156 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26003010041156 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26048020041156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26003010041156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.; рахунок №26047010041156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р..ТОВ «Агропрайм Холдінг» (ЄДРПОУ 36233605): рахунок №26001301665906 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 30.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26004301665903 (978- ЄВРО) відкритий 30.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26005301665902 (840- ДОЛАР США) відкритий 30.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26006301665901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26002311755506 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 14.04.2009р.;рахунок №26005311755503 (978-ЄВРО) відкритий 14.04.2009р.;рахунок №26006311755502 (840-ДОЛАР США) відкритий 20.02.2009р.;рахунок №26007311755501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.02.2009р.;рахунок №260003148202 (840- ДОЛАР США) відкритий 27.02.2009р. у ФАБ "ПIВДЕННИЙ", М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №260033148201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.02.2009р. у ФАБ "ПIВДЕННИЙ", М.IЗМАЇЛ, закритий 07.12.2012р.;рахунок №260043248201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.09.2012р. у ФАБ "ПIВДЕННИЙ", М.IЗМАЇЛ, закритий 07.12.2012р.;рахунок №260053348201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.12.2012р. у ФАБ "ПIВДЕННИЙ", М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №260063448201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.12.2012р. у ФАБ "ПIВДЕННИЙ", М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №260073148203 (978-ЄВРО) відкритий 13.04.2009р. у ФАБ "ПIВДЕННИЙ", М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №260083148206 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 13.04.2009р. у ФАБ "ПIВДЕННИЙ", М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №260473148201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р. у ФАБ "ПIВДЕННИЙ", М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №260483248201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 21.09.2012р. у ФАБ "ПIВДЕННИЙ", М.IЗМАЇЛ, закритий 21.09.2012р.;рахунок №26047010017555 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004020017555 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004020017555 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26003010017555 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26005030017555 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004020017555 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26003010017555 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26003010017555 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26003010017555 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004020017555 (756-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК) відкритий 10.12.2014р. ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585):рахунок №260423155901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 17.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26008301669701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.06.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26007301669702 (840- ДОЛАР США) відкритий 05.06.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26007301669702 (978- ЄВРО) відкритий 05.06.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №260053155902 (840- ДОЛАР США) відкритий 02.02.2010р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №260053155902 (978- ЄВРО) відкритий 02.02.2010р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №260083155901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 23.06.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.IЗМАЇЛ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26002020041170 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26002020041170 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26001010041170 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26001010041170 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26045010041170 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26002020041170 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26001010041170 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.. ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (ЄДРПОУ 00686753):рахунок №26044311247801 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.12.2011р.;рахунок №26009311247802 (840- ДОЛАР США) відкритий 05.01.2011р.;рахунок №26008311247803 (978- ЄВРО) відкритий 15.06.2011р.;рахунок №26000311247801 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.07.2006р.. ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610):рахунок №26005301794903 (978- ЄВРО) відкритий 02.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26006301794902 (840- ДОЛАР США) відкритий 02.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26007301794901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 02.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26041301794901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.02.2013р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26009010045156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26009010045156 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26009010045156 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26043010045156 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р..ТОВ «Агросет» (ЄДРПОУ 34329080): рахунок №26000301585601 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.12.2007р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26008301585603 (978- ЄВРО) відкритий 23.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26009301585602 (840- ДОЛАР США) відкритий 20.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26043302585601 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 20.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26044301585601 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.01.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26003010042928 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26003010042928 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26047010042928 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26003010042928 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26048020042928 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р..ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490):рахунок №26001301583903 (978- ЄВРО) відкритий 25.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26002301583902 (840- ДОЛАР США) відкритий 20.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26003301583901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.12.2007р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26047301583901 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26048010044992 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004010044992 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004010044992 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004010044992 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550):рахунок №26002301751303 (978- ЄВРО) відкритий 12.07.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26003301751302 (840- ДОЛАР США) відкритий 03.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26004301751301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26048301751301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.12.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26040010045502 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26006010045502 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26006010045502 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26006010045502 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354):рахунок №26001310082701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.08.2013р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. ХАРКIВ, закритий 16.05.2014р.;рахунок №26009000028688 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 05.05.2014р..ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821):рахунок №2600431538701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 07.03.2007р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26007301538703 (978- ЄВРО) відкритий 20.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26008301538702 (840- ДОЛАР США) відкритий 18.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26005310033701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.03.2007р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. ХАРКIВ, закритий 16.05.2014р.;рахунок №26040320033701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 09.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. ХАРКIВ, закритий 16.05.2014р.;рахунок №26049310033701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.02.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М. ХАРКIВ, закритий 16.05.2014р.;рахунок №26007000019848 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.05.2014р.;рахунок №26041000019848 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.05.2014р.;рахунок №26042010019848 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.05.2014р.;рахунок №26008010019848 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26008010019848 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26008010019848 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624):рахунок №26006301538403 (978- ЄВРО) відкритий 17.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №2600731538401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 03.03.2007р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26041302538401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.01.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №2604131538401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.05.2007р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26005010045224 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26040020045224 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26049010045224 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26005010045224 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р..ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001):рахунок №26006301517703 (978- ЄВРО) відкритий 22.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26007301517702 (840- ДОЛАР США) відкритий 05.01.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №2600931517701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.10.2006р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26042301517701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 22.06.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26104302517701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.03.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 01.09.2009р.;рахунок №26105301517701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 27.03.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 01.09.2009р.;рахунок №26150301517701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.08.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 19.11.2009р.;рахунок №26159302517701 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 31.08.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 19.11.2009р.;рахунок №26045010044401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26001010044401 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26001010044401 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26001010044401 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р..ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630):рахунок №26009301663201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.04.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 16.11.2009р.;рахунок №26042302663201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 14.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26043301663201 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 25.07.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26005010042250 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26040020042250 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26049010042250 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26005010042250 (840- ДОЛАР США) відкритий 29.11.2016р.;рахунок №26005010042250 (978- ЄВРО) відкритий 29.11.2016р..ТОВ «Елеватор Агро» (36459905):рахунок №26006301669004 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 29.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 11.01.2010р.;рахунок №26007301669003 (978- ЄВРО) відкритий 29.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 11.01.2010р.;рахунок №26008301669002 (840- ДОЛАР США) відкритий 29.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 11.01.2010р.;рахунок №26009301669001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 11.01.2010р.;рахунок №26150301669002 (840- ДОЛАР США) відкритий 27.11.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 27.12.2013р.;рахунок №26006301669004 (810-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 28.05.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ;рахунок №26004010043766 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004010043766 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004010043766 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26004010043766 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 10.12.2014р..ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482):рахунок №26004320650502 (840- ДОЛАР США) відкритий 08.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26000301650503 (978- ЄВРО) відкритий 27.03.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26001301650502 (840- ДОЛАР США) відкритий 27.03.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26002301650501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.02.2009р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26045302650501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.02.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26046301650501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 11.03.2011р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26153301650502 (840- ДОЛАР США) відкритий 06.07.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 06.08.2013р.;рахунок №26100310650502(840- ДОЛАР США) відкритий 27.02.2014р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 08.04.2014р.;рахунок №26005010045655 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26040020045655 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26049010045655 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26005010045655 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26005010045655 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26006020045655 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р., закритий 08.04.2015р.ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849):рахунок №26000301736502 (840- ДОЛАР США) відкритий 23.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26001301736501 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 12.10.2010р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26009301736503 (978- ЄВРО) відкритий 23.03.2012р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26000310736504 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 04.04.2014р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.;рахунок №26008010042558 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26008010042558 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26008010042558 (978- ЄВРО) відкритий 10.12.2014р.;рахунок №26008010042558 (840- ДОЛАР США) відкритий 10.12.2014р.ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602):рахунок №26509310848001 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 30.05.2013р. у ФІЛІЇ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ, закритий 31.12.2014р.; рахунок №26511010044548 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р., закритий 15.01.2015р.; рахунок №26523020044548 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 10.12.2014р. , закритий 06.01.2015р.; ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508): рахунок №26509010017286 (978- ЄВРО) відкритий 22.08.2016; рахунок №26509010017286 (840- ДОЛАР США) відкритий 22.08.2016.;

