Ухвала суду № 68717146, 07.09.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18733/17

Провадження №1-кс/127/7822/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

за участю слідчого Лежавського П.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

04.09.2017 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 з клопотанням про накладення арешту на банківський особовий рахунок № 26001655752400 юридичної особи ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92), відкритий у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017020110000083 від 22.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихо ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 18.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Золотий колос» (Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, смт. Вендичани), ПП «П.М.І.» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Грелівка), за наступних обставин:

10.08.2017 на мобільні телефони директора ФГ «Золотий колос» ОСОБА_3 та директора ПП «П.М.І.» ОСОБА_4 надійшли смс-повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли указані керівники підприємств зателефонували на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав їх збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 11.08.2017 до 18.08.2017 каналами електронного зв'язку керівники ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» узгодили, а потім підписали з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ріпака, належного ФГ«Золотий колос», у кількості 124100 кг на загальну суму 1538840 грн., та гороху, належного ПП «П.М.І.», у кількості 119670 кг на загальну суму 767960грн. 40 коп. Зазначене зерно ріпака та гороху було доставлено та відвантажено його власниками на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя ОСОБА_5 та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну зерна ріпака та гороху, належного відповідно ФГ «Золотий колос» та ПП«П.М.І.», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємствами, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Золотий колос» та ПП «П.М.І.» матеріальну шкоду на загальну суму 2306800 грн. 40 коп. (два мільйони триста шість тисяч вісімсотгрн. 40 коп.)

Крім того, ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 10.08.2017 до 12.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ПП «Клекотинське» (Вінницька обл., Шаргородський р-н, с. Клекотина, вул. Вишнева, 82), за наступних обставин:

08.08.2017 на мобільний телефон директора ПП «Клекотинськес» ОСОБА_7 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився Дмитром - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 10.08.2017 до 11.08.2017 каналами електронного зв'язку керівник ПП «Клекотинське» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною ПП «Клекотинське», у кількості 255980 кг. на загальну суму 1638272 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя Дмитро та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ПП«Клекотинське», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ПП «Клекотинське», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ПП «Клекотинське», матеріальну шкоду на загальну суму 1 638 272 грн.

Крім того, ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 20.08.2017 до 21.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» (Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 50 років СРСР, 74), за наступних обставин:

15.08.2017 на мобільний телефон директора ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» ОСОБА_8 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли керівник підприємства зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився Дмитром - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його продати зерно ячменю по вигідній ціні.

Після цього, у період з 20.08.2017 до 21.08.2017 каналами електронного зв'язку керівник ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» узгодив, поставки сільськогосподарської продукції, а саме зерна ячменю належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» у кількості 69 000 кг. на загальну суму 319 920 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя Дмитро фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с.Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ТОВ«Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну зерна ячменю, належного ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаними підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Гайсинський міжгосподарський комбікормовий завод» матеріальну шкоду на загальну суму 319920 грн.

Крім того, ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 14.08.2017 до 16.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ФГ «Оксамит» (Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Київська, 18), за наступних обставин:

11.08.2017 на мобільний телефон співвласника ФГ «Оксамит» ОСОБА_9 надійшло смс- повідомлення про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, зазначений у смс-повідомленні, то невідомий чоловік, який представився Дмитром - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути зерно по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв'язку співвласник ФГ «Оксамит» ОСОБА_9 узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, що належить ФГ«Оксамит», у кількості 103600 кг. на загальну суму 632680 грн. Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя Дмитро та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул.Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном ФГ «Оксамит», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного ФГ «Оксамит», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши ФГ «Оксамит» матеріальну шкоду на загальну суму 652 680 грн.

Крім того, ОСОБА_2, вступивши у злочинну змову з рядом інших невстановлених на даний час слідством осіб, прагнучи швидкого особистого збагачення, маючи єдиний умисел на незаконне заволодіння чужим майном, а саме зерном урожаю 2017 року, належному сільськогосподарським підприємствам, діючи від імені ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 92, фактична адреса: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4) у період часу з 16.08.2017 до 24.08.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном СТОВ «Колос» (Вінницька обл., Шаргородський р-н с. Хоменки, вул.Івана Цурканя, 23), за наступних обставин:

14.08.2017 директор СТОВ «Колос» ОСОБА_10 дізнався про закупівлю у Барському районі Вінницької області зернових та бобових культур. Коли він зателефонував на номер, який отримав від знайомого керівника фермерського господарства, то невідомий чоловік, який представився Дмитром - представником ТОВ «Вершина ЛТД», що діяв за попередньою змовою зі ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, підтвердив дану інформацію та переконав його збути сільськогосподарську продукцію по вигідній ціні.

Після цього, у період з 13.08.2017 до 14.08.2017 каналами електронного зв'язку директор СТОВ «Колос» узгодив, а потім підписав з особами, що діяли від імені ТОВ «Вершина ЛТД», договори поставки сільськогосподарської продукції, а саме бобової культури горох, належною СТОВ «Колос», у кількості 254520 кг. на загальну суму 1 625000 грн., Зазначену сільськогосподарську продукцію було доставлено та відвантажено його власником на вказану по телефону невідомим чоловіком на імя Дмитро та зазначену у договорах поставки сільськогосподарської продукції фактичну адресу ТОВ «Вершина ЛТД»: Вінницька обл., Барський р-н, с. Ялтушків, вул. Залізнична, 4, де дійсно знаходиться непрацюючий елеватор.

ОСОБА_2, виконуючи їх спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаним майном СТОВ «Колос», знаходився на території елеватора, де організовував та контролював відвантаження зерна, а також, представляючись директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_6, підписував від його імені указані вище договори поставки сільськогосподарської продукції.

Після відвантаження на території елеватора у с. Ялтушків Барського р-ну гороху, належного СТОВ «Колос», ОСОБА_2 та інші співучасники злочину, не маючи на меті розраховуватись з указаним підприємством, заволодівши вказаним майном, вивезли його з території елеватора та використали на власний розсуд, спричинивши СТОВ «Колос» матеріальну шкоду на загальну суму 1 625 000 грн.

Крім того, у період з 14.08.2017 до 16.08.2017 каналами електронного зв'язку директор ТОВ «Invest Solution» узгодив з особами, які діяли від ТОВ «Вершина ЛТД», а потім підписав з ОСОБА_2, який представився директором ТОВ «Вершина ЛТД» ОСОБА_5, контракт щодо купівлі зернової культури ріпаку в кількості 5000 тон у ТОВ «Вершина ЛТД» шляхом переведення на банківський рахунок № 26001655752400, відкритий в АТ «УКРСИББАНК» на ТОВ «Вершина ЛТД», грошей в сумі 100500 доларів США.

ОСОБА_2, виконуючи спільний з рядом інших невстановлених осіб злочинний умисел, спрямований на заволодіння указаними грошима ТОВ «Invest Solution», не маючи наміру на продаж зернової культури ріпаку ТОВ «Invest Solution», заволодів грошима ТОВ «Invest Solution» в сумі 100500 доларів США, які зазначено товариство 21.08.2017 перевело на банківський рахунок ТОВ «Вершина ЛТД».

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи ТОВ «Вершина ЛТД» знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92, код ЄДРПОУ 21178067.

Відповідно до виписки АТ «УкрСиббанк», даним банком відкрито банківський особовий рахунок ТОВ «Вершина ЛТД» за № 26001655752400.

Оскільки ТОВ «Вершина ЛТД» отримало на свій банківський особовий рахунок неправомірну грошову вигоду внаслідок відчуження третій особі зернової культури, що є доказом злочину, а також для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

З метою забезпечення збереження майна, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне розгляд клопотання слідчого провести без повідомлення власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про накладення арешту, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме банківський особовий рахунок № 26001655752400 юридичної особи ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92), відкритий у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12), відповідно до ст. 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на банківський особовий рахунок № 26001655752400 юридичної особи ТОВ «Вершина ЛТД» (код ЄДРПОУ 21178067, юридична адреса: м. Київ, вул.Велика Васильківська, 92), відкритий у Публічному акціонерному товаристві «УкрСиббанк» (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, ІПН 098077520391, юридична адреса: м.Київ, вул. Андріївська, 2/12).

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом пяти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя/підпис/

Копія вірна.

Суддя /ОСОБА_11Ю./

Секретар /ОСОБА_12М./