Ухвала суду № 68870960, 07.09.2017, Володимирський міський суд Волинської області (до 25.04.2025 - Володимир-Волинський міський суд Волинської області)

Копія

154/2363/17

1-кс/154/597/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2017 р. слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області Каліщук А.А., за участю секретаря Баскакової К.А., слідчого Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Домріна Д.С., розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Домрін Д.С. звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, котре у встановленому законом порядку погоджено прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

Клопотання обґрунтовує тим, що 01.07.2017 року, близько 10 год., невстановлена на даний час особа, що користується мобільним номером оператора «Лайфселл» № НОМЕР_1, під приводом купівлі радіотелефону, відповідну об'яву ОСОБА_2 розмістив на сайті оголошень «ОЛХ», шляхом обману, отримала інформацію щодо банківського рахунку заявника та коду підтвердження операції, щодо перерахування коштів, в наслідок чого заволоділа коштами ОСОБА_2 у сумі 4800 грн., чим спричинила йому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

01.07.2017 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського ВП, відомості про даний факт внесено у ЄРДР за № 12017030060000546, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості, наявні у документах щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, що належить ОСОБА_2 та подальше перерахування грошових коштів з даної картки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів, необхідним для відображення рух коштів, встановлення місця вчинення злочину, встановлення особи, котра причетна до вчинення даного злочину.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів у сумі 4800 грн. 01.07.2017 року перераховані з картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку)), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп'ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в «Ощадбанк24/7», інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 01.07.2017р. та вилучити ці документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника АТ «Ощадбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, котрі містять інформацію про рух коштів у сумі 4800 грн. 01.07.2017 року, що перераховані з картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 та подальший рух коштів по даному рахунку, виписка про рух коштів (на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу), перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому вони можуть бути використані як доказ та неможливо іншими способами довести ці обставини, тому АТ «Ощадбанк» слід надати тимчасовий доступ слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області до вищевказаних документів.

Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни, знищення вищевказаних документів, а тому слід надати дозвіл слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Домріну Д.С. на вилучення у АТ «Ощадбанк» документів (паперові та/або на електронному носії), котрі містять відомості про рух коштів у сумі 4800 грн. 01.07.2017 року, що перераховані з картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2, виписка про рух коштів (на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу і місця операції, ідентифікаційних ознак контрагентів, номерів розрахунково-видаткових документів, призначення платежу).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Філії управління АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г) надати слідчому Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області Домріну Дмитру Сергійовичу або за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити документи (провести їх виїмку) на паперовому та/або на електронному носії, які містять інформацію про рух коштів у сумі 4800 грн. 01.07.2017 року перераховані з картки АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 та подальший рух коштів по даному рахунку, (з вказанням рахунків на які з неї було здійснено перекази коштів призначення платежів, ідентифікаційні ознаки особи котрою відкритий даний рахунок (юридичної чи фізичної (паспортні данні, місце проживання, копію паспорта, її фотознімок при отриманні банківської картки у відділенні банку), а також вказати ідентифікаційні ознаки (ір-адресу комп'ютерної техніки, з якої здійснювалась авторизація в платіжній системі, ІМЕІ, mаk-код, абонентний номер телефону, провайдера, електронну адресу зареєстровану в «Приват24», інше), які дозволять унікально ідентифікувати кінцеве обладнання користувача, за допомогою якої здійснювались дані перекази коштів 01.07.2017р.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя А.А. Каліщук