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття рахунку по 30.01.2012 року із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-матеріалів кредитних справ за період з відкриття рахунків по теперішній час щодо ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508) /майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508) /групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508);

-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту відкриття рахунків по 30.01.2012 року щодо ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508);

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів з моменту відкриття рахунків по 30.01.2012 щодо ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 33 76945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508);

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Агростем» (ЄДРПОУ 37376945), ТОВ «Агрейн Менеджмент» (ЄДРПОУ 37827530), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (ЄДРПОУ 36756595), ПП «Соєва Сфера» (ЄДРПОУ 34249519), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (ЄДРПОУ 36354585), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (00686753), ТОВ «Агрейн Транс» (ЄДРПОУ 38052610), ТОВ «Агросет» (34329080), ТОВ «Сантагро» (ЄДРПОУ 00707490), ТОВ «Мілл Агро» (ЄДРПОУ 37846354), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (ЄДРПОУ 30712821), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (ЄДРПОУ 31214624), ТОВ «Агровіт» (ЄДРПОУ 34334001), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (ЄДРПОУ 31587630), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (ЄДРПОУ 36279482), ПСП «НИВА» (ЄДРПОУ 00707550), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (ЄДРПОУ 37109849), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (ЄДРПОУ 38744602), ТОВ «КОРІСТЕР» (ЄДРПОУ 40747508) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого слідчої групи - начальника першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Білоуса Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12.08.2015 - відмовити.

Призначити оголошення повного тексту ухвали на 17 годину 55 хвилин 14 вересня 2017 року в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: