Ухвала суду № 68747828, 04.09.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.09.2017 Справа № 554/6886/17 Провадження № 1-кс/554/5971/2017

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Садошенко М.П., за участю слідчого Мацько Я.Л., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Полтавській області Мацько Яни Леонідівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017170000000027 від 30.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

З квітня 2014 року на території Луганської області створена та діє до цього часу терористична організація «Луганська народна республіка» (далі - ЛНР), тобто стійке об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.

Основною метою створення та діяльності ЛНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Луганська народна республіка» на території Луганської області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області службовими особами ТОВ «Долина «ТД» (код ЄДРПОУ 37287269, юридична адреса: м. Луганськ, квартал Левченко, 1А, квартира 18), ТОВ «НВ «Долина» (код ЄДРПОУ 34721115, юридична адреса: м. Луганськ, квартал Левченко, 1А, квартира 18) та іншими невстановленими особами, здійснюється підприємницька діяльність на непідконтрольній український владі території, в ході якої частина отриманих грошових коштів передається для матеріального забезпечення діяльності незаконних збройних формувань терористичної організації «Луганська народна республіка».

Крім того, відповідно до матеріалів відділу КЗЕ Управління, з метою фінансового забезпечення функціонування потужностей ТОВ «Долина «ТД» та «ТОВ «НВ «Долина», а також здійснення грошових виплат представникам т.зв. «ЛНР» за безперешкодне здійснення господарської діяльності, службовими особами групи компаній агропромислового сектору «Долина» розроблено механізм конвертації на території України отриманих від покупців грошових коштів у готівку шляхом перерахування на рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані послуги.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Згідно повідомлення відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області розрахункові рахунки «ТОВ «НВ «Долина» та ТОВ «Долина-Центр», відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) використовувалися для проведення розрахунків між підприємствами, виведення в тіньовий обіг та конвертацію у готівку значних обсягів грошових коштів, частина з яких у подальшому спрямовувалася на фінансування діяльності терористичної організації ЛНР, а саме розрахункові рахунки: №26109015880901, відкритий ТОВ «НВ «Долина» (код ЄДРПОУ 34721115) та №26006014742701, відкритий ТОВ «Долина-Центр» (код ЄДРПОУ 37287274).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області (Попп Олександр Олександрович, Войтаннік Євген Володимирович, Димарь Юрій Сергійович, Савченко Мирослав Анатолійович, Горбунова Анна Володимирівна, Мацько Яна Леонідівна, Горбовський Вадим Юрійович, Спільний Володимир Миколайович, Дорохов Богдан Анатолійович) та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві ті Київській області (Салівончик Сергій Олегович, Баценко Іван Сергійович, Кувачов Дмитро Володимирович, Печатніков Сергій Володимирович, Євтушенко Максим Сергійович, Таранов Микола Вікторович, Чурсін Павло Олексійович, Шевченко Андрій Валентинович, Пономаренко Ганна Олександрівна, Лановий Валерій Валерійович, Тарасенко Богдан Олегович, Андрєєва Валентина Євгенівна, Андрійчук Андрій Миколайович, Супрун Андрій Петрович, Кобрін Володимир Михайлович, Савчук Євген Олегович, Тарадойна Сергій Сергійович, Поліщук Євген Олександрович, Лакомський Іван Ярославович, Тивоненко Максим Юрійович, Коломієць Владлена Вікторівна, Костюк Максим Станіславович), за дорученням члена слідчої групи СВ УСБУ в Полтавській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у ПАТ «Альфа-Банк» (м. Київ, вул. Десятинна 4/6), а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків №26109015880901, відкритий ТОВ «НВ «Долина» (код ЄДРПОУ 34721115) та №26006014742701, відкритий ТОВ «Долина-Центр» (код ЄДРПОУ 37287274); роздруківки руху коштів по банківських рахунках №26109015880901, відкритого ТОВ «НВ «Долина» (код ЄДРПОУ 34721115) та №26006014742701, відкритого ТОВ «Долина-Центр» (код ЄДРПОУ 37287274), із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2015 по 29.08.2017; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках №26109015880901, відкритого ТОВ «НВ «Долина» (код ЄДРПОУ 34721115) та №26006014742701, відкритого ТОВ «Долина-Центр» (код ЄДРПОУ 37287274) у період з 01.01.2015 по 29.08.2017.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М. Чуванова