Ухвала суду № 68858024, 08.09.2017, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 08.09.2017

Справа № 334/5886/17

Провадження № 1-кс/334/1341/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя Ісаков Д.О. при секретарі Гопка Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 радником юстиції ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12015080050002571 від 03 червня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 радником юстиції ОСОБА_2, винесене в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №12015080050002571 від 03 червня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03 червня 2015 року СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «АМГ» (ЄДРПОУ 14089073) грошовими коштами громадян у великих розмірах, шляхом зловживання довірою при укладенні договорів майнового лізингу.

Враховуючи той факт, що кримінальне правопорушення вчинене на території Дніпровського району м. Запоріжжя, місцем проведення досудового розслідування визначено територію оперативного обслуговування Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області та доручено слідчому вказаного відділу поліції.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.

В ході досудового слідства встановлено, що до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області звернулись ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_12В, із заявою про те, що при укладенні договорів майнового лізингу предметом якого були автомобілі, з ТОВ «АМГ» (ЄДРПОУ 14089073), офісне приміщення якого розташоване по пр. Металургів, 24 в м. Запоріжжі, в особі їх посадових осіб, зловживаючи довірою заволоділи їх грошовими коштами.

Допитані в якості потерпілих вказані заявники, підтвердили покази викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення та пояснили, що при укладені вказаного вище договору, посадові особи ТОВ «АМГ», а саме ОСОБА_17В, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 поясняли останнім, про необхідність сплати частини грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «АМГ» саме перед укладенням договорів, що є частиною сплати за автомобіль, про те як було встановлено в подальшому було лише сплатою за фінансування. Сплачуючи в подальшому грошові кошти за договором, автомобілі у відповідності до нього передані не були, грошові кошти не повернуті.

Встановлено, що в ПАО КБ «ПриватБанк» на ОСОБА_17 відкрито два карткових рахунки, а

саме: № 5168 7572 0148 4641 та 5211 5374 4002 0480, на ОСОБА_18 відкрито картковий рахунок № 5168 7572 2411 8200.

Також в ході досудового слідства встановлено, що безпосередньо при надходженні грошових коштів від громадян на розрахунковий рахунок ТОВ «АМГ» 26000557728500 відкритий в АТ «УкрСиббанк», останні відразу ж переводяться на розрахунковий рахунок 26001555366800 відкритий в АТ «УкрСиббанк» - ТОВ «РЕЙЗЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 39421564), після чого окремі платежі не більше 50000 гривень та переводяться на карткові рахунки № 26054000043227, 26055000043226, 26056000043225, 26057000043224 які відкриті також в АТ «УкрСиббанк» ТОВ «РЕЙЗЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 39421564) особисто на імя директора підприємства та у подальшому як встановлено, грошові кошти після їх зачислення одразу ж знімаються в банкоматах міста Києва.

Крім цього встановлено, що з кінця жовтня 2015 року, грошові кошти також переводились одразу ж після їх зарахування на поточний рахунок ТОВ «АМГ» на рахунок 26000495513800 який належить ТОВ «СХІД ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 32862277) також відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням.

Так необхідно вилучити:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, № 5168 7572 0148 4641 та 5211 5374 4002 0480, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 5168 7572 2411 8200 які відкриті в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, к опій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по рахункам ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, № 5168757201484641 та 5211537440020480 та ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 5168757224118200 які відкриті в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи (відомості) перебувають у володінні відповідної особи. Ці відомості самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального

провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, Говтвян - ОСОБА_24, або оперативним співробітникам за їх дорученням, копій наступних документів та інформації, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який розташовано за адресою: м. Київ вул. Грушевського, буд. №1д, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахункам ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, № 5168 7572 0148 4641 та 5211 5374 4002 0480, ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 5168 7572 2411 8200 які відкриті в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів повязаних зі зняттям коштів з вказаних рахунків, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригінали наступних документів:

- заява про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

- заяв на отримання чекових книжок;

- доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

- карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв'язок з сервером банку;

- договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

- платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по рахункам ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_1, № 5168757201484641 та 5211537440020480 та ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_2, № 5168757224118200 які відкриті в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Зобовязати керівництво ПАТ КБ «Приватбанк», який розташовано за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. №1д надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08 жовтня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ісаков Д. О.