Ухвала суду № 68788379, 12.09.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/16521/17

Провадження 1-кс/522/17003/17

У Х В А Л А

12 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В.

при секретарі Константиновій Х.Ф.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Дмитренко І.О., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Хуторок, Сакського району, Республіки Крим, громадянина України, працюючого піццейолою у піццерії «Антіка», раніше судимого: 22.10.2002 Луцьким міськсудом Волинської області за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 187, 70 КК України до 9 років з конф. майна, відбув, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42013170010000276 від 11.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Томашевського С.О.

адвоката - Хрульової В.Б.

підозрюваного - ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013170010000276 від 11.10.2013 року, яке розпочате за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, з метою збагачення, організували виготовлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі зарубіжних виробників, які фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвались, не виготовлялись та офіційно особам, які їх замовляють, не видавались, та керували процесом скоєння злочинів їх виконавцями, розподіливши між ними ролі та обов'язки.

Так, відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1388 від 07.09.1998, цей Порядок є обов'язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів. Згідно п. 3 Порядку Державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.

В порушення вказаного порядку державної реєстрації автомобілів, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, підшукали невстановлену слідством особу, котра в свою чергу мала доступ до бази НАІС, з метою підшукання автомобілів на території України з характеристиками (марка, модель автомобіля, рік випуску, колір та ін.), аналогічними тим, що надані замовниками, які зареєстровані в передбаченому законом порядку, однак не мають ідентифікаційного номеру та значаться в базі НАІС як «без номерні» та роздруковувала особисті картки на автомобілі, які підходили по заданим характеристикам.

В свою чергу ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, а також інші невстановлені особи, на виконання вказівок ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, підшукували за допомогою мережі Інтернет клієнтів, зацікавлених у виготовленні свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі зарубіжних виробників, які фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвались, не виготовлялись та офіційно особам, які їх замовляють, не видавались.

В свою чергу ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою між собою, з ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, підшукали ОСОБА_8, який перебуваючи за місцем свого мешкання в АДРЕСА_4, виготовляв кустарним способом підроблені таблички та наклейки з ідентифікаційними номерами автомобілів та кузовів (VIN-код автомобіля).

Також, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, підшукали особу (ОСОБА_2.), яка передавала замовлення іншій підшуканій організаторами невстановленій слідством особі, яка шляхом підтирок та виправлень, вносила недостовірні відомості та характеристики транспортних засобів в офіційні документи (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу), або виготовляла підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за допомогою копіювальної та факсимільної техніки, а ОСОБА_2 в свою чергу, отримавши підроблені документи, за допомогою «Нової пошти», направляв їх замовникам за адресами, які зазначала ОСОБА_4

Всі учасники скоєння злочинів спілкувалися між собою та організаторами за допомогою мережі Інтернет та за номерами мобільних телефонів.

Так, у невстановлений слідством час ОСОБА_5 та ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, з метою реалізації злочинного умислу вказаних осіб, спрямованого на збагачення, підшукали раніше незнайомих їм осіб, від яких отримали замовлення на виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які зареєстровані на території України, а також інших підроблених офіційних документів.

В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_9, згідно розподілених ролей, за допомогою мережі Інтернет направили замовлення ОСОБА_4, яка, діючи за попередньою змовою з іншою невстановленою слідством особою, котра в свою чергу мала несанкціонований доступ до бази НАІС, підшукала автомобілі на території України з аналогічними характеристиками (марка, модель автомобіля, рік випуску, колір та ін.), які зареєстровані в передбаченому законом порядку та роздруковувала особисті картки на вказані автомобілі, які підходили по заданим характеристикам.

В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_9, отримавши від ОСОБА_4 картки на автомобілі, повідомили замовників про те, які в базі наявні державні номерні знаки та після того, як замовники вибрали номери, які їм підійшли, повідомили про це ОСОБА_4

Після цього, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з іншою невстановленою слідством особою, котра мала несанкціонований доступ до бази НАІС та оригіналів списаних з тих чи інших підстав свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, передала невстановленій слідством особі оригінал списаного свідоцтва та особову картку на автомобіль, технічні характеристики якого збігалися із замовленими. ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими слідством особами, за допомогою ОСОБА_2 передавала замовлення іншій підшуканій організаторами невстановленій слідством особі, яка в невстановленому слідством місці виготовила підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за допомогою копіювальної та факсимільної техніки.

Після виготовлення невстановленою слідством особою підроблених офіційних документів - свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які насправді на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвалися, ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_2 направила через «Нову пошту» замовникам підроблені документи з функцією «післяплати» (тобто, оплата на пошті після отримання посилки), про що повідомила ОСОБА_5 та ОСОБА_9, а також надала їм номери експрес-накладних, за якими відправлені посилки. Останні, в свою чергу повідомили замовникам номери експрес-накладних, а також про те, що їм необхідно також замовити таблички та/або наклейки з ідентифікаційними номерами їх автомобілів (VIN-кодами), оскільки в підроблених свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів вони значиться зовсім не ті, як насправді.

В свою чергу ОСОБА_8, перебуваючи за місцем свого мешкання в АДРЕСА_4, незаконно виготовив кустарним способом підроблені таблички та наклейки з ідентифікаційними номерами автомобілів та кузовів (VIN-код автомобіля), які в подальшому направив замовникам за адресами, вказаними йому раніше.

Після отримання ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 післяплати (грошових коштів у відділеннях «Нової пошти»), ОСОБА_4 з отриманого прибутку розраховувалася за виконану роботу з ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_2, а також іншими невстановленими слідством особами.

З метою викриття вказаної злочинної схеми, а також осіб, причетних до вказаних злочинів, співробітниками поліції залучено громадян для здійснення оперативних закупок підроблених документів - свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також металевих табличок та наклейок з підробленими ідентифікаційними номерами кузовів автомобілів, на транспортні засоби - «Volkswagen Passat CC» і «TOYOTA CAMRY», власниками яких зазначені громадяни насправді не являються та вказаними автомобілями ніколи не користувалися.

Так, відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 26.09.2016 ОСОБА_10, перебуваючи в місті Одесі, 22.07.2016 знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж документів на транспортні засоби, зателефонував особі на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.) за номером телефону, зазначеному в оголошенні та замовив останньому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Volkswagen Passat CC», 2013 року, 2.0 TDI, білого кольору. Про умови отримання документів та передачі грошей ОСОБА_10 та особа на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.) домовилися спілкуватися за допомогою мобільних телефонів, номерами яких вони обмінялися. У період з 22.07.2016 по 05.08.2016 ОСОБА_10 неодноразово спілкувався з особою на ім'я ОСОБА_5, яка згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами плану та на виконання вказівок останніх здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підробленого офіційного документу, щодо умов замовлення та придбання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків до нього, довіреностей, висновків експертиз, водійських посвідчень тощо.

05.08.2016 на мобільний номер телефону, який знаходився в користуванні ОСОБА_10, надійшло смс-повідомлення з телефону особи на ім'я ОСОБА_5 зі змістом: «НОМЕР_4 ПЛАСТИК». У період з 05.08.2016 по 10.08.2016 ОСОБА_10 неодноразово спілкувався з особою на ім'я ОСОБА_5 щодо отримання замовлення виготовленого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та інших предметів, які він попередньо замовив.

О 10:38 годині 10.08.2016 ОСОБА_10 зателефонував особі на ім'я ОСОБА_5 та повідомив, що на протязі дня отримає посилку у відділенні № 11 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 13, де вони попередньо домовились.

Прибувши на автобусі з м. Одеси в м. Миколаїв, ОСОБА_10 у період часу з 16:39 години до 16:43 години 10.08.2016, знаходячись у відділенні № 11 «Нова Пошта» в м. Миколаїв, по проспекту Миру, 13, отримав посилку на своє ім'я за номером раніше повідомленої йому в смс-повідомленні декларації «НОМЕР_4». Отримавши посилку, в якій знаходився предмет, ззовні схожий на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT CC, реєстраційний номер - НОМЕР_2, який він попередньо замовив у особи на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.), розрахувався за нього грошовими коштами в сумі 8758 гривень, про що отримав фіскальні чеки. О 16:51 годині 10.08.2016 ОСОБА_10 зателефонував на мобільний номер особи на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.) та повідомив йому, що посилку отримав, після чого виїхав до м. Одеси на автобусі.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_10 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав:

- поліетиленову упаковку з надписом «Нова Пошта», на якій на зворотній стороні розміщена експрес-накладна № НОМЕР_4, відправник - ОСОБА_2, відділення № 2, м. Луцьк, вул. Ковельська, 68, тел. НОМЕР_6, одержувач - ОСОБА_10, відділення № 11, м. Миколаїв, прос. Миру, 13, тел. НОМЕР_7;

- предмет, ззовні схожий на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5, на якому розміщена інформація: з титульної сторони реєстраційний номер - НОМЕР_2, рік випуску - 2013, дата реєстрації - 27.08.2014, прізвище або організація - ОСОБА_16, ім'я та по-батькові - ОСОБА_16, регіон - АДРЕСА_5, власність - є власником, зворотна сторона: марка - VOLKSWAGEN, модель - PASSAT CC, тип - легковий седан - В, номер шасі - НОМЕР_8, повна маса - 2150, категорія - В, об'єм двигуна - 1968, тип пального - D, колір - білий, особливі відмітки - зняття з обліку без дозволу батьків ОСОБА_11, ОСОБА_13 та органу опіки та піклування заборонено до 02.09.2014р.;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 8690 гривень, час проведення операції - 16:40 годин 10.08.2016;

- чек ФОП ОСОБА_14 про організацію перевезень загальною вартістю 68 гривень, час проведення операції - 16:42 години 10.08.2016;

- грошові кошти в сумі 56,66 гривень з отриманих ОСОБА_10 на проведення контрольованої закупки 9000 гривень (за відрахуванням 8758 гривень за замовлене свідоцтво та 185,34 гривень на отримання квитків на автобус сполученням Одеса - Миколаїв та у зворотньому напрямку), а також інші документи та речі.

Після отримання ОСОБА_10 замовленого у ОСОБА_5 підробленого офіційного документа - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT CC, реєстраційний номер - НОМЕР_2, який фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвався, ОСОБА_10 продовжив здійснення контрольованої закупки, металевих пластин з номером кузову та номерних знаків на зазначений автомобіль.

У період з 10.08.2016 по 14.08.2016 ОСОБА_10 неодноразово спілкувався з особою на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.), яка згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами плану та на виконання вказівок останніх здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підроблених пластин з номером кузову та номерних знаків на автомобіль, щодо умов замовлення та придбання металевих пластин з номером кузову на легковий седан VOLKSWAGEN PASSAT CC до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 та номерних знаків до вказаного автомобілю, які він замовив раніше.

В свою чергу ОСОБА_8, перебуваючи за місцем свого мешкання в АДРЕСА_4, на виконання вказівок ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, згідно розподілених між ними ролей, у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах незаконно виготовив кустарним способом підроблені таблички з ідентифікаційним номером автомобіля (VIN-код автомобіля), які в подальшому направив замовнику за адресою, надану йому раніше ОСОБА_5

Об 11:33 годині 14.08.2016 з мобільного телефону, який знаходився в користуванні ОСОБА_10, останній подзвонив на мобільний телефон особи на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.), який в процесі розмови повідомив номер декларації: 59000198672852, яку необхідно отримати у відділенні № 11 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 13, де вони попередньо домовились.

Прибувши на автобусі з м. Одеси в м. Миколаїв, ОСОБА_10 у період часу з 13:53 години до 13:55 години 15.08.2016, знаходячись у відділенні № 11 «Нова Пошта» в м. Миколаїв, по проспекту Миру, 13, отримав посилку на своє ім'я за номером раніше повідомленої йому декларації «59000198672852». Отримавши посилку, в якій знаходилися предмети, ззовні схожі на металеві пластини з номером кузова: НОМЕР_8, які він попередньо замовив у ОСОБА_5, та розрахувався за них грошовими коштами в сумі 2116 гривень, про що отримав фіскальні чеки. О 13:55 годині 15.08.2016 ОСОБА_10 зателефонував на мобільний номер особи на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.) та повідомив йому, що посилку отримав, після чого виїхав до м. Одеси на автобусі.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_10 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав:

- поліетиленовий пакет з надписом «АТБ» та прикріплений аркуш з надписом: 12.08.2016 ПЛАСТИК С ВИН КОДОМ НИКОЛАЕВ 11 СКЛАД ОСОБА_10 2000 ГРН Fwd(3): НОМЕР_2 - Почта Mail.ru;

- плівка з вклеєною експрес-накладною № 59000198672852, відправник - ОСОБА_8, відділення № 3, м. Нікополь, просп. Трубників, 32, кв. 1-2, тел. НОМЕР_9, одержувач - ОСОБА_10, відділення № 11, м. Миколаїв, прос. Миру, 13, тел. НОМЕР_10;

- два металевих листи різного розміру, на яких по центру міститься інформація: НОМЕР_8;

- 2 аркуші білого кольору з інформацією: на першому аркуші: облікова картка НОМЕР_11 від 27.08.2014 року щодо власника транспортного засобу - ОСОБА_16 та його установчими даними, а також інформація щодо реєстрації транспортного засобу легкового седану В, свідоцтво НОМЕР_5, марки - VOLKSWAGEN, моделі - PASSAT CC, номер кузова - НОМЕР_8, та на другому аркуші: реєстраційна картка транспортного засобу свідоцтво НОМЕР_5, марка - VOLKSWAGEN, модель - PASSAT CC, номер кузова - НОМЕР_8;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 2060 гривень, час проведення операції - 13:55 годин 15.08.2016;

- чек ФОП ОСОБА_14 про організацію перевезень загальною вартістю 56 гривень, час проведення операції - 13:55 години 15.08.2016;

- грошові кошти в сумі 21,42 гривень з отриманих ОСОБА_10 на проведення контрольованої закупки 2300 гривень (за відрахуванням 2116 гривень за замовлені таблички та 162,58 гривень на отримання квитків на автобус сполученням Одеса - Миколаїв та у зворотньому напрямку), а також інші документи та речі.

Після отримання ОСОБА_10 замовленого у ОСОБА_5 підробленого офіційного документа - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу VOLKSWAGEN PASSAT CC, реєстраційний номер - НОМЕР_2, який фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвався, та металевих пластин з номером кузову, ОСОБА_10 продовжив здійснення контрольованої закупки, вже номерних знаків на зазначений автомобіль.

О 20:29 годині 08.09.2016 ОСОБА_10 зателефонував на номер мобільного телефону, отриманого раніше від особи на ім'я ОСОБА_5, яка згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами плану та на виконання вказівок останніх здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підроблених номерних знаків на автомобіль, та поцікавився щодо отримання раніше замовлених ним номерних знаків до вказаного автомобілю серії НОМЕР_2.

Того ж дня о 20:35 годині на мобільний телефон, який знаходився в користуванні ОСОБА_10 надійшло смс-повідомлення з текстом: 59000198988257, яку необхідно отримати у відділенні № 11 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 13, де вони попередньо домовились.

Прибувши на автобусі з м. Одеси в м. Миколаїв, ОСОБА_10 у період часу з 14:15 години до 14:20 години 12.09.2016, знаходячись у відділенні № 11 «Нова Пошта» в м. Миколаїв, по проспекту Миру, 13, отримав посилку на своє ім'я за номером раніше повідомленої йому декларації «59000198988257». Отримавши посилку, в якій знаходилися металеві предмети, ззовні схожі на номерні знаки державного зразку України до транспортного засобу серії НОМЕР_2, які він попередньо замовив у ОСОБА_5, та розрахувався за них грошовими коштами в сумі 767 гривень, про що отримав фіскальні чеки, після чого виїхав до м. Одеси на автобусі.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_10 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав:

- картонна коробка з вклеєною експрес-накладною № 59000198988257, відправник - ОСОБА_17, відділення № 146, м. Київ, вул. Фрунзе, 126/2, тел. НОМЕР_12, одержувач - ОСОБА_10, відділення № 11, м. Миколаїв, прос. Миру, 13, тел. НОМЕР_13;

- два металевих предмети, ззовні схожі на номерні знаки державного зразку України до транспортного засобу серії НОМЕР_2;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про переказ готівки загальною вартістю 510 гривень, час проведення операції - 14:19 годин 12.09.2016;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про переказ готівки загальною вартістю 237 гривень, час проведення операції - 14:19 годин 12.09.2016;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про переказ готівки загальною вартістю 20 гривень, час проведення операції - 14:19 годин 12.09.2016;

- грошові кошти в сумі 41,25 гривень з отриманих ОСОБА_10 на проведення контрольованої закупки 1000 гривень (за відрахуванням 767гривень за замовлені номерні знаки та 191,75 гривень на отримання квитків на автобус сполученням Одеса - Миколаїв та у зворотньому напрямку), а також інші документи та речі.

Згідно висновку експерта № 5540 від 26.01.2017 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 від 27.08.2014 на транспортний засіб «VOLKSWAGEN PASSAT CC», реєстраційний номер НОМЕР_2, не відповідає зразкам, що виготовлені на підприємствах, які здійснюють випуск аналогічної продукції (ТОВ «Знак» Консорціуму «ЄДАПС»). Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 від 27.08.2014 виготовлено кустарним способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки. Зміни в надане на дослідження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не вносились. Текст бланку наданого на дослідження свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нанесений кустарним способом за допомогою струминного принтеру.

Відповідно до висновку експерта № 5538 від 20.12.2016 маркувальне позначення *НОМЕР_8* відповідає автомобілю Volkswagen Passat CC 2.0 TDI, купе, з дизельним двигуном моделі CFFB об'ємом 1968 куб.см, 6 ступінчастою автоматичною коробкою переміни передач, зовнішній колір кузова з відтінками жовтого або бежевого кольору, виготовленого 23.08.2013 року. Надані на дослідження плоскі фрагменти металу з маркуванням *НОМЕР_8* не являються частиною номерної деталі автомобіля, яка має коробчасту конструкцію. Маркувальне позначення *НОМЕР_8*, яке нанесене на фрагментах металу наданих слідством на дослідження, не відповідає технології заводу-виробника автомобілів Volkswagen Passat CC.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у пособництві вчинення підробки ідентифікаційного номера кузова, тобто, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 290 КК України, у пособництві підроблення іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, а також у пособництві вчинення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації та порушення порядку її маршрутизації, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України.

Крім того, відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину від 26.09.2016 ОСОБА_18, перебуваючи в місті Одесі, 20.08.2016 знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж документів на транспортні засоби, зателефонував особі на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.) за номером телефону, зазначеному в оголошенні та замовив останньому свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «TOYOTA CAMRY», 2007 року, білого кольору. Про умови отримання документів та передачі грошей ОСОБА_18 та особа на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.), яка згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами плану здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підробленого офіційного документу, домовилися спілкуватися за допомогою мобільних телефонів, номерами яких вони обмінялися. У період з 27.08.2016 по 30.08.2016 ОСОБА_18 неодноразово спілкувався з особою на ім'я ОСОБА_5 щодо умов замовлення та придбання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, номерних знаків до нього, довіреностей, висновків експертиз, водійських посвідчень тощо.

30.08.2016 на мобільний номер телефону, який знаходився в користуванні ОСОБА_18, надійшло смс-повідомлення з телефону особи на ім'я ОСОБА_5 зі змістом: «Т/п НОМЕР_15, номера НОМЕР_16».

О 13:04 годині 01.09.2016 ОСОБА_18 зателефонував особі на ім'я ОСОБА_5 та повідомив, що на протязі дня отримає посилку у відділенні № 2 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Южний, вул. Хіміків, 29, де вони попередньо домовились.

Прибувши в м. Южний, ОСОБА_18 у період часу з 15:37 години до 15:42 години 01.09.2016, знаходячись у відділенні № 2 «Нова Пошта» в м. Южний, по вул. Хіміків, 29, отримав посилки на своє ім'я за номерами раніше повідомлених йому в смс-повідомленні декларацій НОМЕР_15, НОМЕР_16. Отримавши посилку, в якій знаходився предмет, ззовні схожий на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер - НОМЕР_3, який він попередньо замовив у ОСОБА_7, розрахувався за нього грошовими коштами в сумі 8758 гривень, про що отримав фіскальні чеки.

Після цього, ОСОБА_18 направився до відділення «Приват Банку», щоб перерахувати гроші на виконання подальшого замовлення. У цей же час він зателефонував ОСОБА_7, якого повідомив про отримання посилки, а також вони домовилися про подальше виготовлення табличок та наклейок з номером шасі автомобіля. У той же день, 01.09.2016, о 16:32 годині на мобільний номер телефону ОСОБА_18 з номеру ОСОБА_7 надійшло смс-повідомлення «Приват НОМЕР_17 ОСОБА_19», після чого ОСОБА_18 направився до відділення «Приват Банку», де поклав на зазначений ОСОБА_7 рахунок 1757 гривень за виконання подальшого замовлення.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_18 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав:

- поліетиленову упаковку з надписом «Нова Пошта», на якій на зворотній стороні розміщена експрес-накладна № НОМЕР_15, відправник - ОСОБА_2, відділення № 2, м. Луцьк, вул. Ковельська, 68, тел. НОМЕР_6, одержувач - ОСОБА_20, відділення № 2, м. Южне, вул. Хіміків, 29, тел. НОМЕР_18;

- експрес-накладна № 590002018044157, відправник - ТОВ «Спецзнак», відділення № 11, м. Київ, проспект Червонозоряний, 119, контактна особа ОСОБА_21, тел. НОМЕР_19, одержувач - ОСОБА_18, відділення № 2, м. Южне, вул. Хіміків, 29, тел. НОМЕР_18;

- предмет, ззовні схожий на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20, на якому розміщена інформація: з титульної сторони реєстраційний номер - НОМЕР_3, рік випуску - 2007, дата реєстрації - 04.07.2013, прізвище або організація - ОСОБА_24, ім'я та по-батькові - ОСОБА_24, регіон - АДРЕСА_6, власність - є власником, зворотна сторона: марка - TOYOTA, модель - CAMRY, тип - легковий седан - В, номер шасі - НОМЕР_21, повна маса - 1610, маса без навантаження - 1210, категорія - В, об'єм двигуна - 2362, тип пального - бензин, колір - білий, особливі відмітки - св-во НОМЕР_22 з правом користування: ОСОБА_23;

- два металевих предмети, ззовні схожі на номерні знаки державного зразку України до транспортного засобу серії НОМЕР_3;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 428 гривень, час проведення операції - 15:38 годин 01.09.2016;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 8282 гривні, час проведення операції - 15:39 годин 01.09.2016;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про комісійну винагороду загальною вартістю 98 гривень, час проведення операції - 15:39 годин 01.09.2016;

- чек «Приват Банк» про поповнення картки за номером на загальну суму 1757 гривень, час проведення операції - 16:59 годин 01.09.2016;

- грошові кошти в сумі 35 гривень з отриманих ОСОБА_18 на проведення контрольованої закупки 10600 гривень (за відрахуванням 10565 гривень за замовлене свідоцтво та наклейки з номером шасі), а також інші документи та речі.

Після отримання ОСОБА_18 замовленого у ОСОБА_7 підробленого офіційного документа - свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу TOYOTA CAMRY, реєстраційний номер - НОМЕР_3, який фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвався, ОСОБА_18 продовжив здійснення контрольованої закупки, металевих пластин та наклейок з номером шасі на зазначений автомобіль.

В свою чергу ОСОБА_8, перебуваючи за місцем свого мешкання в АДРЕСА_4, на виконання вказівок ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб, згідно розподілених між ними ролей, у невстановлений слідством час та при невстановлених слідством обставинах незаконно виготовив кустарним способом підроблені таблички та наклейки з ідентифікаційним номером автомобіля (VIN-код автомобіля), які в подальшому направив замовнику за адресою, надану йому раніше ОСОБА_7

О 15:27 годині 07.09.2016 на мобільний телефон, який знаходився в користуванні ОСОБА_18, подзвонив ОСОБА_7, який згідно заздалегідь розробленого ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами плану здійснював незаконні дії, спрямовані на збут замовнику підроблених табличок та наклейок з номером кузову, які не відповідають оригінальним, та повідомив, що відправив декларацію з товаром, про який вони раніше домовлялися. О 15:28 годині ОСОБА_18 надійшло смс-повідомлення з номером декларації: 59000203352975, за якою необхідно отримати посилку у відділенні № 2 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Южний, вул. Хіміків, 29, де вони попередньо домовились.

Прибувши в м. Южний ОСОБА_18 у період часу з 14:35 години до 14:42 години 10.09.2016, знаходячись у відділенні № 2 «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Южний, вул. Хіміків, 29, отримав посилку на своє ім'я за номером раніше повідомленої йому декларації «59000203352975». Отримавши посилку, в якій знаходилися предмети, ззовні схожі на металеві пластини «таблички» та наклейки з номером шасі автомобіля: НОМЕР_21, які він попередньо замовив у ОСОБА_7, та за які він розрахувався грошовими коштами раніше. У той же день ОСОБА_18 зателефонував на мобільний номер особи на ім'я ОСОБА_5 (ОСОБА_5.) та повідомив йому, що посилку отримав, після чого виїхав до м. Одеси.

Прибувши до м. Одеси, ОСОБА_18 у той же день прибув до адмінбудівлі УСБУ в Одеській області, де добровільно видав:

- поліетиленову упаковку з надписом «Нова Пошта» з прикріпленою експрес-накладною № 59000203352975, відправник - ОСОБА_8, відділення № 3, м. Нікополь, Дніпропетровська область, просп. Трубників, 32, тел. НОМЕР_9, одержувач - ОСОБА_18, відділення № 2, м. Южне, вул. Хіміків, 29, тел. НОМЕР_18;

- два предмети, ззовні схожі на наклейки чорного кольору з надписом: TOYOTA MOTOR CORPORATION, НОМЕР_21;

- чек ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» про експрес переказ коштів в сумі 20 гривень, час проведення операції - 14:42 годин 10.09.2016, а також інші документи та речі.

Згідно висновку експерта № 5314 від 25.01.2017 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23від 04.07.2013 на Toyota Camry, реєстраційний номер НОМЕР_3, не відповідає зразкам, що виготовлені на підприємствах, які здійснюють випуск аналогічної продукції (ТОВ «Знак» Консорціуму «ЄДАПС»). Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23від 04.07.2013 виготовлено кустарним способом за допомогою копіювально-розмножувальної техніки. Зміни в надане на дослідження свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не вносились. Текст бланку наданого на дослідження свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нанесений кустарним способом за допомогою струминного принтеру.

Відповідно до висновку експерта № 5541 від 21.12.2016 маркувальне позначення *НОМЕР_21* відповідає автомобілю Toyota CAMRY/AURION, моделі ACV40L-DEASKV з бензиновим двигуном моделі 2AZFE об'ємом 2400 куб.см, 5 ступінчастою автоматичною коробкою переміни передач, зовнішній колір кузова DIAMOND WHITE (061) - білий, виготовленого 06.2007 року. VIN автомобіля НОМЕР_21 вказаним опціям на наданих об'єктах (наклейках) не відповідає. Надані слідством на дослідження об'єкти (наклейки) з написом TOYOTA MOTOR CORPORATION, НОМЕР_21, MODEL ACA30L-AWPGKW у кількості 2 штук виготовлені кустарним способом.

Таким чином, в ході проведення контрольованої закупки у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повністю доведено механізм та послідовність протиправних, злочинних та узгоджених дій ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_2 і ОСОБА_8 та інших невстановлених на цей час слідством осіб, спрямованих на виготовлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі зарубіжних виробників, які фактично на території України у встановленому законодавством порядку не реєструвались, не виготовлялись та офіційно особам, які їх замовляють, не видавались, з метою особистого збагачення.

Таким чином, ОСОБА_2 підозрюється у пособництві вчинення підробки ідентифікаційного номера кузова, тобто, у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ст. 290 КК України, у пособництві підробленні іншого офіційного документа, який видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України, а також у пособництві вчинення несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації та порушення порядку її маршрутизації, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК України.

ОСОБА_2 06.09.2017 вручено пам'ятку про процесуальні права підозрюваного та повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час допиту ОСОБА_2 вину у скоєнні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ст. 290, ч.ч. 1, 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України визнав частково, та дав показання.

Підозра ОСОБА_2 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовується:

- протоколами НСРД, у тому числі передбачених ст. 271 КПК України;

- та іншими матеріалами провадження.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком на строк від 3 до 6 років, та наявні ризики, що знаходячись на волі він може:

1. Переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки він підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, за який передбачено позбавлення волі до 6 років, утриманців не має, не має реєстрації та постійного місця мешкання на території м. Одеси, не має родичів та близьких на території м. Одеса, що говорить про відсутність міцних соціальних зв'язків.

2. Незаконно впливати на свідків, яким можуть бути відомі обставини скоєного ним злочину та потерпілих по даним кримінальним провадженнях.

3. Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

4. Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, що підтверджується неодноразовим притягненням до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів.

5. Іншим чином перешкоджати досудовому розслідуванню з метою уникненню справедливого покарання.

У зв'язку з чим, слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором,про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити в повному обсязі, застосувавши запобіжний захід відносно підозрюваного строком на 60 діб, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, наведені в клопотанні слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_2 та захисник Хрульова В.Б. заперечувли проти задоволення клопотання слідчого, пояснивши, що ОСОБА_2 не переховувався від органу досудового слідства, добровільно з'явився в судове засідання, його роль у вчиненні злочину була лише в тому, що він пересилав листи. «Новою поштою» за вказівкою ОСОБА_4, окрім цього ОСОБА_2 проживає із літньою бабусею, за якою доглядає, у ОСОБА_2 є постійне місце роботи та проживання в м.Луцьку, Волинської області, крім того, він винаймає за договором аренди квартиру в АДРЕСА_3. Доказів наяввності ризиків немає, ОСОБА_2 вже допитаний у кримінальному провадженні, більше з ним ніяких слідчий дій проводитись не буде. Іншим підозрюваним у кримінальному провадженні раніше було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, проте він вжевтратив свою дію, тому інші фігурнати кримінального провадження на даний час не мають ніякого запобіжного заходу.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора та адвоката, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки наведені в клопотанні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не доведені, а також не доведено що інші менш суворві запобіжні заходи не зможуть досягти мети кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 194, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

За Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод на державу покладається обов'язок вжити заходи до забезпечення прав людини, яка тримається під вартою.

Відповідно до ст.17 Закону України № 3477-IV від 23.02.2006 року «Про виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини, а також українські суди мають застосовувати при розгляді справ практику Європейського Суду з прав людини як джерело права.

На підставі ч.4 ст.5 Європейської конвенції з прав людини, кожен кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним.

В частині 3 ст. 5 Конвенції / правова позиція ЄСПЛ, викладена в п. 60 рішення від 06.11.2008р. у справі " Єлоєв проти України"/ після спливу певного проміжку часу / досудового розслідування, судового розгляду/ навіть обґрунтована підозра у вчинені злочину не може бути єдиним виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого.

Стаття 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка відповідно до вимог ч. 1 ст. 9 Конституції України ратифікована 17 липня 1997 року, проголошує одну з основоположних цінностей демократичного суспільства і по суті беззастережно забороняє позбавлення свободи, крім випадків, передбачених і встановлених законом відповідно до певної процедури.

Як слідує із матеріалів кримінального провадження, слідчим відділом Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016162500003020 від 06.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України.

В клопотанні слідчого не вказано, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного, проте підозрюваний за першою вимогою завжди з'являвся до слідчого, виконував усі вимоги.

Слідчий суддя вважає що прокурором в судовому засіданні не доведено, що ОСОБА_2 переховувався від органу досудового слідства, ОСОБА_2 має постійне місце реєстрації та місце проживання, за яким проживає, тобто має міцні соціальні зв'язки, раніше не судимий, а тому досягнути мети кримінального провадження та запобігти ризикам переховування ОСОБА_2 від органу досудового слідства та суду можливо, обравши йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Виходячи з вищевикладеного, а також зважаючи на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, з метою запобігання вказаних ризиків, а також з метою забезпечення належної поведінки та виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов'язків, з огляду на особу та міцні соціальні зв'язки підозрюваного, а саме, зважаючи на те, що він має постійне місце роботи та місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 вважаю за необхідне застосувати відносно ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, оскільки саме такий запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_2, досягнути мети кримінального провадження та запобігти ризикам переховування його від органу досудового слідства та суду.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Дмитренко І.О., про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Застосувати до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби з 22:00 години до 06:00 години за адресою постійного місця проживання: АДРЕСА_1.

Покласти на підозрюваного обов'язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою, у розумні строки;

2) не залишати місце постійного проживання з 22:00 години до 06:00 години розташованого за адресою: АДРЕСА_1, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 12.09.2017 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 11.11.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Приморського районного

суду м. Одеси В.В. Іванов

12.09.2017