Ухвала суду № 68845618, 12.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52060/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Березюка Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. № 32017100060000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДРПОУ 39167703) при взаємовідносинах з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДРПОУ 39991730), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДРПОУ 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДРПОУ 40396816) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вироком Печерського районного суду міста Києва від 21.11.2016, по справі №757/52/834/16-к, засновника ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731838) ОСОБА_2, визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 ч. 1 ст. 358 КК України.

Як встановлено, ТОВ «Автопартнер 1» отримувало замовлення від ПАТ «Укрзалізниця» щодо постачання товарів/робіт/послуг, та в подальшому здійснювало постачання товарів/робіт/послуг, які нібито замовлялись у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ПТК «Материк», ТОВ «Фопп Груп», ТОВ «Сімузар», ТОВ «Ларком Груп», ТОВ «Сагро - Буд» та ТОВ «Промоушн Трейд».

Відповідно до документів складених працівниками ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (в подальшому Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» (далі - Філія «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця») встановлено, що договори (додаткові угоди) з ТОВ «Автопартнер 1» візувались (погоджувались) працівниками Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» відповідних відділів/підрозділів у відповідності до протоколів.

Також, при прийнятті товарно - матеріальних цінностей від ТОВ «Автопартнер 1», працівники Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» складали та підписували відповідні акти.

Одним із таких працівників Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» є ОСОБА_3, який під час допиту повідомив, що при прийомі колісних пар від ТОВ «Автопартнер 1» ним чи його підлеглими були виявлені невідповідності розмірів колісних пар розмірам вказаних в актам прийому - передачі. У зв'язку з тим, ним та/або його підлеглими були прийняті колісні пари від ТОВ «Автопартнер 1», розмір яких не відповідав розмірам вказаних в актах прийому - передачі, то ОСОБА_4 перерахував в якості винагороди йому на картку грошові кошти.

Таким чином, працівники Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» отримували товарно - матеріалів цінності від ТОВ «Автопартнер 1», які не відповідають вимог укладених договір з останнім, отримуючи за це грошові кошти в якості винагороди.

У зв'язку в викладеним вище виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів складених між ТОВ «Автопартнер 1» з Державним підприємством «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» (в подальшому Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця»), в тому числі проведення почеркознавчої експертизи на предмет підтвердження підписів осіб зі сторони Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця».

Також, підлягають дослідженню особові справи, посадові інструкції та ін. документи, якими визначено діяльність працівників Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця», які укладали та підписували з ТОВ «Автопартнер 1» документи.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №6 міста Києва та слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100060000005 тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПОУ 40075815) (03150, м. Київ-150, вул. Тверська, 5 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДРПОУ 39167703) в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів;

оригінали протоколів на підставі яких підписувались договори та додаткові угоди з ТОВ «Автопартнер 1», в тому числі по договорам (додатковим угодам): договір поставки № ЦВСВ (ВМПТ-15.614)ю, додаткова угода №1-1059 про зміни і доповнення до договору поставки № ЦВСВ (ВМПТ-15.614)ю від 22.09.2015, додаткова угода №2-1347 про зміни і доповнення до договору поставки № ЦВСВ (ВМПТ-15.614)ю від 22.09.2015, договір поставки № ЦВСВ (ВМПТ-16.668)ю, додаткова угода №1/2376 про зміни і доповнення до договору № ЦВСВ (ВМПТ-15.668)ю, додаткова угода №2 до договору № ЦВСВ (ВМПТ-15.668)ю;

копію положення (статуту) про роботу ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» в період 2015 - 2017 років;

копію відомчих нормативно - правових актів, які регулюють договірну роботу ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» в період 2015 - 2017 років;

копію заяв про прийняття на роботу, їх анкет як кандидатів, автобіографію, накази про призначення на посаду (звільнення з посади), їх посадові інструкції, положення, що регулюють їх роботу щодо очолюваних посад у ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»в період з 01.01.2014 по 31.12.2016 наступних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20;

копію документів, що підтверджують нарахування та виплату працівникам ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 заробітної платні, премій, інших доходів;

інформацію (з вказанням: назва підприємств, ЄДРПОУ, П.І.Б. підписантів з обох сторін, способу закупівлі (процедура закупівлі шляхом проведення державних закупівель або ні), суми закупівлі, проведення оплати) про укладенні договори (інші правочини) щодо придбання товарів/робіт/послуг в 2015 - 2017 роках, де підписантом зі сторони ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» був ОСОБА_5;

висновки службових перевірок проведених щодо працівників ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» в період з 01.01.2014 по 31.12.2016, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, а також, проведених щодо ДП «Український державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів», Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» та відділів, відділень, служб, структурних підрозділів, ін. В яких працювали вказані вище особи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Березюку Ю.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова