YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 68749893, 31.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

31.08.2017

Номер справи

760/16546/17

Номер документу

68749893

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Провадження №1-кс/760/12341/17

в справі №760/16546/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Коробенко С.В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кривоспицького О.М., погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Посвистаком О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчою групою детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №52016000000000119 від 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.3 ст. 209 КК України.

У клопотанні детектив просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій наступних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо реєстрації компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр), які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр та/або агентів, які здійснювали реєстрацію компанії «Agalusko Investment Limited», зокрема :

- завірені копії заяв про реєстрацію компанії «Agalusko Investment Limited», поданих до уповноваженого органу Республіки Кіпр, а також відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які подавали такі заяви;

- завірені копії документів, що підтверджують державну реєстрацію компанії «Agalusko Investment Limited» (свідоцтво або ін. документ встановленої форми);

- завірені копії установчих документів компанії (статуту, засновницького договору (у тому числі змін і доповнень до них), рішення про утворення), трастових угод (за наявності), угод з ліцензованим керуючим компанії «Agalusko Investment Limited»;

- інформацію про засновників (учасників, акціонерів тощо), власників (бенефіціарів), директорів (корпоративних директорів), представників за довіреністю та посадових осіб компанії «Agalusko Investment Limited» (прізвище та ім'я, місце проживання, громадянство, посада, дата призначення на посаду, кількість акцій/розмір частки тощо), які є ними на даний час та які були ними станом на станом на 18.04.2012;

- інформацію про те, акціонерами яких компаній є компанія «Agalusko Investment Limited»;

- завірені копії висновків аудитів компанії «Agalusko Investment Limited», проведених протягом 2011-2013 років (у разі наявності);

- інформацію щодо припинення діяльності компанії «Agalusko Investment Limited», осіб, які прийняли рішення щодо припинення діяльності компанії, та копії рішень про припинення діяльності компанії (у разі якщо діяльність припинено);

- завірені копії річних звітів компанії «Agalusko Investment Limited» та інших документів, поданих реєстратору протягом 2011-2013 років;

- інформацію щодо банківських установ та банківських рахунків, які використовуються (використовувалися) компанією «Agalusko Investment Limited», осіб, які уповноважені (були уповноважені) розпоряджатися банківськими рахунками вказаної компанії у період з 01.01.2011 по дату виконання запиту про міжнародну правову допомогу

Досудовим розслідуванням перевіряються факти можливої розтрати службовими особами, власниками (бенефіціарами) та/або представниками приватних банківських установ, серед яких ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323), грошових коштів зазначених банків та коштів Національного банку України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідством відпрацьовується версія щодо використання службовими особами, власниками (бенефіціарами) та/або представниками приватних банківських установ, серед яких ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) злочинної схеми розтрати та подальшої легалізації грошових коштів зазначених банків та коштів Національного банку України, згідно з якою зазначені банки попередньо укладають з іноземним банком договір щодо забезпечення виконання кредитних зобов'язань підконтрольних компаній перед таким іноземним банком, забезпечують спрямування грошових коштів, отриманих підконтрольною компанією в якості кредиту від іноземного банку, до завчасно визначених отримувачів, а також невиконання підконтрольною компанією своїх кредитних зобов'язань та подальше погашення боргу такої підконтрольної компанії перед іноземним банком-кредитором за рахунок коштів відповідних комерційних банків України та попередньо отриманих від Національного банку України коштів стабілізаційних кредитів та кредитів для підтримання ліквідності.

Досудовим розслідування встановлено, що ПАТ «Автокразбанк» 15.12.2011 відкрито у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) кореспондентські рахунки НОМЕР_1 (у доларах США) та НОМЕР_2 (у євро).

Детектив вказує, що у подальшому керівництво ПАТ «Автокразбанк» звернулося до банку «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) з пропозицією укласти договір щодо забезпечення ПАТ «Автокразбанк» виконання майбутніх кредитних зобов'язань компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) перед банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія).

Детектив зазначає, що виходячи з матеріалів, отриманих у ході досудового розслідування, керівництвом ПАТ «Автокразбанк» 18.04.2012 укладено з банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) договір зберігання та поручительства, згідно з яким ПАТ «Автокразбанк» надало грошові кошти на своєму кореспондентському рахунку у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) НОМЕР_1 (у доларах США) у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) у сумі 9 000 000 доларів США у якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) перед «Meinl Bank Aktiengeselschaft» за кредитним договором (договором позики) від 18.04.2012 (сума позики становила 10 000 000 доларів США).

На підставі договору позики від 18.04.2012 компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) у період з 27.04.2012 по 26.07.2012 банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) були надані грошові кошти у розмірі 8 934 000 доларів США.

Також слідством встановлено, що між компанією «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) в особі громадянина Литви ОСОБА_4 та ТОВ «С.І. Компані» (Україна) 23.03.2012 укладено договір позики №AS-SI/01-12 на загальну суму 2 607 000 доларів США.

23.03.2012 між компанією «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) в особі громадянина Литви ОСОБА_4 та ТОВ «Лендгранд» (Україна) укладено договір позики №AS-LG/01-12 на загальну суму 4 209 000 доларів США.

23.03.2012 між компанією «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) в особі громадянина Литви ОСОБА_4 та ТОВ «Краєвид» (Україна) укладено договір позики №AS-KV/01-12 на загальну суму 1 708 000 доларів США.

Детектив зазначає, що враховуючи вищевикладене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, отримані компанією «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) від банку «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія) в якості кредиту, у подальшому були перераховані на рахунки ТОВ «С.І. Компані» (Україна), ТОВ «Лендгранд» (Україна) та ТОВ «Краєвид» (Україна), нібито на виконання вищевказаних договорів.

У свою чергу, 17.03.2014 між ПАТ «Автокразбанк» та Національним банком України укладено договір про надання стабілізаційного кредиту на загальну суму 52 000 000 грн. (приблизно 5 400 000 доларів США).

Детектив зазначає, що у слідства є підстави вважати, що кошти, надані ПАТ «Автокразбанк» у якості стабілізаційного кредиту, могли бути у подальшому внесені на рахунок НОМЕР_1 (у доларах США), відкритий у «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія), як забезпечення виконання зобов'язань компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) перед банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Республіка Австрія).

З матеріалів клопотання вбачається, що внаслідок невиконання компанією «Agalusko Investment Limited» своїх кредитних зобов'язань з кореспондентського рахунку ПАТ «Автокразбанк» НОМЕР_1 банком «Meinl Bank Aktiengeselschaft» 12.06.2014 списано грошові кошти у сумі 9 031 189,66 доларів США, серед яких, можливо, були наявні і грошові кошти, надані Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту.

За інформацією наявною у матеріалах кримінального провадження, компанія «Agalusko Investment Limited» зареєстрована за адресою : Spyrou Kyprianou, 61, SK House, 4003, Limassol, Cyprus.

Детектив зазначає, що враховуючи вищевикладене, з метою перевірки можливої причетності засновників, власників (кінцевих вигодонабувачів), службових осіб компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) та осіб, що діяли за їх дорученнями, до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом розслідування у даному кримінальному провадженні, встановлення обставин укладення компанією «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр) кредитного договору (договору позики) від 18.04.2012 з «Meinl Bank Aktiengeselschaft» (Відень, Австрійська Республіка) та подальшого використання отриманих кредитних коштів, фінансово-господарських взаємовідносин між компанією «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр), ПАТ «Автокразбанк» (код ЄДРПОУ 20046323) та компаніями ТОВ «С.І. Компані» (код ЄДРПОУ 34661800), ТОВ «Лендгранд» (код ЄДРПОУ 34798481), ТОВ «Краєвид» (код ЄДРПОУ 31204318), необхідно звернутися до компетентних органів Республіки Кіпр із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр та/або агентів, які здійснювали реєстрацію компанії «Agalusko Investment Limited», з можливістю вилучення завірених копій таких документів.

Також детектив наполягає на тому, що документи та відомості щодо реєстрації компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр), мають значення для всебічного, повного та об'єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) завірених копій, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, проведення якої в Україні потребує дозволу прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами. Відповідно до ст. 2 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995, установи юстиції Договірних Сторін надають взаємну допомогу у цивільних, сімейних та кримінальних справах відповідно до положень даного Договору.

Відповідно до п. 11 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що тимчасовий доступ до інформації зазначеної в клопотанні, має на меті проведення повноцінного досудового розслідування за фактами, викладеними у відомостях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікованими за ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій вказаних у клопотанні документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо реєстрації компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр), які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр та/або агентів, які здійснювали реєстрацію компанії «Agalusko Investment Limited».

Керуючись ст. 159, 160, ч. 7 ст. 162, 163,164,166, 562 КПК України, ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ст. 2 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу - керівнику Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарову Олександру Вікторовичу, старшому детективу - заступнику керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Новікову Володимиру Геннадійовичу, старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршову Павлу Анатолійовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, детективам Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дмитрієнку Володимиру Павловичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кривоспицькому Олександру Миколайовичу, Аршавіну Тимуру Вікторовичу, Дерій Наталії Олександрівні та за їх дорученням компетентним органам Республіки Кіпр, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій наступних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо реєстрації компанії «Agalusko Investment Limited» (Республіка Кіпр), які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кіпр та/або агентів, які здійснювали реєстрацію компанії «Agalusko Investment Limited», зокрема :