Ухвала суду № 68816857, 07.09.2017, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/11569/17

Номер провадження 1-кс/643/2073/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2017 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Кречетовій М.А., за участю слідчого Сабазова А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого, погоджене з прокурором про надання дозволу на проведення огляду за кримінальним провадженням № 12017220470003185 від 16.05.2017 за ст. 172 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що 15.05.2017 до Московського ВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_1 з заявою про те, що під час його працевлаштування період часу з 10.11.2015 по 30.09.2016 на ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» директором ОСОБА_2 було грубо порушено законодавство про працю.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 16.05.2017 за №12017220470003185, за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового слідства за даним фактом допитаний ОСОБА_1, який показав, що він працював на підприємстві ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» за адресою: м. Харків, 2-й Вологодський вїзд, 2 на посаді менеджера з продажів з 10.11.2015 по 02.03.2016 без будь якого оформлення, а потім довідавшись, що офіційне оформлення не здійснене, наполіг на офіційному оформленні трудових відносин, яке відбулося 03.03.2016 і пропрацював до 30.09.2016. В період роботи з 10.11.2015 по 30.09.2016 він працював на посаді менеджера з продажів та здійснював продажі більш ніж 250 покупцям. При прийомі на роботу між ним та директором ОСОБА_2 було встановлено розмір винагороди як відсоток від продажів. Частину цієї винагороди ОСОБА_1 отримував на банківську картку, а частину готівкою. Весь час до звільнення, яке відбулося 30.09.2016 ОСОБА_1 вважав, що з готівкової частини заробітної плати роботодавцем здійснено сплату всіх податків та зборів. При розрахунку суми заробітної плати належної ОСОБА_1 до виплати при звільненні, він виявив, що готівкова частина заробітної плати була укрита від оподаткування. Зі слів ОСОБА_1 за період праці у вказаному підприємстві він здійснив продажів на суму більш ніж два мільйони гривень, відповідно його заробітна плата склала 105261,93грн. На руки він фактично отримав: 13318,16грн., що була виплачена банківську на картку та 91943,75 грн. що була виплачена готівкою. Тобто, як стверджує ОСОБА_1 з суми 91943,75грн. не було сплачено єдиний соціальний внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страховий внесок на загальнообовязкове державне пенсійне страхування. Крім того, як показав ОСОБА_1 йому не було сплачено будь-яких коштів за продажі, здійснені в останні місяці роботи у вказаному підприємстві, а саме належну йому суму заробітної плати, згідно розрахунків встановлених ОСОБА_2 в електронних листах яка становить 37000грн.

Допитаний за даним фактом в якості свідка ОСОБА_3 показав, що в період з 05.11.2015 по 22.12.2015 він працював на ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» за адресою: м. Харків, 2-й Вологодський вїзд, 2 на посаді адміністратора 1С. При цьому директором ОСОБА_2 було встановлено розмір заробітної плати 8000грн. з повним оформленням його як працівника. 22.12.2015 його було звільнено без будь-який законних підстав, під час чого ОСОБА_3 дізнався, що за вказаний період його не було оформлено як працівника. Крім того, належна йому заробітна плата за півтора місяці роботи в сумі 12000грн. також виплачена не була. Також ОСОБА_3 показав, що в грудні 2015 року він познайомився з ОСОБА_1, який також працював на вказаному підприємстві на посаді менеджера.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» (код ЄДРПОУ 36986597) зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Буд. 132, кв. 377. Керівником та підписантом з 16.11.2010 згідно статуту є ОСОБА_2.

Згідно до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» (форми №1 ДФ) поданих ОСОБА_2 до ДПІ у Московському районі з 3 кварталу 2015 року по 1 квартал 2017 року було встановлено, що ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1) був прийнятий на роботу в ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» 03.03.2016, а звільнений 30.09.2016.

Відповідно до висновку спеціаліста-бухгалтера від 08.08.2017 посадовою особою ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» ОСОБА_2 не нараховано та не сплачено податків та внесків на заробітну плату менеджеру ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» ОСОБА_1 на загальну суму 40948,32грн., в тому числі податок на доходи фізичних осіб на заробітну плату менеджеру ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» ОСОБА_1 за період з 10.11.2015 по 30.09.2016 донараховано в сумі 17262,97грн. та єдиний соціальний внесок на заробітну плату в сумі 23685,35грн. Виходячи з вищевикладеного, усього посадовою особою директором та головним бухгалтером ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді» ОСОБА_2 спричинений збиток державі у вигляді несплати в бюджет України податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску в сумі 40948,32грн.

Відповідно до даних електронного сервісу Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна, нежитлові будівлі А-1, Б-3, В-5, Д-1, Г-1, Е-1, Ж-1, З-1, К-1, загальною площею 19840,8 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, 2-й Вологодський вїзд, 2 на праві приватної власності належать ТОВ «Агро-Лізинг» (код ЄДРПОУ 31557339).

У органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в приміщеннях, які займає ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді», розташованих за адресою: м. Харків, 2-й Вологодський вїзд, 2, де здійснюються діяльність зазначеного товариства знаходяться документи оборотно-сальдового балансу підприємства, оборотно-сальдових відомостей по балансовим сетам, рахунку 301 «каса в національній валюті», рахунку 311 «розрахунковий рахунок в національній валюті», рахунку 611 «розрахунки по заробітній платі», готівкових коштів, які використовуються для оплати праці робітникам з ухиленням від оподаткування, відомостей про нарахуванню заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати, заяв про звільнення та прийом на роботу, наказів про звільнення та прийом робітників, штатного розкладу, табеля обліку робочого часу, посадових інструкцій робітників, первинних касових документів, «форма2», звіт про фінансові результати «форма3», звіт по пенсійному фонду, «форми 1-ДФ», документів про операції з контрагентами, цифрових носіїв інформації, компютерної техніки з програмами бухгалтерського обліку, які як самостійно так і в сукупності з іншими доказами у вказаному кримінальному провадженні будуть мати суттєве значення для зясування обставин кримінального правопорушення, а також розгляду справи по суті.

В звязку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду зазначених приміщень з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, так як існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий наполіг на задоволенні клопотання з викладених в ньому підстав.

Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 237, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на проведення огляду в рамках кримінального провадження № 12017220470003185 від 16.05.2017 за ст. 172 ч. 1 КК України, а саме: нежитлових будівель А-1, Б-3, В-5, Д-1, Г-1, Е-1, Ж-1, З-1, К-1, загальною площею 19840,8 кв.м., які розташовані за адресою: м. Харків, 2-й Вологодський вїзд, 2 та на які праві приватної власності належать ТОВ «Агро-Лізинг» (код ЄДРПОУ 31557339), які фактично займає ТОВ «Інженерний центр «Ін-Ді», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: оборотно-сальдового балансу підприємства, оборотно-сальдових відомостей по балансовим сетам, рахунку 301 «каса в національній валюті», рахунку 311 «розрахунковий рахунок в національній валюті», рахунку 611 «розрахунки по заробітній платі», готівкових коштів, які використовуються для оплати праці робітникам з ухиленням від оподаткування, відомостей про нарахуванню заробітної плати, відомостей про виплату заробітної плати, заяв про звільнення та прийом на роботу, наказів про звільнення та прийом робітників, штатного розкладу, табеля обліку робочого часу, посадових інструкцій робітників, первинних касових документів, «форма2», звіт про фінансові результати «форма3», звіт по пенсійному фонду, «форми 1-ДФ», документів про операції з контрагентами, цифрових носіїв інформації, компютерної техніки з програмами бухгалтерського обліку.

Строк дії ухвали до 07.10.2017.

Ухала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар