Ухвала суду № 68841429, 13.09.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/8857/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 вересня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Фазикош О.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12014070170000450- слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №12014070170000450- слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.04.2014 року слідчим відділом Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами міського комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014070170000450. Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки Закарпатського обласного територіального відділення АМКУ, а також матеріали зібрані працівниками СДСБЕЗ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області.

24.03.2017 року постановою прокурора Закарпатської області Гаврилюка В.О. досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2014 року до СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ужгородського РВ майора міліції ОСОБА_2 про те, що ним під час проведення перевірки по матеріалах Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса», м. Чоп, вул. Залізнична, №2, встановлено, що посадовими особами даного міського комунального підприємства сформовано тариф на централізоване водопостачання, який затверджений рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 25.10.2007 за №218 в розмірі 1,78 гри. за 1 куб м. води., в який включено прямі матеріальні витрати на оплату праці працівників насосно-фільтрованої станції, а саме: бригадира та чотирьох операторів.

Оскільки згідно штатного розкладу МКП ЖКГ «Тиса» від 01.03.2011 на 2011-2013 роки посади бригадира та операторів насосно-фільтрованої станції не передбачено, у зв'язку з чим за твердженням працівників Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України завищено вартість тарифу на постачання холодної води за період з 01.03.2011 по 31.12.2013.

Крім того, 22.04.2015 року СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015070170000620 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України. У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 21 квітня 2015 року через секретаріат Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення про злочини від громадянки ОСОБА_3, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1, п-кт. Залізничників, 2А/20, в якій вона просить прийняти міри до директора МКП ЖКГ «Тиса» ОСОБА_4 щодо встановлення ним тарифів на водовідведення, обслуговування будинків та вивіз сміття в м. Чоп. Окрім того, в своїх повідомленнях ОСОБА_3 зазначає, що тарифи на обслуговування більшості комунальних багатоквартирних будинків в м. Чоп було встановлено розпорядженням директора МКП ЖКГ Тиса» одноособово замість рішення виконкому Чопської міської ради. Вказаним розпорядженням, як вказує ОСОБА_3, ОСОБА_4 встановив ціну на вказані комунальні послуги незаконно.

11.02.2008 року на підставі направлення від 29.01.2008 року за №25 Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області було проведено перевірку додержання державної дисципліни цін при формуванні, встановленні та застосуванні плати за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, що надаються МКП ЖКГ «Тиса» в м. Чоп.

За результатами проведеної перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області було встановлено, що в результаті включення мешканцям одноповерхових будинків до плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вартості послуг з освітлення сходових кліток, яка фактично не надається, включення до плати за послуги з водовідведення мешканцям 3-х поверхів, квартири яких не обладнано засобами обліку вартості фактично не наданих послуг, МКП ЖКГ «Тиса» в період з 01.02.2007 р. по 01.02.2008 р. порушено вимоги п.2 ст. 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. 2 Постанови КМУ від 12.07.2005 року №560, вимоги п.17 Постанови КМУ від 21.07.2005 року №630, рішення виконавчого комітету Чопської міської ради від 21.12.2007 року №263, рішень виконавчого комітету Чопської міської ради від 21.12.2006 року №241. Сума завищення плати становить 1111,58 грн., сума необґрунтовано отриманої виручки внаслідок порушення державної дисципліни становить 658,97 грн.

10.04.2017 року матеріали кримінального провадження №12014070170000450 обєднано в одне провадження з матеріалами кримінального провадження №12015070170000620. Обєднаному кримінальному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер №12014070170000450.

Згідно відповіді з Головного управління ДФС МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) відкрито наступні рахунки: 26000032000014 в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 01.10.2009 року); 26044032000014 в ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248 (дата відкриття 29.11.2013 року); 26000060114712 в Закарпатському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 312378 (дата відкриття 27.10.2006 року); 26042060088453 в Закарпатському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 312378 (дата відкриття 12.04.2011 року); 26055060114712 в Закарпатському РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 312378 (дата відкриття 27.10.2006 року).

У звязку з викладеним, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса:м. Київ, вул. Грушевського,1д, та стосується руху коштів у період з 27.10.2006 по 31.12.2013 рр. по розрахунковим рахункам №26000060114712, №26042060088453 та №26055060114712 відкритим МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814).

Слідчий вказує, що необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу про рух коштів МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) викликана тим, що вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість підтвердити чи спростувати факт надходження коштів до даного підприємства за водопостачання, водовідведення, утримання будинків, споруд, та прибудинкових територій мешканцям одноповерхових будинків шляхом включення до тарифу послуги з освітлення сходових кліток, обсяги таких надходжень, а в разі підтвердження факту протиправної діяльності встановити обсяги незаконно отриманих грошових коштів та їхнє подальше використання. Разом з цим, вивчення інформації про рух коштів за рахунками МКП ЖКГ «Тиса», надасть можливість встановити характер діяльності даного підприємства. Крім цього, інформація про рух коштів надасть можливість встановити чи відповідає мета створення даного підприємства меті його економічної діяльності, або ж дане підприємство використовувалося виключно з метою незаконного заволодіння грошовими коштами.

З огляду на викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин, встановлення підтверджуючих документів здійснення відповідних фінансових операцій, місця та дати проведення операцій, платоспроможності МКП ЖКГ «Тиса», слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобовязати Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса:м. Київ, вул. Грушевського,1д, надати стороні кримінального провадження №12014070170000450 слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по розрахунковим рахункам №26000060114712, №26042060088453 та №26055060114712 відкритими МКП ЖКГ «Тиса» (код ЄДРПОУ-34406814) в Закарпатському РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 312378, за період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр., а саме: виписку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26000060114712, №26042060088453 та №26055060114712 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта) за період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр.; завірені копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться в розрахункових рахунках №26000060114712, №26042060088453 та №26055060114712; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр., а також оригінали платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Закарпатського РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», про зміну залишків на розрахункових рахунках №26000060114712, №26042060088453 та №26055060114712, по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 27.10.2006 по 31.12.2014 рр. Слідчий просить документи видати в Ужгородському головному відділенні філії «Закарпатського регіонального відділення» публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Швабська, 64.

Розгляд клопотання було призначено на 09.05 годину 13 вересня 2017 року.

Сторони в судове засідання не зявились, причина неявки суду не відома, про день розгляду справи повідомлялись належним чином.

Відповідно до положеньст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, виходячи зі змісту ч.1ст. 163 КПК України, суд здійснює судовий виклик виключно особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, до яких просить сторона кримінального провадження надати доступ.

Слідчий, яким внесено клопотання чи прокурор, яким його погоджено, для розгляду клопотання не з'явились, при цьому про час, дату та місце розгляду такогослідчий повідомлявся вчасно та належним чином, приймаючи до уваги, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має бути здійснений із участю сторін слідчого, прокурора, однак дані кримінально-процесуальні вимоги слідчим не дотримані, слідчий суддя вважає клопотання не підтриманим та недоведеним, а тому виходячи з принципів змагальності та диспозитивності кримінального провадження, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.7, 22,163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні №12014070170000450- слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ:14360570, юридична адреса:м. Київ, вул. Грушевського, 1д, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_10