Ухвала суду № 68806191, 18.08.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 18.08.2017 Справа № 554/5096/17

Єдиний унікальний номер: 554/5096/17

Провадження № 1-КС/554/5461/2017

УХВАЛА

Іменем України

18 серпня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 12017170000000328 від 21.06.2017 року за ч.3 ст.190 КК України, -

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ «Григорій» об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон +380(50)970-23-57 із телефону +380(63)023-65-12, особа яка представилася ОСОБА_3, помічником голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9000грн, сказавши, що це програма голови ОДА із залученням коштів с\г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_2 зателефонував до приймальні голови Полтавської ОДА ОСОБА_4, де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_4 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_3 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_2 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 +380(63)023-65-12 гр. ОСОБА_2 відправив свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net, в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_2 номеру ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 +380(63)023-65-12 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_2 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_2 знаходився на робочому місці біля компютера та переглянув свою електронну поштову скриньку oleh.didenko08@ukr.net, де був лист від ГО «Благодійний Фонд «Захист Громади», користувача gromada.bo@ukr.net.

В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_3, ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 +380(63)023-65-12 зателефонувала до гр. ОСОБА_2 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_2 відповів, що головний бухгалтер СФГ «Григорій» вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_2 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с\г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови Полтавської ОДА ОСОБА_4 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с\г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою Полтавської ОДА зясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_4 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с\г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р\р БО «Благодійний Фонд «Захист Громади» відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, останньому належать наступні мобільні термінали: +380(99)921-7512, +380(99)921-7426, +380(99)921-7433 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_2, користується моб. терміналом за № +380(96)182-94-67, останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що електронна поштова скринька gromada.bo@ukr.net (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_2Г.), з якої відбувається розповсюдження фіктивних звернень до с\г підприємств, розташованих та території Полтавської області і не тільки, належить ТОВ «УКРНЕТ» та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти «Freemail.ukr.net» та синхронізована з моб. терміналом +380(93)117-10-42.

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України та відповідного звернення 03.08.2017 керівнику ТОВ «Інверт» зателефонувала особа, котра шахрайським шляхом намагалася заволодіти його грошовими коштами під приводом перерахування матеріальної допомоги на благодійність, при цьому даною особою використовувався моб. термінал ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 +380(93)583-15-61, +380(93)792-55-50, +380(93)754-92-56. Також працівнику ТОВ «Багачанське» 04.08.2017 зателефонувала особа, котра шахрайським шляхом намагалася заволодіти його грошовими коштами під приводом перерахування матеріальної допомоги на благодійність, при цьому даною особою використовувався моб. термінал ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846 +380(63)025-89-14.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місця знаходження мобільного терміналу та контактних телефонів (зєднання) з відповідними абонентами, що мають номери телефонів +380(93)583-15-61, +380(93)792-55-50, +380(93)754-92-56, +380(63)025-89-14, які використовувалися з метою вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, розташованого за адресою 03110, Україна,м. Київ, вул. Соломянська, 11а та м. Київ, вул. Миколи Амосова, буд. 12, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162 163 КПК України, -Беручи до уваги викладене, тяжкість та обставини скоєння даного кримінального правопорушення та обставини, які можуть сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, враховуючи, що іншим шляхом на теперішній час неможливо отримати інформацію мобільного оператору стільникового звязку ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, а також враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження № 12017170000000328 від 21.06.2017 року достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході подальшого досудового розслідування та майбутнього судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, які перебувають у його володінні, з метою вилучення необхідної інформації.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_7, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9, інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11, інспектору відділу обробки та аналізу електронних звернень Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, з метою ознайомлення та вилучення наступної інформації:

Про зєднання у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали суду наступних мобільних терміналів: +380(93)583-15-61, +380(93)792-55-50, +380(93)754-92-56, +380(63)025-89-14.

Зобовязати оператора мобільного стільникового звязку ТОВ «Лайфселл» ЄДРПОУ 22859846, що знаходиться за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. Соломянська, 11а та м. Київ, вул. Миколи Амосова, буд. 12 надати в паперовому та електронному носіях інформацію про зєднання вищезазначених абонентських номерів у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали, в т.ч. з наступними відомостями:

1. Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними моб. терміналами: +380(93)583-15-61, +380(93)792-55-50, +380(93)754-92-56, +380(63)025-89-14.

2. Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

3. Дата, час, та тривалість їх зєднань, в т.ч. зєднання нульової тривалості.

4. Типи їх зєднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

5. Абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси звязку.

6. Базові станцій, які забезпечували звязок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

7. Інформацію про осіб, на імя яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними.

8. Інформацію стосовно поповнень даних мобільних телефонів, з вказанням способу поповнення (платіжної картки, терміналу самообслуговування, електронних додатків тощо) дати та суми за період з 01.10.2016 по час дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко