YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 68798079, 11.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

11.09.2017

Номер справи

757/50757/17-к

Номер документу

68798079

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50757/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О. , за участю заявника., представника зацікавлених осіб Калініченко І.О. ., розглянувши у відкритому судовому за сідання судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката Калініченка І.О., який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБЕТОН», Товариства з обмеженою відповідальністю «Т-С-К», , Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСТЕБЛЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «РУБІЖ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «КІБЕР ДАЙНЕМІКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДИНАВСЬКІ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ О», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМ-ЕКСПЕРТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСТ-СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОРДІКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРТ ПРО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНОТЕКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРОС», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТАКТ-СЕРВІС-ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТІБУД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАХ МОНТАЖ БУД»,Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛМТЕХРЕСУРС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННЕАГЕНСТВО БОРЕЙ» , приватного підприємства «ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОРАН ІНВЕСТ» Товариства з обмеженою відповідальністю «БУД МЕЙД»,про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м.Києва у справі №757/50521/17-к в рамках кримінального провадження №42017100000000862,

В С Т А Н О В И В :

Представник Калініченко І.О. в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОБЕТОН», Товариства з обмеженою відповідальністю «Т-С-К», , Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОНБАСЬКА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСТЕБЛЬ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «РУБІЖ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД», Товариства з обмеженою відповідальністю «КІБЕР ДАЙНЕМІКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «СКАНДИНАВСЬКІ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРИ О», Товариства з обмеженою відповідальністю «ІМ-ЕКСПЕРТ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСТ-СЕРВІС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОРДІКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОРТ ПРО», Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІНОТЕКС», Товариства з обмеженою відповідальністю «БОРОС», Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТАКТ-СЕРВІС-ПЛЮС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТІБУД» звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.08.2017 на грошові кошти. Перед судовим засіданням через канцелярію доповнив своє клопотання та звернувся до слідчого судді в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ШАХ МОНТАЖ БУД»,Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛМТЕХРЕСУРС», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННЕАГЕНСТВО БОРЕЙ» , приватного підприємства «ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛОРАН ІНВЕСТ» Товариства з обмеженою відповідальністю «БУД МЕЙД» .

Заявник Калініченко І.О. у вимогах даного клопотання просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2017 року по справі № 757/50521/17-к, у рамках кримінального провадження № 42017100000000862, а саме накладений арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, заявника Калініченко І.О вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунку який арештовано, здобуті в ході господарської діяльності Компаній, не є речовим доказом, а рахунок не відповідає критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Слідчим не було надано доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна та арешт рахунків підприємства негативно впливає на господарську діяльність.

Заявник Калініченко І.О. у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник прокуратури м .Києва , будучі належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи .в судове засідання не з'явився, що у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги .

Слідчий суддя заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали провадження за клопотанням про скасування арешту майна , приходить до наступного висновку.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017100000000862 від 12.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.08.2017 накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:

1.АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 - ТОВ «Борос» (40116180), рахунки №№ 26007594161800, 26041594161800; ТОВ «Техенерготрейд» (32531054), рахунок №26031061329000; ТОВ «ДЕК» (38042216), рахунки №№26007550122300, 26006550122301, 26005550122302; ТОВ «Т-С-К» (38889080) рахунки №№ 26003557335600, 26002557335601, 26047557335600;ТОВ «КОНСТЕБЛЬ» (38943115), рахунки №№ 26007514431800, 26041514431800;;

2.АТ «Ощадбанк», МФО 300465 - ТОВ «Три О» (23167814), рахунки № 26040301853, № 26006301853; ТОВ «Техенерготрейд» (32531054), рахунки № 260413011254; ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (34288102), рахунки №№ 260073011225; 260413011225; ;

3.АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 - ТОВ «Три О» (23167814), рахунок № 26007010031445; ПП «ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ» (37723225), рахунок №26001000024082; ТОВ «КОМПАНІЯ «РУБІЖ» (13695959), рахунок № 26002000024519, 26040000005783, 26052000008392, 26049000005751;

4.ПАТ «КредоБанк», МФО 325365 - ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № 2600501699787; ТОВ «Борос» (40116180), рахунок №2600601711288; ТОВ «Шах Монтаж Буд» (40094120), рахунок №2600901735850;

5.АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377) - ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), рахунок № 26008301250701; ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № 26004301253401; ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунок №26005301250801; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунок №26007100634701; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунок № 26002100634461; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ 26047100638671, 26003100638671; ТОВ «Шах Монтаж Буд» (40094120), рахунок №26007100636011;ТОВ «Промтехресурс.» (39980865), рахунок № 26005100634491;

6.АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) - ТОВ «Промтехресурс.» (39980865), рахунки №№ 26000455014159, 26003455014178; ПП «ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ» (37723225), рахунок №26008455019316; ТОВ «ЛОРАН ІНВЕСТ» (38907145), рахунок №26003455014145;

7.АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) -ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), рахунок № 26003212000240; ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунок № 26006284188; ТОВ «Вінотекс» (39994354), рахунки №№ 26002212001778, 26003212001777, 26004212001776; ТОВ «ІМ-Експерт» (40177814), рахунки №№ 26007212001814; 26008212001813; 26009212001812; ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ 26000212001394, 26004212001390, 26009212001395; ТОВ «Промтехресурс.» (39980865), рахунки 26005212000293;

8.АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ «Проектівбуд» (40214651), рахунки №№26002528577, 2604369108; ПП «ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ» (37723225), рахунок №26002521745; ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» (38649436), рахунки №№26003399761, 26005399758, 26006399757; ТОВ «ЛОРАН ІНВЕСТ» (38907145), рахунок №26005521764; ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО «БОРЕЙ» (35426695), рахунок №26003472655; ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (34288102), рахунок №26004522106;

9.Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 321842) - ТОВ «Проектівбуд» (40214651), рахунок №26005053151855;

10.ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ «Проектівбуд» (40214651), рахунок №26004015717801; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок №26009015710201;

11.ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) -ТОВ «Контакт-Сервіс-Плюс» (39027234), рахунки №№ 26004001043104, 26003013043104, 26058013043104;

12.ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) -ТОВ «Форт Про» (40175670), рахунки №№ 26006700421930, 26007700421928, 26009700421926; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок №26003700387873;

13.ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) - ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД» (39704162), рахунок №26000009914049;

14.АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ТОВ «КіберДайнемікс» (39468194), рахунок № 26009009100766; ТОВ «Юст-Сервіс» (39798512), рахунки №№ 26005009100760, 26053009100024;

15.ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 300711) - ТОВ «Гордікс» (38907302), рахунки №№ 26052052709874, 26006052721057; ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД» (39704162), рахунки №№26000052736093, 26000052743309, 26003052746842, 26040052602897, 26047052710306, 26022052602224, 26007052604559; ТОВ «ІК АЛЮТАЛ» (38649436), рахунки №№ 26041052704813, 26057052725864, 26008052730529, 26001052737303, 26009052743184, 26006052600662; ТОВ «ЛОРАН ІНВЕСТ» (38907145), рахунки №№26052052716287, 26002052722867;

16.ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) -ТОВ «ДЕК» (38042216), рахунок №2600613272; ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (34288102), рахунок №2600135721; ТОВ «КОМФОРТ БУД» (40080537), рахунок №2600317770; ТОВ «СНТ» (38800132), рахунки №№2600020807, 26106111111776;

17.ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) - ТОВ «ДЕК» (38042216), рахунок №26003010275287;

18.ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614) - ТОВ «ДЕК» (38042216), рахунки №№26008500069712, 26007500096139, 26049007915920, 26049007933720, 26106500060679;

19.ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689) - ТОВ «КОМПАНІЯ «РУБІЖ» (13695959), рахунок №26007010102552;

20.КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» М.КИЇВ (МФО 322904) - ТОВ «ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО «БОРЕЙ» (35426695), рахунок №2605611436., в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов'язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною третьою статті 132 КПК України, встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з матеріалів провадження, метою накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження доказів, а саме коштів розміщених у банківських установах на рахунках вищезазначених підприємств , які на думку органу слідства здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України,речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що відсутні докази, які підтверджують той факт, що службовими особами ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «ЄВРОБЕТОН», ТОВ «Т-С-К», , ТОВ «ДОНБАСЬКА ЕКСКАВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», ТОВ «КОНСТЕБЛЬ»,ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АЛЮТАЛ», ТОВ «КОМПАНІЯ «РУБІЖ», ТОВ «СВІТЛОТЕК ТРЕЙД», ТОВ «КІБЕР ДАЙНЕМІКС», ТОВ «СКАНДИНАВСЬКІ НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ТРИ О», ТОВ «ІМ-ЕКСПЕРТ», ТОВ «ЮСТ-СЕРВІС», ТОВ «ГОРДІКС», ТОВ«ФОРТ ПРО», ТОВ«ВІНОТЕКС», ТОВ «БОРОС», ТОВ «КОНТАКТ-СЕРВІС-ПЛЮС», ТОВ «ПРОЕКТІБУД» ТОВ «ШАХ МОНТАЖ БУД»,ТОВ «ПОЛМТЕХРЕСУРС», ТОВ «ОХОРОННЕАГЕНСТВО БОРЕЙ» , ПП «ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ», ТОВ «ЛОРАН ІНВЕСТ» ТОВ«БУД МЕЙД» в порушення діючого законодавства вчинялися дії, спрямовані на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до державного бюджету, а також про те, що кошти, розміщені на банківських рахунках вищевказаних підприємств, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим органом належним чином не доведено наявності обґрунтованої підозри в тому, що службовими особами вказаних підприємств , в порушення діючого законодавства вчинялися дії, спрямовані на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до державного бюджету, а також того, що кошти, розміщені на банківських рахунках вищевказаних підприємств, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, відповідно до положень пункту 2 частини другої статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

В судовому засіданні встановлено, що дату розгляду справи відсутні обґрунтування того, які дані можуть міститися на чи у безготівкових коштах, що існують виключно у вигляді цифрових записів на відповідних рахунках, яким чином вони можуть бути використані як доказ, які факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути встановлені за допомогою безготівкових коштів, що є порушенням ч.3 ст. 132 КПК України.

Таким чином, слідчим суддя Печерського районного суду міста Києва вирішуючи питання про арешт майна вказаних вище підприємств , не врахував можливість використання таких коштів як доказу у кримінальному провадженні, та в порушення положень частини третьої статті 132 КПК наклав арешт на майно зазначених підприємств без доведення можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт майна грошових коштів, що знаходяться на рахунках вказаних вище підприємств, з чим кримінально процесуальний закон пов'язує можливість скасування арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника Калініченко І.О. про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.08.2017 по справі №757/50521/17-к у рамках кримінального провадження № 42017100000000862 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31.08.2017 року по справі № 757/50521/17-к, у рамках кримінального провадження № 42017100000000862 на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах: