Ухвала суду № 68845619, 07.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/51980/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07.09.2017 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Іщук Н.О., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Клімаса В.В. звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000055 від 23.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 358КК України.

Так, слідчий вказує, що ТОВ ГК "УКРГАЗ", в період 2014-2017, мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" (код 34688843), яке в свою чергу мало взаємовідносини з ТОВ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (код 37955690).

При аналізі виписок по особовому рахунку № 26004300006753 відкритого ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" у ПАТ «Діамантбанк» та № 26005352645001 відкритого ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" у ПАТ «Діві банк» встановлено, що на вказані рахунки здійснюється перерахування грошових коштів від підприємства ТОВ «Систем Активс» (код 36470970).

Слідчий вказує, що на даний час у органу до судового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Систем Активс», з метою зібрання доказів та встановлення об'єктивної істини в даному кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Іщук Н.О. або оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Систем Активс» (код 36470970) за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52 та відображають фінансово-господарські взаємовідносини за період з 01.01.2016 по 06.09.2017 з ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" (код 34688843) та дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: договорів (контрактів) з додатками (додатковими угодами), специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (продані) ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів в яких містяться реквізити ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" (код 34688843), штатного розпису працівників підприємства, посадових інструкцій (посадових положень) службових осіб ТОВ «Систем Активс» (код 36470970), листування (вхідна та вихідна кореспонденція) між ТОВ «Систем Активс» (код 36470970) та ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" (код 34688843), а також інших первинних документів ТОВ «Систем Активс» (код 36470970) по взаємовідносинам з ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" (код 34688843), які враховувались при складанні та подачі податкової звітності ТОВ «Систем Активс» (код 36470970) та документів ТОВ «Систем Активс» (код 36470970), які підтверджують списання грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ "ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ" (код 34688843).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/51980/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Іщук Н.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова