Ухвала суду № 68828800, 12.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47702/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Стика М.Я., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бугаєнка В.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

16.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бугаєнка В.В., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (далі - Банк) (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000000558 від 12.05.2017 року за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Міністерства фінансів України, Національного банку України та ПАТ «КБ «Приватбанк» (далі - Банк), що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом невиконання ними ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що юридичні особи, які зареєстровані в Англії, а саме CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP уклали депозитні договори (договори розміщення коштів) із Кіпрською філією ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму понад 300 млн. доларів США. На даний час договори не виконуються, проценти за цими договорами не виплачуються, а рахунки анульовані.

09.02.2017 року ухвалою Печерського районного суду міста Києва у справі №757/7499/17-ц за позовом CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP до Банку, Міністерства фінансів України, ОСОБА_3 про зобов'язання вчинити дії задоволено заяву позивачів (стягувачів) про забезпечення позову. Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 20.04.2017 у справі №757/7499/17-ц апеляційну скаргу Банку відхилено та ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 залишено без змін.

03.03.2017 року постановою старшого державного виконавця Соборного відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області відкрито виконавче провадження №53527745 з виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 року у справі №757/7499/17-ц та зобов'язано Банк виконати ухвалу суду. Незважаючи на те, що ухвала Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 року про забезпечення позову у справі №757/7499/17-ц підлягає негайному виконанню, залишена без змін судом апеляційної інстанції, є остаточною та обов'язковою до виконання, службові особи Банку не виконують ухвалу суду.

У провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д), які містять відомості стосовно клієнтів Банку: CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP.

Зазначені документи містять відомості, які є доказами у кримінальному провадженні, без яких неможливо довести обставини кримінального правопорушення, які встановлюються під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Стику М.Я., старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бугаєнку В.В., та слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Таратутенку О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема і таких, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), а саме:

- електронні повідомлення, звернення, листи, запити про надання інформації, службові записки, доповідні записки, розпорядження, доручення, пояснювальні записки, протоколи та протокольні рішення, протоколи засідань, накази, постанови, положення та інші документи (матеріали), а також проекти цих документів, які складалися та/або направлялися співробітниками Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», до Міністерства фінансів України, Національного банку України, Кабінету Міністрів України, тощо, стосовно нарахування, обліку, зарахування, списання, проведення операцій «Сторно», чи проведення будь-яких інших операцій відносно грошових коштів, депозитів, процентів за депозитами, проведення процедури bail-in (обміну грошових вимог на акції додаткової емісії банку), розторгнення чи розірвання депозитних договорів та проведення інших операцій відносно банківських рахунків клієнтів Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», зокрема, та не обмежуючись компаніями CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP;

- інформацію та документи щодо ведення та оформлення депозитних рахунків компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP, зокрема: документи з юридичного оформлення рахунків, копії депозитних договорів з додатками та додатковими угодами, заяви про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-Банк», інформація про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ до серверів Банку та рахунків; інформація про співробітників, які мали технічну можливість доступу до рахунків; інформація про зміну співробітників та точок доступу до рахунків; платіжні документи, в тому числі на паперовому носії, які стали підставою для руху коштів по рахунках, платіжні доручення, чеки, тощо;

- витяги та виписки з банківських операцій щодо припинення нарахування процентів за: Депозитним договором №5/CY031T від 04.06.2014 укладеного між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та компанією CAMERIN INVESTMENTS LLP (депозитний рахунок №26154030130005); Депозитним договором №1/CY0424 від 03.04.2012 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та компанією SUNNEX INVESTMENTS LLP (депозитний рахунок №2610.6.000424001); Депозитним договором №2/CY0424 від 20.04.2012 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та компанією SUNNEX INVESTMENTS LLP (депозитний рахунок №26105000424002); Депозитним договором №1/CY042К від 03.04.2012 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та компанією TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (депозитний рахунок №26101004221001); Депозитним договором №2/CY042К від 20.04.2012 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та компанією TAMPLEMON INVESTMENTS LLP (депозитний рахунок №26100004221002); Депозитним договором №3/CY06НR від 05.05.2014 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та компанією BERLINI COMMERCIAL LLP (депозитний рахунок №26158061828003); Депозитним договором №4/CY00МХ від 05.05.2014 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та компанією LUMIL INVESTMENTS LLP (депозитний рахунок №26150002334004); Депозитним договором №4/CY03J5 від 05.05.2014 укладеним між Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та компанією SOFINAM INVESTMENTS LLP (депозитний рахунок №26158032005004);

- витяги та виписки з банківських операцій щодо сторнування грошових коштів (процентів) з поточних та/або депозитних рахунків компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP;

- рішення правління Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» від 04.05.2017 «Про підпорядкування функціонування Кіпрської філії та організації її роботи», а також документи, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрською філією Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на виконання зазначеного рішення.

- статут Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», положення про Кіпрську філію Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», положення про правління Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», посадові інструкції працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», які відповідають за ведення та обслуговування рахунків компаній CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP, посадові інструкції працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», відповідальних за ведення претензійно-позовної роботи; інформацію про працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», відповідальних за реєстрацію та облік судових рішень, стороною яких є Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», посадові інструкції працівників Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» та Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», відповідальних за виконання судових рішень у справах, стороною в яких є Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» або його філій;

- посадову інструкцію (функціональні, посадові/службові обов'язки) заступника Голови правління Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_6, керуючого Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7, інших працівників Кіпрської філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10;

- наказ Міністерства фінансів України №478 від 28.04.2017, а також документи та рішення, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на його виконання;

- рішення Ради з фінансової стабільності від 15.03.2017, а також документи та рішення, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на його виконання;

- протокольне рішення Координаційного комітету Національного банку України та Міністерства фінансів України №3 від 28.04.2017, а також документи та рішення, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на його виконання;

- лист заступника Голови Національного банку України ОСОБА_11 №20-009/31970 від 28.04.2017, а також документи та рішення, які були прийняті Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на його виконання;

- документів, що містять інформацію про надходження до Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» ухвали Печерського районного суду міста Києва від 09.02.2017 у справі №757/7499/17-ц, ухвали Апеляційного суду міста Києва від 20.04.2017 у цій справі, а також документів державного виконавця Соборного відділу державної виконавчої служби міста Дніпра Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області у виконавчому провадженні №53527745,

з можливістю отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47702/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Стику М.Я.

Слідчий суддя: С.І. Смик