Ухвала суду № 68828847, 12.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53089/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кутенця В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу ГПУ Шененком Р.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на їх виїмку.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001279 від 26.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами незаконного заволодіння грошовими коштами службовими особами підприємств за підтримки представників Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності при наданні послуг у сфері IT Виконавчій дирекції цього Фонду у сумі понад 8 млн. грн., що є особливо великим розміром, а також здійснення службовими особами останньої спільно з представниками пов'язаних комерційних структур комплексу антиконкурентних узгоджених дій під час проведення закупівельних процедур, спрямованих на придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг за цінами, які значно перевищують ринкові, з подальшим переведенням грошових коштів у готівку і заволодінням надлишково сплаченими коштами.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що у ході обшуку 03.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у приміщенні Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 28 виявлено та вилучено оригінали договорів про відкриття рахунків у банках, зокрема, від 09.06.2016 № 352806/ПР/20160531-001 про відкриття рахунку № 26004352806001 в ПАТ «ДІВІ банк».

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин здійснення протягом 2015 - 2017 років фінансово-господарської діяльності між Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ТОВ «Айкюжн» (ЄДРПОУ 35908770), ТОВ «Айкюжн-ІТ» (ЄДРПОУ 40026988), ТОВ «Новини 24 години» (ЄДРПОУ 33786517), в результаті якої в подальшому через низку суб'єктів господарювання, зокрема, ТОВ «Укрконсалт» (ЄДРПОУ 38098037), ТОВ «Софтлайн-ІТ» (ЄДРПОУ 23721848), грошові кошти виведено на рахунки офшорних компаній на Кіпрі.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у приміщенні ПАТ «ДІВІ банк», МФО 380827, за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А) і є охоронюваною законом таємницею та згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надаються лише за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кутенцю Володимиру Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у приміщенні ПАТ «ДІВІ банк», МФО 380827, за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 (літ. А), а саме: виписки руху коштів по рахунку № 26004352806001 за період з 09.06.2016 по цей час, з обов'язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді; усіх додатків до договору між Виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та ПАТ «ДІВІ банк» від 09.06.2016 № 352806/ПР/20160531-001.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53089/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому Кутенцю В.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань