Ухвала суду № 68814924, 12.09.2017, Лисичанський міський суд Луганської області

Справа № 415/5374/17

Провадження № 1-кс/415/878/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану

законом таємницю

12.09.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Фастовець В.М., за участю секретаря Гавриленко В.В., слідчого Сіроштан Т.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Сіроштан Т.Я., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №42017131240000073 від 04.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні зазначено, що 30.08.2017 невстановлена особа шляхом обману і зловживання довірою, під приводом продажу та поставки трактору МТЗ-82 до Фермерського господарства "Крамаренко", розташованого за адресою: Попаснянський р-н, сел. Лисичанський, вул. Ворошилова, 15/1, використовуючи реквізити ТОВ "Агротех2000" ЄДРПОУ 41455858, яке зареєстроване у м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 3, заволоділа грошовими коштами в сумі 120 640 гривень, які були перераховані з розрахункового рахунку ФГ "Крамаренко" на розрахунковий рахунок ТОВ "Агротех2000". Але зазначений трактор фермерському господарству доставлено не було, чим Фермерському господарству "Крамаренко" спричинено майнову шкоду на зазначену суму.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, заслухавши доводи слідчого, дійшов висновку щодо задоволення клопотання, з наступних підстав.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких необхідно отримати, не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Вказане кримінальне правопорушення 04.09.2017 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42017131240000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислюваної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 25.08.2017 на інтернет - сайті ТОВ "Агротех-2000" він знайшов оголошення щодо продажу трактора МТЗ 826 Беларус за ціною 350 000 гривень. Також, на сайті було вказано номера телефонів, за якими треба дзвонити з приводу придбання товару, а також адреса підприємства - м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 3. ОСОБА_3 подзвонив на один із вказаних номерів НОМЕР_1. Йому відповіла дівчина, яка представилась менеджером ТОВ "Агротех2000", та пояснила, для того, щоб підприємство доставило трактор, необхідно сплатити 35 відсотків від його вартості в якості передоплати, а також 5000 гривень за доставку. Крім цього, з приводу умов договору та інші питання угоди він обговорював ще по одному телефону, вказаному на сайті, а саме НОМЕР_2. 30.08.2017 та 31.08.2017 ОСОБА_3 у відділенні ПАТ "Укрсоцбанк" на вул. Шкільній м. Лисичанська з розрахункового рахунку фермерського господарства в ПАТ "Укрсоцбанк" № НОМЕР_3 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "Агротех2000" в ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 313399, № НОМЕР_4 у м. Запоріжжя грошові кошті у розмірі 120640 гривень. Після чого трактор так і не отримав. В подальшому телефони ТОВ "Агротех2000" були вимкнені.

В ході розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку ТОВ «Агротех 2000» № НОМЕР_4, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно

отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 313399, ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати доступ до документів, які мають банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області Сіроштан Т.Я., погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури Шевцовим В.О. задовольнити.

Надати слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Сіроштан Тетяні Яківні, а також оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Морозу Дмитру Сергійовичу та оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області Журавльовій Юлії Михайлівні тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 313399, ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, а саме:

-до юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4, який належить ТОВ «Агротех2000» ЄДРПОУ 41455858, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації оформлення рахунку, номеру телефону, вказаного нею при оформленні банківського рахунку, заяв та інших документів на відкриття банківського рахунку, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про контрагентів-власників рахунків, за період часу з 30.08.2017 по 11.09.2017;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4, а саме 30.08.2017 та 31.08.2017, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи проводилась за даним фактом керівництвом ПАТ КБ «ПриватБанк» службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до розрахункового рахунку НОМЕР_4 послуга «Приват 24». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4, та інші операції.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Фастовець