Ухвала суду № 68805844, 12.09.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13924/17

Провадження № 1-кс/161/6437/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 вересня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., заступника керівника Луцької місцевої прокуратури Юрченка О.В., слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області Ізай І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області Ізай І.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області Ізай І.М. звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотання, яке погоджене заступником керівника Луцької місцевої прокуратури Юрченком О.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8, в рамках кримінального провадження № 12017030130000775 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи обставини, що викладені в клопотанні, з метою їх підтвердження чи спростування шляхом перевірки, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького РВП ЛВП ГУНП у Волинській області Ізай І.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім'я ОСОБА_3, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 24.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 2 200 гривень, 17.02.2017 в сумі 1 000 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім'я ОСОБА_3, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 17.05.2017 на зняття грошових коштів в сумі 1 890 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім'я ОСОБА_3, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 02.02.2016 на зняття грошових коштів в сумі 2 000 гривень, 07.12.2016 в сумі 1 699 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_4, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 24.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 1 500 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 відкритого на ім'я ОСОБА_5, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 24.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 550 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_5 відкритого на ім'я ОСОБА_6, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 05.06.2015 на зняття грошових коштів в сумі 1 000 гривень, 18.03.2016 в сумі 80 гривень, 27.05.2016 в сумі 230 гривень, 07.09.2016 в сумі 2 000 гривень, 21.11.2016 в сумі 500 гривень, 16.02.2017 в сумі 200 гривень, 12.05.2017 в сумі 3 100 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 відкритого на ім'я ОСОБА_7, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 17.02.2016 на зняття грошових коштів в сумі 5 000 гривень, 23.03.2016 в сумі 4 000 гривень, 15.06.2016 в сумі 2 000 гривень, 21.06.2016 в сумі 5 000 гривень, 15.12.2016 в сумі 300 гривень, 24.02.2017 в сумі 700 гривень, 05.04.2017 в сумі 2 000 гривень, а також документ який підтверджує зарахування 31.03.2016 грошових коштів в сумі 7 000 гривень на даний рахунок;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_8 відкритого на ім'я ОСОБА_8, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 03.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 800 гривень, 02.08.2016 в сумі 2 000 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритого на ім'я ОСОБА_9, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 27.10.2016 на зняття грошових коштів в сумі 9 500 гривень та 20 000 гривень відповідно;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_11 відкритого на ім'я ОСОБА_10, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 03.03.2016 на зняття грошових коштів в сумі 4 000 гривень, 29.03.2016 в сумі 4 000 гривень, 31.03.2016 в сумі 3 000 гривень, 29.04.2016 в сумі 1 000 гривень, 17.05.2016 в сумі 1 000 гривень, 27.05.2016 в сумі 1 000 гривень, 22.06.2016 в сумі 2 000 гривень, 07.10.2016 в сумі 2 000 гривень, 14.12.2016 в сумі 2 000 гривень, 30.01.2017 в сумі 6 000 грн., 29.03.2017 в сумі 4 500 гривень, 04.05.2017 в сумі 7 500 гривень, а також документ який підтверджує зарахування грошових коштів 25.03.2016 в сумі 4 000 гривень, 29.03.2016 в сумі 4 000 гривень, 26.04.2016 в сумі 2 000 гривень, 16.08.2016 в сумі 2 000 гривень, 12.02.2017 в сумі 9 000 гривень, 24.02.2017 в сумі 6 000 гривень, 27.05.2017 в сумі 12 000 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_12 відкритого на ім'я ОСОБА_11, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 24.02.2017 на зняття грошових коштів в сумі 2 000 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_13 відкритого на ім'я ОСОБА_12, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 07.07.2016 на зняття грошових коштів в сумі 2 500 гривень, 21.07.2016 в сумі 3 000 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_14 відкритого на ім'я ОСОБА_13, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів в сумі 1 300 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_15 відкритого на ім'я ОСОБА_14, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 19.02.2016 на зняття грошових коштів в сумі 400 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_16 відкритого на ім'я ОСОБА_15, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів в сумі 1 400 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_17 відкритого на ім'я ОСОБА_16, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів в сумі 2 800 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_18 відкритого на ім'я ОСОБА_17, відомості про рух коштів по рахунку, заявки від 07.05.2015 на зняття грошових коштів в сумі 1 000 гривень, 24.05.2015 в сумі 3 000 гривень, 10.08.2015 в сумі 1 200 гривень, 27.10.2015 в сумі 1 000 гривень, 17.05.2016 в сумі 2 000 гривень, 21.07.2016 в сумі 2 000 гривень, 20.10.2016 в сумі 3 000 гривень, 27.03.2017 в сумі 4 000 гривень, 05.05.2017 в сумі 3 000 гривень, а також документи які підтверджують зарахування грошових коштів на даний рахунок, зокрема 28.05.2015 в сумі 2 000 гривень, 28.07.2015 в сумі 2 000 гривень, 13.12.2016 в сумі 1 500 гривень, 09.06.2017 в сумі 4 000 гривень, 12.06.2017 в сумі 10 500 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_19 відкритого на ім'я ОСОБА_18, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 26.03.2015 в сумі 3 000 гривень, 30.04.2015 в сумі 1 000 гривень, 21.05.2015 в сумі 1 500 гривень, 26.11.2015 в сумі 1 500 гривень, 05.09.2016 в сумі 1 000 гривень, 29.12.2016 в сумі 1 470 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_20 відкритого на ім'я ОСОБА_19, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 15.12.2016 в сумі 100 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_21 відкритого на ім'я ОСОБА_20, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 27.04.20174 в сумі 3 000 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_22 відкритого на ім'я ОСОБА_21, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 27.10.2015 в сумі 1 000 гривень, 19.09.2016 в сумі 1 300 гривень, 16.12.2016 в сумі 1 000 гривень, 17.05.2017 в сумі 5 000 гривень, 20.10.2016 в сумі 4 900 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_23 відкритого на ім'я ОСОБА_22, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 17.05.2017 в сумі 2 450 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_24 відкритого на ім'я ОСОБА_23, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 17.05.2017;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_25 відкритого на ім'я ОСОБА_24, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 27.10.2015 в сумі 1 000 гривень, 26.11.2015 в сумі 600 гривень, 22.01.2016 в сумі 2 000 гривень, 26.02.2016 в сумі 1 000 гривень, 31.05.2016 в сумі 3 000 гривень, 27.07.2016 в сумі 1 400 гривень, 05.09.2016 в сумі 1 300 гривень, 26.10.2016 в сумі 2 750 гривень, 21.11.2016 в сумі 2 000 гривень, 26.01.2017 в сумі 7 000 гривень, 23.03.2017 в сумі 6 000 гривень, 04.05.2017 в сумі 2 000 гривень, а також документи які підтверджують зарахування грошових коштів на даний рахунок, зокрема 03.11.2015 в сумі 1 000 гривень, 28.01.2016 в сумі 2 600 гривень, 22.06.2016 в сумі 4 000 гривень, 11.07.2016 в сумі 1 000 гривень, 31.10.2016 в сумі 5 400 гривень, 24.02.2017 в сумі 7 000 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_26 відкритого на ім'я ОСОБА_25, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 20.12.2016 в сумі 2 700 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_27 відкритого на ім'я ОСОБА_26, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 29.04.2016 в сумі 3 870 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_28 відкритого на ім'я ОСОБА_27, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 14.02.2017 в сумі 1 400 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_29 відкритого на ім'я ОСОБА_28, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 16.12.2016 в сумі 2 500 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_30 відкритого на ім'я ОСОБА_29, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів в сумі 2 000 гривень;

- оригінали документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_31 відкритого на ім'я ОСОБА_30, відомості про рух коштів по рахунку, заявки на зняття грошових коштів 13.05.2017 в сумі 3 720 гривень, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою 01001, м.Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г, з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: