Ухвала суду № 68758449, 30.08.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/8530/17

Провадження № 1-кс/428/3854/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

30 серпня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенка В.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенка В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуна А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенка В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Ковтуна А.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідче управління ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016130530000211 від 07.11.2016 року з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою для реєстрації є той факт, що в ході службової перевірки спеціалістів Міністерства енергетики та вугільної промисловості встановлено, що протягом невстановленого строку керівниками ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» здійснювались приписки маркшейдерських вимірів. Приписаний видобуток вугілля був нарахований заробітною платою та виплачений коштами за реалізацію вугільної продукції та коштами з бюджету України у розмірі 1 796080 грн.

В ході досудового слідства в першу чергу витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копію звіту №15-16 за результатами позапланового внутрішнього аудиту Відокремленого підрозділу «Шахта «Гірська» державного підприємства «Первомайськвугілля» за період з 01.01.2016 по 25.10.2016.

Відповідно до звіту на ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» виявлені порушення, а саме: у зв'язку з невиконанням плану спричинені збитки у розмірі 159,9 млн грн.; виконання робіт на суму 4 521,2 тис. грн. не має належного документального підтвердження; на вугільному складі зберігаються шлами комерційної структури наслідком чого може бути змішування рядового вугілля із шламами, погіршення його якості та втрати доходів державним підприємством; 27.10.2016 встановлена нестача вугілля у кількості 196 тон на суму 254,8 грн.; при заборгованості по заробітній платі здій1снюється відвантаження вугілля без попередньої оплати; встановлено факт постачання неякісних запчастин ФОП «ОСОБА_1»; закупівля запасних частин здійснюється в порушення процедури закупівель передбаченої законодавством.

Для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні потрібно дослідження документів , щодо господарської діяльності ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» які можливо отримати шляхом здійснення тимчасового доступу.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи а саме: положення про «Шахту», накази про призначення / звільнення та посадові інструкції директорів, головних бухгалтерів, службових та матеріально - відповідальних осіб, відповідальних за видобуток, зберігання, облік, охорону та реалізацію вугілля, акти маркшейдерського обміру вугілля (ф. УПД- 36), журнали обліку роботи шахти (ф. Ш 1.2) , (ф. УПД-2) «Облік видобутого рядового вугілля», відомості про видобуток рядового вугілля по шахті позмінно (ф. УПД-6), відомості про видобуток рядового вугілля по шахті (ф. УПД-28), книги обліку руху видобутого рядового вугілля, акти контрольної звірки (ф. УПД-21), наряди путівки та іншу документацію щодо видобутку, зберігання та відвантаження вугілля за 2016 рік, документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Шеренторг» (код 40432244) та ТОВ «Артерстелт» (код 40435235) за 2016 рік по зберіганню на складах «Шахти» шламів у кількості 1300 куб. м. та реалізації вказаним підприємствам 320 тон вугілля; документи щодо взаємовідносин з ФОП «ОСОБА_1» за 2016 рік по закупівлі неякісних запчастин (зірок скребкового конвеєру) на суму 144 тис. грн., документи щодо взаємовідносин з ФОП «ОСОБА_1» та ТОВ «Люксор Кепітал» (код 37007719) за 2016 рік по закупівлі зарок конвеєру на суму 477,95 тис. грн., яка була проведена без тендеру; положення про тендерний комітет «Шахти» та наказ про призначення тендерного комітету «Шахти» за 2016 рік. та інші, які знаходяться на ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» розташованого за адресою: Луганська область м. Гірське вул. Куйбишева, 21 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх копіювання та вилучення, які перебувають у володінні ВП «Шаха «Гірська» ДП «Первомайськвугілля», розташованого за адресою: Україна, Луганська область, м. Гірське, вул. Куйбишева, буд. 21, а саме: положення про «Шахту», накази про призначення / звільнення та посадові інструкції директорів, головних бухгалтерів, службових та матеріально - відповідальних осіб, відповідальних за видобуток, зберігання, облік, охорону та реалізацію вугілля, акти маркшейдерського обміру вугілля (ф. УПД- 36), журнали обліку роботи шахти (ф.Ш 1.2) , (ф. УПД-2) «Облік видобутого рядового вугілля», відомості про видобуток рядового вугілля по шахті позмінно (ф. УПД-6), відомості про видобуток рядового вугілля по шахті (ф. УПД-28), книги обліку руху видобутого рядового вугілля , акти контрольної звірки (ф. УПД-21), наряди путівки та іншу документацію щодо видобутку, зберігання та відвантаження вугілля за 2016 рік, документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Шеренторг» (код 40432244) та ТОВ «Артерстелт» (код 40435235) за 2016 рік по зберіганню на складах «Шахти» шламів у кількості 1300 куб. м. та реалізації вказаним підприємствам 320 тон вугілля; документи щодо взаємовідносин з ФОП «ОСОБА_1» за 2016 рік по закупівлі неякісних запчастин (зірок скребкового конвеєру) на суму 144 тис. грн., документи щодо взаємовідносин з ФОП «ОСОБА_1» та ТОВ «Люксор Кепітал» (код 37007719) за 2016 рік по закупівлі зарок конвеєру на суму 477,95 тис. грн., яка була проведена без тендеру; положення про тендерний комітет «Шахти» та наказ про призначення тендерного комітету «Шахти» за 2016 рік. та інші.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що їх копії не зможуть підтвердити викладені у клопотанні обставини. Також до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв'язку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання.

Разом з тим, суд приходить до висновку, що дане клопотання не підлягає задоволенню в частині наданні тимчасового доступу до «інших документів», оскільки встановлено відсутність правових підстав для його задоволення, передбачених ст. 160 КПК України, а саме: конкретно не визначені документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, у зв'язку з чим, суд позбавлений можливості вирішити питання про надання такого доступу.

Крім того, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому слідчого управління ГУНП в Луганській області Бабенку Віктору Михайловичу, іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016130000000211 від 07.11.2016 року. Оскільки формулювання «слідчої групи у кримінальному провадженні №42016130000000211 від 07.11.2016 року» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя, в даному випадку, позбавлений можливості виконати вимоги вищенаведеної норми п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в зв'язку із чим в даній частині клопотання підлягає відмові у задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області Бабенка В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області Бабенку Віктору Михайловичу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» розташованого за адресою: Луганська область м. Гірське вул. Куйбишева, 21, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- документів які знаходяться на ВП «Шахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» розташованого за адресою: Луганська область м. Гірське вул. Куйбишева, 21, а саме: положення про «Шахту», накази про призначення/звільнення та посадові інструкції директорів, головних бухгалтерів, службових та матеріально - відповідальних осіб, відповідальних за видобуток, зберігання, облік, охорону та реалізацію вугілля, акти маркшейдерського обміру вугілля (ф. УПД- 36), журнали обліку роботи шахти (ф.Ш 1.2), (ф. УПД-2) «Облік видобутого рядового вугілля», відомості про видобуток рядового вугілля по шахті позмінно (ф. УПД-6), відомості про видобуток рядового вугілля по шахті (ф. УПД-28), книги обліку руху видобутого рядового вугілля , акти контрольної звірки (ф. УПД-21), наряди путівки, документи щодо взаємовідносин з ТОВ «Шеренторг» (код 40432244) та ТОВ «Артерстелт» (код 40435235) за 2016 рік по зберіганню на складах «Шахти» шламів у кількості 1300 куб. м. та реалізації вказаним підприємствам 320 тон вугілля; документи щодо взаємовідносин з ФОП «ОСОБА_1» за 2016 рік по закупівлі неякісних запчастин (зірок скребкового конвеєру) на суму 144 тис. грн., документи щодо взаємовідносин з ФОП «ОСОБА_1» та ТОВ «Люксор Кепітал» (код 37007719) за 2016 рік по закупівлі зарок конвеєру на суму 477,95 тис. грн., яка була проведена без тендеру; положення про тендерний комітет «Шахти» та наказ про призначення тендерного комітету «Шахти» за 2016 рік.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко