Ухвала суду № 68825964, 12.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 12.09.2017 Справа № 554/6220/17

Справа № 554/6220/17

Провадження № 1-кс/554/6160/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017170000000260 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 420171700000000260 від 03.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи будівельної компанії ТОВ «Ві.Ай.Пі Будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38127429, АДРЕСА_1) здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів на території м.Полтави шляхом завищення в 2 2,5 рази вартості придбання ремонтних робіт.

Згідно інформації, зазначеній в рапорті оперуповноваженого 1-го сектору відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2 від 02.08.2017, 02.11.2016 Управлінням капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації (замовник) в особі начальника Управління ОСОБА_3, укладено договір підряду № 03-81/16 на виконання робіт по обєкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по вул.Гоголя,10 в м.Полтава (будинок колишньої хоральної синагоги)» із ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія». Загальна вартість робіт, враховуючи укладені до основного договору ряду додаткових угод становить 39 млн. 369 тис. 128 грн.

Відповідно довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), з початку будівництва по теперішній час, службові особи «ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» освоїли 4 млн. 50 тис. грн.., згідно актів виконаних робіт. При цьому, будучи наділеними згідно умов договору підряду правомочністю розпоряджатися бюджетними коштами, які виділені на ремонт вищевказаного обєкту, впровадили механізм привласнення коштів в особистих корисливих інтересах.

Так, вказані особи на систематичній основі, до проектно-кошторисної документації вносять завищену в 2 2,5 рази вартість придбання товарно матеріальних цінностей відповідно із середньо ринковими цінами. Крім того, до офіційної звітної документації вносяться недостовірні відомості, насамперед, до актів виконаних робіт КБ-2В, так як частина із робіт, яка закрита актами виконаних робіт, на сьогоднішній день, виконана не в повному обсязі.

Так, відповідно до п.3 («Порядок розрахунків і платежів) Договору підряду № 03-81/16 від 02.11.2016, укладеного між УКБ Полтавської обласної державної адміністрації в особі начальника управління ОСОБА_3 та ТОВ « «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник): розрахунки і платежі за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт та за умови надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника в межах доведених лімітів органами Державної казначейської служби (п.3.1. Договору); Підрядник звітує перед Замовником про використання отриманих коштів шляхом надання актів виконаних робіт (ф 2КБ) і довідок (ф КБ-3) та підтверджуючих документів (накладних) у обсягах, що відповідають отриманим асигнуванням з бюджету (п. 3.3.Договору); оплата виконаних робіт проводиться після виконання робіт за Договором протягом 10 календарних днів з моменту підписання форми КБ-3 та форми КБ-2в, що обраховуються виходячи із фактичних обсягів виконаних робіт, норми витрат трудових та матеріальних ресурсів і обґрунтованих цін та тарифів (п.3.5 Договору).

Відповідно довідки від 02.03.2017 про вартість виконаних робіт та довідки від 22.03.2017 про вартість виконаних робіт за березень 2017, вартість робіт склала відповідно 381, 87692 грн та 433, 77772 грн. Вказана суми перераховані на рахунок Виконавця робіт згідно платіжних доручень № 6 від 10.03.2017 та № 19 від 24.03.2017.

Відповідно довідки від 21.04.2017 про вартість виконаних робіт та витрати за квітень 2017, вартість виконаних будівельних робіт склала 206,84076 грн. Згідно платіжного доручення № 35 від 25.04.2017 на рахунок Виконавця перераховано кошти в сумі 206 840, 76 грн.

Крім того, відповідно до довідки КБ-3 від 21.04.2017, вартість виконаних робіт склала 130,49283 грн. Вказана сума перерахована на рахунок Виконавця робіт, згідно платіжного доручення № 34 від 25.04.2017.

Згідно платіжного доручення № 9 від 14.03.2017, на рахунок Виконавця робіт перераховано кошти в сумі 2 931 882, 00 грн в якості попередньої оплати за виконання робіт по обєкту «Реставрація Полтавської обласної філармонії по вул.Гоголя,10 в м.Полтава».

Таким чином виникла необхідність в вилученні та аналізі інформації по банківському рахунку ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» № 2600201891739, відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862).

Зазначена інформація перебуває в володінні ПАТ «Кредобанк», за адресою: м.Львів, вул. Сахарова, 78.

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, а також уповноваженим особам за вмотивованою постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862), за адресою: 79026, м.Львів, вул. Сахарова, 78, з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме: документів по рахунку № 2600201891739, відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, код ЄДРПОУ 09807862), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк» та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (код ЄДРПОУ 38127429);

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за період з 02.11.2016 рік по кінцевий строк дії ухвали.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська