Ухвала суду № 68750261, 30.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50110/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015050230000042, -

В С Т А Н О В И В :

30.08.2017 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов О.С., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів по рахункам: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме: реєстраційних (статутних) документів ТОВ ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369); листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) для відкриття рахунків в банку АТ «УкрСиббанк»; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «УкрСиббанк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписок про рух грошових коштів по рахункам: № 26057000047491, 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369); відкритим у банку АТ «УкрСиббанк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди; оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), відкритим в АТ «УкрСиббанк» та зняття коштів готівкою з каси банку; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369); відкритих у банку АТ «УкрСиббанк», за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) та АТ «УкрСиббанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів); виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) відкритими у банку АТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) відкритим у банку АТ «УкрСиббанк», за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), якщо представниками банку АТ «УкрСиббанк», робились такі при відкритті рахунків: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) у банку АТ «УкрСиббанк», та їх обслуговуванні.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015050230000042 від 09.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральним директором ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» ОСОБА_3 та його заступником ОСОБА_4 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, зокрема ТОВ «КПД Групп» та інші.

За умовами укладених договорів з ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» вищеперелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через Державну казначейську службу України.

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Меркурій Транс-Авто» (код ЄДРПОУ 34000369), та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України установлено, що ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Також встановлено, що ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунки №№ 26057000047491, 26002561532100 (українська гривня).

На даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), відкритим в АТ «УкрСиббанк», обставин підписання документів від імені зазначених підприємств, що полягає у вивченні документів юридичної та депозитної справ ТОВ «КПД ГРУПП». Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42015050230000042 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), по рахункам: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), а саме: реєстраційних (статутних) документів ТОВ ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369); листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) для відкриття рахунків в банку АТ «УкрСиббанк»; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ «УкрСиббанк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахункам: № 26057000047491, 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369); відкритим у банку АТ «УкрСиббанк», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди; оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), відкритим в АТ «УкрСиббанк» та зняття коштів готівкою з каси банку; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369); відкритих у банку АТ «УкрСиббанк», за період з моменту відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) та АТ «УкрСиббанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів); виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) відкритими у банку АТ «УкрСиббанк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) відкритим у банку АТ «УкрСиббанк», за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369), якщо представниками банку АТ «УкрСиббанк», робились такі при відкритті рахунків: № 26002561532100 (українська гривня) підприємства ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРАНС-АВТО» (код ЄДРПОУ 34000369) у банку АТ «УкрСиббанк», та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50110/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнову О.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

30.08.2017