Ухвала суду № 68828576, 29.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49844/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України - старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Івано-Франківської області Гринди І.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

29.08.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання про тимчасовий доступ до рече та документів та їх виїмку, які становлять банківську таємницю погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України - прокурором слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Чухлебовим І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за фактом зловживання повноваженнями службовими особами приватного права та заволодіння службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» чужим майном в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5. ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснено активні банківські операції з суб'єктом господарської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Новофарм» ЄДРПОУ 31040792 (надалі - ТзОВ з II «Новофарм), яке за рішенням Комісії НБУ з питань перевірки операцій з пов'язаними особами №12 від 07.12.2015 визнана пов'язаною з Банком особою. Дане підприємство також зазначено як пов'язана з Банком особа в пункті № 94 Повідомлення Комісії НБУ від 15.12.2016.

Відповідно до вимог п. 5 Постанови НБУ №103БТ від 23.02.2016 з клієнтами, які є пов'язаними особами, заборонено здійснення активних операції на час дії Плану реструктуризації, затвердженого цією постановою.

Однак, не зважаючи на існуючі заборони, 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» на Кредитному Комітеті Банку прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості ТОВ з ІІ «Новофарм» по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016, шляхом укладення нового кредитного договору №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 на суму 3,2 млрд. грн., а також виплати додаткової винагороди в якості індексації ТОВ з ІІ «Новофарм» за депозитним договором № 467318 у розмірі 85 290 556, 78 грн. та у цей же день, 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснили виплату коштів на вказані суми підприємству ТОВ з II «Новофарм», чим завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахунку ТОВ з II «Новофарм», відкритому у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен Банк Аваль», з метою перевірки факту отримання товариством від ПАТ «КБ «Приватбанк» зазначених сум коштів та відстеження їх подальшого руху.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд 9, ЄДРПОУ: 14305909) з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: Ясиру Олександру Миколайовичу, Болячому Андрію Андрійовичу, Бугаєнку Віталію Васильовичу, Гумену Олександру Вікторовичу, Декайлу Олександру Петровичу, Іващенку Артему Олеговичу, Климовичу Федору Сергійовичу, Мамедову Рамізу Гумбатовичу, Мойсієнку Андрію Миколайовичу, Рашку Миколі Михайловичу, Сурнику Руслану Петровичу, Шипкі Олександру Сергійовичу, Бадіону Миколі Олексійовичу, Гринді Ігорю Ізидоровичу, Савіцькому Ярославу Вікторовичу, Стебеляку Юрію Петровичу, Хольченкову Артему Олександровичу, Цьока Івану Івановичу у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лескова, буд 9, ЄДРПОУ: 14305909), а саме документів щодо руху грошових коштів «Новофарм» ЄДРПОУ 31040792 по рахунку: «980 українська гривня 380805 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві 26000550699».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/49844/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя Г. О. Матійчук