Ухвала суду № 68716130, 05.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30400/17

Провадження № 1-кс/761/19330/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Денисюка Олександра Миколайовича, внесене по кримінальному провадженню за №42017000000002171 від 05.07.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), стосовно Християнської благодійної організації «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Кочура, буд. 1), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Денисюк Олександр Миколайович, по кримінальному провадженню за № 42017000000002171 від 05.07.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, за погодженням із прокурором відділу Генеральнрої прокуратури України Павловським С.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), стосовно Християнської благодійної організації «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Кочура, буд. 1).

Клопотання обґрунтовується тим, що в період з квітня 2014 року по теперішній час невстановлені службові особи підприємств України, що є отримувачами гуманітарної допомоги, а саме: Благодійної організації «Дотик» (ЄДРПОУ 38117398), Благодійної організації «Фонд «Щастя - дітям» (ЄДРПОУ 26246187), Міжнародного благодійного фонду «Мир» (ЄДРПОУ 20073082), Волинського обласного благодійного фонду «Дитяча місія. Україна» (ЄДРПОУ 36279985), Відділення міжнародного німецько-українського благодійного фонду «Тавіфа» (ЄДРПОУ 25659993), Волинського обласного благодійного фонду «Плече» (ЄДРПОУ 26039896), Благодійної організації «Українська ліга благодійників» (ЄДРПОУ 34189366), Релігійної організації помісна церква християн віри Євангельської м. Кременець Тернопільської області (ЄДРПОУ 24629984), Громадська організація «Гільфе» (ЄДРПОУ 22846522), Християнської благодійної організації «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881), Благодійного фонду «Лікарі без кордонів - Бельгія» (ЄДРПОУ 38893709), Коростенської філії Міжнародного благодійного фонду «Відкрите серце» (ЄДРПОУ 39565352), Міжнародної благодійної організації «Козацький фонд «Альбатрос» (ЄДРПОУ 21699046), Благодійної організації «Благодійний фонд «Фармварта» (ЄДРПОУ 39967294), Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Майбутнє разом» (ЄДРПОУ 40021911), Благодійного фонду «Є сила» (ЄДРПОУ 39913034), Благодійної організації «Фонд «Віра в добро» (ЄДРПОУ 40520613), Благодійної організації «Благодійний фонд «Сфера доброти» (ЄДРПОУ 40500927); Благодійної організації «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704); Благодійної організації «Благодійний фонд «З добром до кожного» (ЄДРПОУ 40830920), Благодійної організації «Благодійний фонд «Тепло сонця» (ЄДРПОУ 40908405), Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Промінь світла» (ЄДРПОУ 40723120), Благодійної організації «Благодійний фонд «Щасливі ми» (ЄДРПОУ 40823384), Благодійної організації «Благодійний фонд «Погляд» (ЄДРПОУ 40963261), працівники митних органів ГУ ДФС України та робочої групи з питань гуманітарної політики та визнання вантажів гуманітарними при Міністерстві соціальної політики України, діючи у складі організованої групи, здійснюють фінансування тероризму в особливо великих розмірах, а саме - фінансове та матеріальне забезпечення тероризму шляхом передачі гуманітарних товарів і коштів так званим «ДНР» та «ЛНР» під виглядом підтримки постраждалого населення на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Для досягнення зазначеної протиправної мети, створюються підконтрольні іноземні компанії (виступають донорами гуманітарної допомоги) благодійні фонди та релігійні організації (виступають отримувачами гуманітарної допомоги), а при переміщенні вантажів через митний кордон України здійснюється підміна фактичних товарно-супровідних документів на документи нібито гуманітарної допомоги, з використанням реквізитів підконтрольних іноземних та українських підприємств.

Комерційний товар після визнання його гуманітарною допомогою, усупереч планам розподілу реалізується іншим суб'єктам господарювання за грошові кошти, які в подальшому направляються на фінансове та матеріальне забезпечення незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» і «ЛНР».

Для списання вантажів, отриманих як гуманітарна допомога, службові особи благодійних фондів та релігійних організацій виготовляють фіктивні списки кінцевих отримувачів та акти передачі гуманітарії допомоги на інші організації (у тому числі благодійні), які фактично нічого не отримують.

В ході досудового розслідування перевіряється факт використання грошових коштів по рахунку Християнської благодійної організації «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Кочура, буд. 1) № 26008010038555, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» та їх подальших перерахувань, передачі невстановленим особам з метою фінансування та матеріального забезпечення діяльності активних членів т.зв. терористичних організацій «Донецька народна Республіка» та «Луганська народна республіка», а також виводу грошових коштів за кордон.

Відповідно до листа Державної фіскальної служби України, ХБО «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881) з квітня 2014 року мало рахунок у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» (МФО 300023 , код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), який використовувало в ході здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме: № 26008010038555 (українська гривня).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Денисюка Олександра Миколайовича, внесене по кримінальному провадженню за №42017000000002171 від 05.07.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), стосовно Християнської благодійної організації «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Кочура, буд. 1), - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Денисюку Олександру Миколайовичу, право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), стосовно Християнської благодійної організації «Тавіфа» (ЄДРПОУ 37547881, юридична адреса: Київська область, м. Ірпінь, вул. Кочура, буд. 1) по розрахунковому рахунку № 26008010038555 (українська гривня) за період з 14.04.2014 по 05.09.2017рр., а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення зазначеного рахунку зокрема документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів керівників вказаної комерційної структури та фізичних осіб, відбитків печаток, та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена Постановою Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003;

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеному рахунку;

-документів що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеному рахунку, а також копій документів щодо їх інкасації;

-платіжних доручень по зазначеному рахунку, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів щодо встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (прив'язки до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв'язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками вказаного клієнта; прив'язки до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з даному рахунку);

-документів щодо надання та погашення кредитів ХБО «Тавіфа», розміщення даним підприємством депозитів у вказаній банківській установі.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, код ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.