Ухвала суду № 68715928, 07.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50901/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Синенка Є.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2017 року старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції Синенко Є.А. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Мазуриком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12017100060003335 від «12» липня 2017 року, за ознаками ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 посадові особи ТОВ "У.Т.Колос" код ЄДРПОУ 41006957, знаходячись за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26-А, офіс 116 та, уклавши договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10 від 10.03.2017, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "Багатопрофільна виробнича фірма "Нежданна" код ЄДРПОУ 22728825 на суму 3 375 000 гривень, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що на посаді директора ТОВ «Багатопрофільна виробнича фірма «Нежданна» (код 22728825) вона перебуває з 2015 року і по теперішній час. На початку 2017 року у зв'язку із виробничою необхідністю у фірми виникла потреба у придбанні вантажного автокрану вантажопід»ємністю 55 тонн. Ознайомившись із оголошеннями розміщеними в Інтернеті її зацікавила пропозиція ТОВ «У.Т.Колос» (код ЄДРПОУ 41006957), на офіційному сайті якого http://ut-kolos.com.ua було розміщено інформацію по автокрану та контактні телефони (НОМЕР_1, зателефонувавши за якими після спілкування з менеджером ОСОБА_4 було прийнято рішення про придбання техніки саме в ТОВ «У.Т.Колос».

Згідно інформації розміщеної в Інтернеті, зокрема на офіційному сайті, ТОВ «У.Т.Колос» позиціонувало себе як надійного партнера в питанні придбання спецтехніки. На початку березня 2017 року при особистих зустрічах в офісі ТОВ «У.Т.Колос», розташованого адресою 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26А, офіс 116, з засновником ТОВ «У.Т.Колос» громадянином Туреччини ОСОБА_10, директором ТОВ «У.Т.Колос» ОСОБА_6 та менеджером ОСОБА_4, останні запевнили, що техніка буде доставлена вчасно. Після проведених перемовин між ТОВ «БВФ «Нежданна» та ТОВ «У.Т.Колос» 10 березня 2017 року було укладено договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10.Умовами договору передбачалось, що ТОВ «У.Т.КОЛОС» зобов'язується поставити Товар, а саме: автокран ERKIN на машині FORD CARGO модель ER-2055 T-1, серійний номер 45106-ARU 055, вантажопідйомністю 55 тон до складу ТОВ «БВФ «Нежданна» за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна 95. Строк поставки Товару до складу Покупця складає 21 робочий день (тридцять календарних днів) з моменту надходження грошових коштів у розмірі 50% від загальної вартості Товару на розрахунковий рахунок Продавця.

ТОВ «Багатопрофільна виробнича фірма «Нежданна» належним чином та в повній мірі виконано умови вказаного Договору. На підставі виставленого рахунку №6 від 13 березня 2017 року на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «У.Т.КОЛОС» (р/р 26004551672 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805, код ЄДРПОУ 41006957) перераховано обумовлену Договором суму коштів, а саме 2 250 000,00 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень (платіжне доручення від 13 березня 2017 року № 83). На початку травня зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що техніка повинна прибути на територію України 05.05.2017 року, проте для проведення митного оформлення товару необхідно внести частину коштів за товар, жодних підтверджуючих документів надано не було. На наступний день від ТОВ «У.Т.Колос» на нашу електронну адресу надійшов рахунок №9 від 04 травня 2017 року на оплату 25% від вартості товару. На розрахунковий рахунок ТОВ «У.Т.Колос» (р/р 26004551672 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805, код ЄДРПОУ 41006957) 04 травня 2017 року було перераховано 1 125 000,00 (один мільйон сто двадцять п'ять грн., 00 коп.) гривень (платіжне доручення №163 від 04 травня 2017 року). Однак 05.05.2017 року техніка на територію України не прибула. В телефонній розмові ОСОБА_4 це пояснила як збій в логістиці. Ніяких чітких пояснень по телефону щодо не поставки техніки не міг надати і ОСОБА_11.

Встановлено, що засновник ТОВ «У.Т. Колос» громадянин Туреччини ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1 користувався мобільними номерами телефону НОМЕР_2 директор ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_3, бухгалтер ОСОБА_8, користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_4, менеджер гр. ОСОБА_9 користувався мобільним номерам телефону НОМЕР_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 користувалася мобільними номерами телефону НОМЕР_6 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений контактний номер телефону ТОВ «У.Т. Колос» НОМЕР_7.

У судовому засідання слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вилучення зазначених документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Синенку Євгенію Анатолійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» («Life»), що в м. Києві, вул. Амосова, 12, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, в мобільному терміналі за номерами оператора мобільного зв'язку «Київстар», а саме: НОМЕР_8 в період часу з 01.12.2016 р. по теперішній час (момент виконання ухвали)

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Службовим особам ТОВ «Лайфселл» («Life») надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії до електронних носіїв шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/50901/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець