YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 68839806, 07.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

07.09.2017

Номер справи

234/13289/17

Номер документу

68839806

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 234/13289/17

Провадження № 1-кс/234/4762/17

У Х В А Л А

про арешт майна

07 вересня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточка І.В., старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про арешт майна.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017050000000553 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала інформація Т.в.о. керівника Обєднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО ОСОБА_3 про незаконне протиправне виведення коштів Регіональної філії (далі РФ) «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства (далі ПАТ) «Українська залізниця» на підприємства із ознаками фіктивності, які фактично розташовані на тимчасово непідконтрольній території України (ТОВ «Донбасс-Промстрой», ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект».

Так, за наявною інформацією, посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем з метою виведення коштів до підприємств, які фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України впровадили протиправну фінансову схему під час виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове» (закупівля необхідних товарів та виконання робіт в обсягах, що не відповідають умовам договору).

Зокрема, за результатами проведення РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» відкритих конкурсних торгів «Будівництво волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове, голова тендерного комітету з капітальних вкладень РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» мав законні підстави для відхилення цінової пропозиції учасника ТОВ «Донбасс-Промстрой» (посадовими особами даного підприємства завантажено скан-копію сертифікату відповідності труб захисних поліетиленових для прокладання кабелів звязку (серія ВГ №515264) після закінчення кінцевого терміну подання пропозиції). Однак, всупереч ЗУ «Про публічні закупівлі» замовником акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» (код ЄДРПОУ 38420696, юридична адреса: Донецька область, м. Словянськ, вул. Василівська (вул. Ж.ОСОБА_4), 49, офіс 33).

При цьому, посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» усвідомлюючи факт відсутності на підприємстві необхідного штату кваліфікованих працівників, з метою перемоги в даній закупівлі у складі цінової пропозиції надано «Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання аналогічних договорів» (вих. №1808/17 від 18.08.2016), відповідно до змісту якої станом на 01.08.2016 у трудових правовідносинах із підприємством перебувають 83 особи.

Проте, за наявною інформацією, згідно «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум, утриманого з них податку» (звіт форми №1ДФ) за 3 квартал 2016, поданого посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», на підприємстві у період липень-вересень 2016 працювало 13 осіб, за трудовими контрактами (договорами) 10, за цивільно-правовими договорами 3.

Як наслідок, в порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом надання посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» у складі цінової пропозиції документу із завідомо недостовірними відомостями, тендерним комітетом з капітальних вкладень було акцептовано пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» як переможця, з подальшим укладанням договору № Дон/ШЧ-1-16309/НЮ від 12.09.2016 на загальну суму 25 млн. 520 тис. грн..

З метою розкрадання коштів ПАТ «Українська залізниця», посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», підписали акти виконаних робіт із завідомо недостовірними даними щодо передбаченого замовником обсягу, що стало підставою для проведення оплати згідно укладеного договору в повному обсязі.

При цьому, вартість робіт згідно укладеного договору становить 25 млн. 520 тис. грн., однак посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Донбасс-Промстрой» оформлено податкові накладні по вказаних роботах на загальну суму 28 млн.269 тисяч 515грн.:

-податкова накладна від 11.10.2016 194494 грн.;

-податкова накладна від 01.12.2016 8424 157 грн.;

-податкова накладна від 16.12.2016 126 556 грн.;

- податкова накладна від 30.12.2016 19524308 грн., що на 2749515 грн. перевищує вартість укладеного договору. При цьому, жодних змін у договорі не здійснювалося, укладання додаткових договорів між замовником та підрядником не проводилося.

Крім того, згідно довідки №1ДФ в 4 кварталі 2016 року посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» було офіційно сплачено заробітну плату працівникам на суму 443 тис. грн., однак акти виконаних робіт із зазначенням прямих витрат на заробітну плату підписані на суму 2 млн. 581 тис. грн.

Встановлено, що посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» з метою привласнення було перераховано в повному обсязі отримані від РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства з ознаками «фіктивності», а саме : ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» (код ЄДРПОУ 38471709), ТОВ «Хостера» (код ЄДРПОУ 39841709), ТОВ «Спайкон» (код ЄДРПОУ 40096730) та ТОВ «СП Альянс-Гарант» (код ЄДРПОУ 40716527) нібито в якості оплати придбаних товарів, робіт та послуг.

При цьому отримана інформація свідчить про те, що ТОВ «Донбасс-Промстрой» та ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» здійснюють реєстрацію податкових накладних за спільною IP-адресою -178.158.177.209 (м. Донецьк, вул. Куйбишева, 72), а директор ТОВ «Донбасс-Промстрой» ОСОБА_5 у період з вересня 2016 по червень 2017 (період укладання договору та виконання робіт) знаходився у м. Донецьк.

Таким чином, внаслідок організованої протиправної фінансової схеми посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» під час визначення переможця та прийняття робіт згідно договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця» фактично прийнято роботи в обсязі, що не відповідають встановленим закупівлею нормам (25% від загальні потреби придбання та монтажу кабелю).

У результаті свідомого та штучного зменшення видаткової частини на придбання необхідної потреби кабелю та відповідно виконання робіт із його монтажу, невстановленими посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у змові із посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» завдано економічних збитків державним інтересам на загальну суму понад 5 млн. грн.

Крім того, директор РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_6 та голова Профспілки ОСОБА_7 з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб організували схему виведення коштів підприємства шляхом укладення договорів за завищеними ринковими цінами, без проведення відповідних процедур закупівлі через систему публічних закупівель PROZORRO. Так, директор ОСОБА_6 та голова профспілки ОСОБА_7, користуючись тим, що процедура закупівлі матеріальних цінностей для профілакторіїв через Лиманську дорожню профспілкову організацію не потребує проведення відкритих тендерних закупівель, створили спільну комісію Філії та Профспілки з метою розгляду матеріалів щодо постачальників продуктів харчування на оздоровчі заклади та у червні 2017 при прийнятті рішення щодо комерційних пропозицій надало перевагу на поставку продуктів харчування підконтрольне ОСОБА_6 підприємство ТОВ «УГХТ» на суму 15500 000 грн. Інші учасники, які надавали комерційна пропозиції, зареєстровані за тією ж адресою що і ТОВ «УГХТ»: м. Маріуполь, Донецька область, вул. Свободи, 20, що свідчить про ознаки фіктивності та корупційну складову при прийнятті рішення. Кошти за поставку продуктів харчування оплачені Філією відповідно до колективного договору із Профспілкою у розмірі 0,5% із Фонду заробітної плати. За наявною інформацією постачання продуктів харчування відбувається за завищеними цінами та не належної якості. Зазначена протиправна схема дозволяє ОСОБА_6 закуповувати продукти харчування у підконтрольному останньому підприємстві без проведення процедур закупівлі, отримувати грошові кошти з незаконної оборудки, завдаючи матеріальної шкоди Філії.

Також, у січні 2017 філія розмітила інформацію щодо закупівлі матеріальних цінностей бензину марки А-92 та А-95 за талонами. Пропозиції подані декілька учасників, серед яких була ТОВ «Параллель-ОПТ». З метою перемоги 02.02.2017 ТОВ «Параллель-ОПТ» штучно занизило цінову пропозицію, в результаті була визнана переможцем, укладено відповідний договір на постачання палива на залізницю.

Разом з тим, ТОВ «Параллель-ОПТ» відповідно до свого листа подала до Філії вимогу щодо підвищення вартості пального на 10%, обґрунтовуючи свої вимоги листом Донецької торгово-промислової палати, що потягло укладення додаткової угоди №2 до основного договору на постачання палива.

Таким чином, посадові особи Філії проігнорували факт невідповідності оцінки вартості палива в момент проведення тендерних торгів та і підвищення у подальшому, спричинивши своїми діями збитки на загальну суму 293000 грн.

Таким чином, в діях невстановлених посадових осіб РФ «Донецька Залізниця» ПАТ «Українська залізниця» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 04.09.2017 проведено наступні обшуки:

1. За місцем знаходження службового кабінету №28 головного бухгалтеру структурного підрозділу «Словянська дистанція сигналізації та звязку» філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8, за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Комяхова, 36, в ході якого виявлено та вилучено:

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 2 за травень 2017 року від 25.05.2017 на суму 18803,841 тис. грн. із додатками в швидкозшивачі на 124 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати № 1 за травень 2017 року від 25.05.2017 на суму -19735,349 тис. грн. із додатками в швидкозшивачі на 130 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 30.12.2016 на суму 11109,056 тис. грн. із додатками в швидкозшивачі на 68 арк.

-Договірна ціна на будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове, що здійснюється в 2016 році у швидкозшивачу всього на 139 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2016 року від 30.12.2016 на суму 8626,293 тис. грн. із додатками в швидкозшивачі на 91 арк.

-Рахунок на оплату № 77 від 16.12.2016 на суму 18884,45 грн. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 5 від 16.12.2016 на суму 18884,45 грн. на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 61 від 11.10.2016 на суму 194494,58 грн. на 1 арк.

-Видаткова накладна № 4 від 11.10.2016 на суму 194494,58 грн. на 1 арк.

-ОСОБА_9 б\н від жовтня 2016 передачі обладнання під монтаж на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 76 від 16.12.2016 на суму 7 637,82 грн. на 1 арк.

-ОСОБА_9 №74 від 16 грудня 2016 здачі-приймання робіт на 1 арк.

-Рахунок на оплату № 14 від 14.11.2016 на суму 8497 833,54 грн. на 1 арк.

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень грудень 2016 на суму 8626,293 тис. грн.

-Рахунок на оплату № 80 від 29.12.2016 на суму 11016 499,38 грн. на 2 арк.

-Проектно-кошторисна документація по обєкту «будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове» в папці швидкозшивачі, яка містить 20 схем нестандартного формату, та вісім підшивок документів.

Папка із підтверджувальними документами до актів виконаних робіт по обєкту «будівництво волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове»:

-ОСОБА_9 прихованих робіт на 13 арк.

-Копії податкових накладних на 7 арк.

-Файл із документами (завірені копії), що підтверджують трудові витрати (відрядження і т.п.) на 48 арк.

-Копії ТТН на 34 арк.

-Копії документів про отримання кабелю на 8 арк. у одному файлі.

-ОСОБА_9 прийому-передачі на 5 арк.

-Листування з ТОВ «Донбас-промстрой» на 6 арк.

-Договір підряду № 12/09-16 від 12.09.2016 із додатками на 7 арк.

-Договір оренди транспортних засобів № А25\04 від 09.09.2016 із додатками на 2 арк.

-Договір № 10.09.2016 від 10.09.2016 із додатками на 5 арк.

-Договір № 05\09\2016 від 05.09.2016 із додатками на 2 арк.

-Договір оренди приміщення № 10.09.2016 від 10.09.2016 із додатками на 6 арк.

-Договір оренди приміщення б\н від 01.09.2016 із додатками на 2 арк.

-Сертифікати якості із додатками на 17 арк. та у вигляді брошур в кількості 3 шт.

-Видаткові накладні (копії) на 20 арк.

-Декларація про закінчення робіт № 1У143171583047 від 07.06.2017 із додатками на 6 арк.

-ОСОБА_9 комісії на 5 арк.

-Бухгалтерська довідка про наявність машин на 1 арк.

-Накази та посадові інструкції структурного підрозділу «Словянська дистанція сигналізації та зв'язку» філії «Донецька залізниця» на 8 арк.

-Листування структурного підрозділу «Словянська дистанція сигналізації та зв'язку» філії «Донецька залізниця» із ТОВ «Донбас-промстрой» на 3 арк.

-Договір № дон/шч-1-16309/ню від 12.09.2016 із додатками на 12 арк.

2. За місцем знаходження структурного підрозділу Служби капітальних вкладень філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 54, в ході якого виявлено та вилучено:

●наказ № 1384-Н від 05.12.2016 Про затвердження положення про структурний підрозділ «Служба капітальних вкладень» регіональної філії «Донецька залізниця» на 1 арк.;

●положення про структурний підрозділ «Служба капітальних вкладень» регіональної філії «Донецька залізниця» на 11 арк.;

●посадова інструкція заступника начальника структурного підрозділу «Служба капітальних вкладень» ОСОБА_10 від 27.04.2016 на 5 арк.;

●посадова інструкція начальника технічного відділу структурного підрозділу «Служба капітальних вкладень» ОСОБА_11 від 19.08.2016 на 5 арк.;

●посадова інструкція інженера І-ї категорії планово-договірного відділу структурного підрозділу «Служба капітальних вкладень» ОСОБА_12 від 13.06.2016 на 3 арк.;

●копія кваліфікаційного сертифікату серія АТ № 005730 виданого 31.05.2016 на ОСОБА_10 на 1 арк.;

●копія листа від 31.10.2016про включення до планових перерахувань за напрямками «капітальні інвестиції» регіональної філії «Донецька залізниця» на листопад 2016 рік витрати по виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на 1 арк.;

●копія наказу № 1048-н від 24.10.2016 про затвердження робочого проекту «Будівництво волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноарміськ Добропілля Дубове регіональної філії «Донецька залізниця» на 2 арк.;

●належним чином завірена копія Журналу реєстрації технічної документації № 2017-03/03 на 6 арк.;

●підшивка акт виконаних робіт форми КБ3 та КБ-2в за грудень 2016 на суму 11109,05610 тис. грн. на 69 арк.;

●підшивка акт виконаних робіт форми КБ3 та КБ-2в за грудень 2016 на суму 8626,29363 тис. грн. на 91 арк.;

●підшивка акт виконаних робіт форми КБ3 та КБ-2в за травень 2017 на суму - 19735,34973 тис. грн. на 131 арк.;

●підшивка акт виконаних робіт форми КБ3 та КБ-2в за травень 2017 на суму 18803,84186 тис. грн. на 125 арк.;

●копія листа ТОВ «Донбасс-промстрой» від 07.11.2016 начальнику структурного підрозділу на 1 арк.;

●копія листа ТОВ «Донбасс-промстрой» від 01.11.2016 начальнику структурного підрозділу на 1 арк.;

●копія листа ТОВ «Донбасс-промстрой» від 15.09.2016 начальнику структурного підрозділу на 1 арк.;

●лист структурного підрозділу від 18.01.2017 № 126 заступнику начальника служби Капітальних вкладень РФ «Донецька залізниця» на 1 арк.;

●належним чином завірені копії бухгалтерських документів ТОВ «Донбасс-Промстрой» за виконання робіт з 12.09.2016 по 09.11.2016 по договору підряду № Дон/ШЧ-1-16309/НЮ від 12.06.2016 на 47 арк.;

●належним чином завірені копії бухгалтерських документів ТОВ «Донбасс-Промстрой» за відрядження з 01.10.2016 по 30.12.2016 по договору підряду № Дон/ШЧ-1-16309/НЮ від 12.06.2016 на 36 арк.;

●вимога № 0519 від 30.06.2017 на 1 арк.;

●повідомлення № 57 від 30.06.2017 на 1 арк.;

●повідомлення № 8 від 30.06.2017 на 1 арк.;

●рахунок № 13 від 30.06.2017 на 1 арк.;

●робочий проект «Будівництво волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноармійськ Добропілля-Дубове» Архівний № 75 на 106 арк.;

●наказ про призначення особи, відповідальної за проведення технічного нагляду № 914-НГ-Н31 від 29.09.201 на 1 арк.;

●експертний звіт № 4013 від 26.09.2016 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації на 1 арк.;

●декларація про готовність до експлуатації обєкта, який належить до І-ІІІ категорії складності на 6 арк.;

●повідомлення № 60 від 24.7.2017 на 1 арк.;

●повідомлення № 9 від 24.07.2017 на 1 арк.;

●вимога № 0644 від 24.07.2017 на 1 арк.;

●рахунок № 14 від 24.07.2017 на 1 арк.;

●копія повідомлення № 113 від 21.07.2017 на 1 арк.;

●копія рахунку частки ПДВ до авізо № 113 від 21.07.2017 на 1арк.

●компакт диск CD-RW бузкового кольору з назвою «Artex» на 700 Mb з файлами щодо технічної документації з приводу вимірювань ліній звязку на дільницях Красноармійськ Добропілля-Дубове» 1 штука;

●чотирьома файлами щодо технічної документації по будівництву волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноармійськ Добропілля-Дубове» 1 штука;

●компакт диск CD-R золотистого кольору з назвою «VS» на 700 Mb з чотирьома файлами щодо технічної документації по будівництву волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях Красноармійськ Добропілля-Дубове» 1 штука;

●пять паспортів регенераційної ділянки ВОЛЗ «Покровськое-Мерцалове-Дубово» на 5 арк.;

●копія декларації про початок виконання будівельних робіт від 05.12.2016 на 4 арк.;

●акт робочої комісії за визначенням готовності обєкту до предявлення державній комісії від 13.03.2017 на 3 арк.

3. За місцем знаходження службового кабінету директора Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_6 за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22в ході якого виявлено та вилучено:

- перелік документів за договором № Дон/шч-1-16309/ню від 12.09.2016 на 8 аркушах (виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях «Красноармійськ»- Добропілля-Дубове);

- перелік документів за договором № Дон/шч-1-16309/ню від 12.09.2016 (виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях «Красноармійськ»- Добропілля-Дубове) на 13 аркушах;

- перелік документів до договору № 17042 без дати укладеного з ТОВ «Параллель-ОПТ» на 5 аркушах;

- перелік документів до договору № 17042 без дати укладеного з ТОВ «Параллель-ОПТ» на 8 аркушах;

- копія наказу №290 від 04.05.2017 на 1 аркуші;

- копія «Положення про РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на 12 аркушах;

- трудовой договор №119 від 08.06.2017 на 11 аркушах;

- копія наказу №57/71-00 від 19.06.2017 про прийняття на роботу ОСОБА_13 на 2 аркушах;

- копія наказу №4377/н-ос від 05.05.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_14 на 1 аркуші;

- копія наказу №544/н-ос від 03.10.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_15 на 1 аркуші;

- копія наказу №415/н-ос від 13.04.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_16 на 1 аркуші;

- копія наказу №1802/ос від 15.09.2016 по особовому складу (ОСОБА_17М.) на 1 аркуші;

- копія наказу №465/ос від 29.03.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 2 аркушах;

- копія наказу №013 від 13.01.2017 на 2 аркушах;

- копія складу тендерного комітету на 4 аркушах;

- копія листа директору РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Залізниця» на 3 аркушах;

- копії посадових обовязків на ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_9, ОСОБА_15 та ОСОБА_17 на 25 аркушах;

- перелік договорів укладених по CП «Служба матеріально-технічного забезпечення» за період з 01.01.2017 по 18.05.2017» на 17 аркушах;

- папка синього кольору в середині якого знаходяться заявки на отримання централізованого фінансування РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на 394 аркушах;

- папка синього кольору в середині якого знаходяться заявки на отримання централізованого фінансування РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на 480 аркушах.

4. За місцем знаходження службового кабінету №213 ОСОБА_17, який знаходиться у Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, в ході якого виявлено та вилучено:

- інформацію щодо кредиторської заборгованості з капітальних інвестицій по РФ «Донецька залізниця» станом на 03.02.2017 на 3 арк.;

- посадова інструкція начальника структурного підрозділу Служби матеріальнотехнічного забезпечення РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на 6 арк.;

- заявка №222/Дон/30.11.2016 на 13 арк.;

- копії документів щодо укладення договорів згідно тендерної документації ТОВ «КругА», ТОВ «МК Сервіс», ТОВ «Донбасс-Промстрой»;

- копії процесуальних документів з матеріалів кримінального провадження №12015050420000950 від 26.09.2015 на 25 арк.;

- довідка за фактом виконання робіт ТОВ «Донбасс-Промстрой», ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» щодо будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях «Красноармійськ-Добропілля-Дубове» на 7 арк.;

- пристрій чорного кольору із написом на ліцьовій стороні AD-11.

5. За місцем знаходження службового кабінету №427 ОСОБА_15, який знаходиться у Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 22, в ході якого виявлено та вилучено:

1 протокол 3/КВ від 24.01.2017;

2 наказ №474-Н від 04.07.2016;

3 папка для паперів, в якій містяться тендерна документація на закупівлю бензину марки А-92, А-95:

- лист дозвіл на проведення закупівлі бензину№2600/67 від 11.01.2017;

- техніко-економічне обґрунтування;

- лист про зняття тендерного та договірного забезпечення №2600/68 від 11.01.2017;

- попередня оцінка вартості закупівлі бензину;

- ТЕО закупівлі бензину;

- протокол №314/ТМЦ від 11.01.2017;

- протокол №314/1/ТМЦ від 31.01.2017;

- протокол №314/2 від 06.02.2017;

- реєстр про надання документів переможцям від 09.02.2017;

- протокол №314/3/ТМЦ від 13.02.2017;

- документи на 2 етап надані учасником ТОВ «Параллель-ОПТ»;

- протокол №314/4/ТМЦ від 17.03.2017;

- лист №2600860 від 16.03.2017;

- інформаційний лист Донецької ТПП №106/01.07-16-5 від 01.03.2017;

- лист без номеру від 27.02.2017 від ТОВ «Параллель-ОПТ»;

- аналіз ТЕО на бензин;

4 папка для паперів в якій містяться:

- лист-дозвіл №2005/1376 від 14.07.2016;

- аналіз вартості предмету закупівлі ;

- протокол засідань тендерного комітету №43/КВ від 09.08.2016;

- тендерна документація щодо будівництва волоконно-оптичних ліній звязку на дільницях «Красноармійськ-Добропілля-Дубове»;

- протокол №43КВ від 18.08.2016;

- зміни до тендерної документації;

- протокол 69/КВ від 30.08.2016;

- звіт про укладені договори;

- протокол №69-1 від 06.09.2016;

- реєстр про надання документів переможцю від 05.09.2016;

- документи надані переможцем на 2 етап

6. За місцем знаходження службового кабінету №427 ОСОБА_9, який знаходиться у структурному підрозділі «Служби дистанції сигналізації та звязку» Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Донецька область, м. Лиман, пр. Гагаріна, 6 в ході якого виявлено та вилучено:

-Блокнот синього кольору з чорновими записами;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

-Копія заявки на оплату договору;

-Положення про структурний підрозділ «служба сигналізації та звязку» РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця»

-Наказ про затвердження положення;

-Посадова інструкція Начальника служби;

-Посадова інструкція Першого заступника начальника служби;

-Посадова інструкція Головного інженера

7. За місцем знаходження службового кабінету ОСОБА_14, який знаходиться у структурному підрозділі «Служби дистанції сигналізації та звязку» Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Донецька область, м. Лиман, пр. Гагаріна, 6 в ході якого виявлено та вилучено:

-Обєкт схожий на патрон калібру 5,45

8. За місцем знаходження Служби матеріально-технічного забезпечення Регіональній філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 105 в ході якого виявлено та вилучено:

-оригінал наказу № 1032-11 від 20.07.2017 «Про внесення змін до Положення про структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення» регіональної філії «Донецька залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» за підписом директора ОСОБА_6 на 1 аркуші формату А-4;

-«Положення про структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення регіональної філії «Донецька залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» (нова редакція), затверджена наказом директора РФ «Донецька залізниця» № 1034-Н від 20.07.2017. Положення прошито, пронумероване та скріплене круглою печаткою «Структурний підрозділ «Служба матеріально-технічного забезпечення філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

-копія документу - тендерної пропозиції за вих. № б/н від 02.02.2017 на 1 аркуші;

-копія видаткової накладної № ВТ00006704 від 03 липня 2017 року на 1 арк.;

-оригінал акту прийому-передачі товару № 1 до договору купівлі-продажу ДОН/НХ-17460/НЮ від 26.06.2017 по рахунку Т-00021378 від 03.07.2017 на 1 аркуші формату А-4;

-виписка з банківського рахунку № 26001301892358 за 19.08.2017 на 1 аркуші;

-оригінал рахунку-фактури № Т-00021378 від 03.07.2017 на 1 аркуші формату А-4;

-оригінал рахунку-фактури № Т-00016093 від 22.02.2017 на 1 аркуші формату А-4;

-акт прийому-передачі товару № 1 до договору купівлі-продажу ДОН/НХ-17042НЮ від 21.02.2017 по рахунку Т-00016093 від 22.02.2017 на 1 аркуші формату А-4;

-оригінал листа на імя заступника начальника відділу по роботі з корпоративними клієнтами ТОВ «Параллель-ОПТ» ОСОБА_18 від 22.02.2017 за вих. № 2600/622 на 1 аркуші формату А-4;

-оригінал рахунка фактура № Т-00017021 від 17.03.2017 на 1 аркуші формату А-4;

-оригінал акту-прийому передачі товару № 2 до договору купівлі-продажу ДОН/НХ-17042/НЮ від 21.02.2017 та рахунку Т-00017021 від 17.03.2017 на 1 аркуші формату А-4;

-оригінал листа на імя заступника начальника відділу по роботі з корпоративними клієнтами ТОВ «Параллель-ОПТ» ОСОБА_18 від 17.03.2017 за вих. № 2600/882 на 1 аркуші формату А-4;

-виписка з банківського рахунку № 26001301892358 за 28.04.2017 на 1 аркуші;

-оригінал листа на імя регіонального заступника начальника відділу по роботі з корпоративними клієнтами ТОВ «Параллель-ОПТ» ОСОБА_19 від 13.03.2017 за вих. № 2600/731 на 1 аркуші формату А-4;

-копія листа-запрошення з ТОВ «Параллель-ОПТ» на 1 аркуші формату А-4;

-копія листа з ТОВ «Параллеь-ОПТ» від 27.02.2017 за вих. б/н на 1 аркуші формату А-4;

-копія листа з Донецької торгово-промислової палати від 01.03.2017 за вих. № 106/01.07-16-5 на 1 аркуші формату А-4;

-копія бланку на імя голови тендерного комітету РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 без дати та вихідного номеру на 1 аркуші формату А-4;

-копія посадової інструкції «Заступника начальника структурного підрозділу «Служба матеріально-технічного забезпечення» регіональної філії «Донецька залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» на 4 аркушах формату А-4, підписана від імені заступника начальника ОСОБА_13, не затверджена, дата затвердження чи підписання відсутня.

9. За місцем знаходження службового кабінету ОСОБА_7 та інших кабінетах, де безпосередньо розміщується Лиманська дорожня профспілкова організація за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. І. Лейка, 2 в ході якого виявлено та вилучено:

1.Статут профспілкової організації спілки регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» на 35 арк.

2.Виписка з держреестру на 1 арк.

3.Протокол другої конференції Краснолиманської державної організації профессійних спілок на 472 арк.

4.Документи по договору №1\2017 від 07.06.17 з ТОВ управління громадського харчування та торгівлі на 2 арк.,

5.Розпорядження № 35 від 07.06.17 на 1 арк.

6.Комерційна пропозиція на 3 арк,

7.Комерційна пропозиція ФОП ОСОБА_20, з ПАТ «Укрзалізниця» на 3 арк,

8.Попередня оцінка вартості предмету закупівлі на 4 арк.

9.Комерційна пропозиція ТОВ НВО «Екологічнийпродукт»

10.Погодження на участь у тендері від 03.01.17 №01-10-17 на 3 арк.

11.Документи: рахунки та накладні по постачанню продуктів ТОВ НВО «Екологічнийпродукт» в деякі оздоровчі заклади СП «Щурівській ОК «Урзуф» на 187 арк.

10. За місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 1 в ході якого виявлено та вилучено:

-Довідка про відгрузку від 05.08.2016;

-12 листів формату А-4 з вказанням палива;

-13 листів формату А-4 (найменування ТМУ)

-3 листа формату А-4 (розрахункова потреба в матеріально технічних ресурсах по Донецькому головному матеріально- технічному складу);

-4 листа формату А-4 (список ОС в непрацюючому стані та відсутніх);

-9 листів формату А-4 (техніка наявна у м. Авдїївки);

-Файл прозорий з 2-мя листами формату А-4 вих №ВБ 28/02/17-2 від 28.02.2017;

-3 листа формату А-4 за 2017 рік (право на витрати МТР по господарствах Д/ж);

-ОСОБА_7 оперативна інформація на 17.03.20174

-ОСОБА_7 підписано 16.02.2017 14:01:20 ПАТ «Укрзалізниця» ;

-10 листів формату А-4 (технічне завдання);

-1 лист формату А-4 №664 від 10.04.2017;

-1 лист формату А-4 від 11.04.2017 №764/990;

-1 лист тимчасово контрольне завдання;

-28 листів формату А-4 (прейскурант);

-2 листа формату А-4 автобіографія ОСОБА_6;

-15 листів формату А-4 ( інформація щодо праці за період 12 місяців 2016 );

-1 лист формату А-4 (проект плану капітального ремонту по відділу МТЗ Донецька дирекція за 2017) ;

-1 лист формату А-4 (оперативної інформації);

-1 лист формату А-4 ( забезпечення до літніх перевезень);

-Флеш накопичувач Transcend 1GB у корпусі чорного кольору;

11. За місцем мешкання ОСОБА_15 за адресою: Донецька область, м. Лиман, с. Щурове, вул. Соборна, 1 в ході якого виявлено та вилучено:

Документи в чорної папці «SCHOLZ»;

-Блокнот коричневого кольору з чорновими записами ;

-Ноутбук «Lenovo» модель G570 в корпусі чорного кольору;

-Ноутбук «hP з номером №584037-252 у корпусі сірого кольору з жорстким диском у корпусі чорного кольору;

-Грошові кошти в сумі 10000 доларів США.

12. За місцем мешкання ОСОБА_21 за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Комяхова, 51/3, в ході якого виявлено та вилучено:

- ОСОБА_21 перевірки укладення волокно-оптичного кабелю ТОВ «Донбасс- Промстрой» від 12.09.2016 на 1 арк.

- Рахункова накладна від 29.06.2016 з Житомирською філією ПАТ «Укртелеком» на 1 арк.

- квитанція від 30.06.2016 № 16959339 на 1 арк.

- Договір купівлі продажу від 29.06.2016 № 05-02/578/16 на 2 арк.

13. За місцем мешкання ОСОБА_9 за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ціолковського, 27/9, в ході якого виявлено та вилучено:

1. Чотириста сімсот вісім купюр доларів США номіналом по сто доларів, усього 47800 (сорок сім тисяч вісімсот) доларів США.

2. П ять купюр доларів США номіналом по пятдесят доларів, усього у сумі двісті пятдесят доларів США.

3. Дві купюри доларів США номіналом по двадцять доларів, усього сорок доларів США.

4. Вісім купюр доларів США номіналом по десять доларів, усього вісімдесят доларів США.

5. Одна купюра номіналом пять доларів США.

Таким чином загальна сума вилучених доларів США за адресою: АДРЕСА_1 склала 48175 (сорок вісім тисяч сто сімдесят пять) доларів США.

Також за адресою: АДРЕСА_1 вилучено:

1.Дві купюри євро номіналом по 500 (пятсот) євро у сумі одна тисяча євро.

2.Тридцять вісім купюр євро номіналом по 100 (сто) євро, у сумі три тисячі вісімсот євро.

3.Тридцять чотири купюри євро номіналом по 50 (пятдесят) євро, у сумі одна тисяча сімсот євро.

4.Двадцять чотири купюри євро номіналом по 20 (двадцять) євро, у сумі чотириста вісімсот євро.

5.Шість купюр євро номіналом по 10 (десять) євро, у сумі 60 (шістдесят) євро.

Таким чином, загальна сума вилучених євро за адресою: АДРЕСА_1, склала 7040 (сім тисяч сорок) євро.

- банківську картку «ПУМБ» на імя «Aleksandr Kulakov» №4283371301173691;

- дві заяви на видачу готівки на 2 аркушах з номерами №32688346 та №36648065;

- блокнот із паперових аркушів із записами від руки у перепльоті кожозамінювачу.

14. За місцем реєстрації ТОВ «Екоіллічпродукт» та ТОВ «УГХТ» за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Свободи, 20, в ході якого виявлено та вилучено:

-Договір поставки товару № 1/2017/167 від 07.06.2017 на 5 арк. та специфікація до нього на 3 арк.;

-Договір поставки товару № 975 від 17.08.2017 на 5 арк.

-Копії декларацій виробника/посвідчення про якість в кількості 60 шт.

-Договір поставки товару № 626 від 30.05.2017 з додатками на 10 арк.

-Копії статутних документів ТОВ «Управління громадського харчування та торгівлі» на 29 арк.;

-Копії статутних документів ТОВ «Екоіллічпродукт» на 31 арк.;

-Виписка з наказу про прийняття до штату ТОВ «УГХТ» та призначення директором ОСОБА_22

-Виписка з наказу про прийняття до штату ТОВ «УГХТ» та призначення директором ОСОБА_23

-Посадові інструкції головного бухгалтера та директора ТОВ «УГХТ»;

-Посадові інструкції головного бухгалтера та директора ТОВ «Екоіллічпродукт»;

-Видаткові накладні ТОВ «УГХТ» за червень-вересень 2017 р;

-Заявки на продукти харчування на 25 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Екоіллічпродукт» за червень-серпень 2017 року на 198 арк.

Вилучене у ході вищевказаних обшуків майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого від 04.09.2017.

Право власності на майно, яке необхідно арештувати, підтверджується Інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, протоколом допиту свідка та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У відповідності до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому ст.. 208 КПК України.

У відповідності до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України зазначені предмети та документи вважаються тимчасово вилученим майном.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, , перевіривши матеріали досудового розслідування № 42017050000000553 від 04.07.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , суд приходить до висновку, що клопотання про арешт документів, речей, грошових коштів, які були вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні № 42017050000000553 від 04.07.2017 року підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть містити відомості, які мають доказове значення щодо обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні, та незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ст.ст. 170-175 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Донецької області ОСОБА_2про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуків у кримінальному провадженні № 42017050000000553 від 04.07.2017 року, а саме: 1. За місцем знаходження службового кабінету №28 головного бухгалтеру структурного підрозділу «Словянська дистанція сигналізації та звязку» філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8, за адресою: Донецька область, м. Словянськ, вул. Комяхова, 36: