Ухвала суду № 68715925, 07.09.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50912/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., за участю слідчого Синенка Є.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

01 вересня 2017 року старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції Синенко Є.А. звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Мазуриком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 12017100060003335 від «12» липня 2017 року, за ознаками ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 посадові особи ТОВ "У.Т.Колос" код ЄДРПОУ 41006957, знаходячись за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26-А, офіс 116 та, уклавши договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10 від 10.03.2017, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "Багатопрофільна виробнича фірма "Нежданна" код ЄДРПОУ 22728825 на суму 3 375 000 гривень, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що на посаді директора ТОВ «Багатопрофільна виробнича фірма «Нежданна» (код 22728825) вона перебуває з 2015 року і по теперішній час. На початку 2017 року у зв'язку із виробничою необхідністю у фірми виникла потреба у придбанні вантажного автокрану вантажопід»ємністю 55 тонн. Ознайомившись із оголошеннями розміщеними в Інтернеті її зацікавила пропозиція ТОВ «У.Т.Колос» (код ЄДРПОУ 41006957), на офіційному сайті якого http://ut-kolos.com.ua було розміщено інформацію по автокрану та контактні телефони (НОМЕР_1, зателефонувавши за якими після спілкування з менеджером ОСОБА_4 було прийнято рішення про придбання техніки саме в ТОВ «У.Т.Колос».

Згідно інформації розміщеної в Інтернеті, зокрема на офіційному сайті, ТОВ «У.Т.Колос» позиціонувало себе як надійного партнера в питанні придбання спецтехніки. На початку березня 2017 року при особистих зустрічах в офісі ТОВ «У.Т.Колос», розташованого адресою 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26А, офіс 116, з засновником ТОВ «У.Т.Колос» громадянином Туреччини ОСОБА_7, директором ТОВ «У.Т.Колос» ОСОБА_6 та менеджером ОСОБА_4, останні запевнили, що техніка буде доставлена вчасно.Після проведених перемовин між ТОВ «БВФ «Нежданна» та ТОВ «У.Т.Колос» 10 березня 2017 року було укладено договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10.Умовами договору передбачалось, що ТОВ «У.Т.КОЛОС» зобов'язується поставити Товар, а саме: автокран ERKIN на машині FORD CARGO модель ER-2055 T-1, серійний номер 45106-ARU 055, вантажопідйомністю 55 тон до складу ТОВ «БВФ «Нежданна» за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Великі Копані, вул. Леніна 95. Строк поставки Товару до складу Покупця складає 21 робочий день (тридцять календарних днів) з моменту надходження грошових коштів у розмірі 50% від загальної вартості Товару на розрахунковий рахунок Продавця.

ТОВ «Багатопрофільна виробнича фірма «Нежданна» належним чином та в повній мірі виконано умови вказаного Договору. На підставі виставленого рахунку №6 від 13 березня 2017 року на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «У.Т.КОЛОС» (р/р 26004551672 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805, код ЄДРПОУ 41006957) перераховано обумовлену Договором суму коштів, а саме 2 250 000,00 (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень (платіжне доручення від 13 березня 2017 року № 83). На початку травня зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що техніка повинна прибути на територію України 05.05.2017 року, проте для проведення митного оформлення товару необхідно внести частину коштів за товар, жодних підтверджуючих документів надано не було. На наступний день від ТОВ «У.Т.Колос» на нашу електронну адресу надійшов рахунок №9 від 04 травня 2017 року на оплату 25% від вартості товару. На розрахунковий рахунок ТОВ «У.Т.Колос» (р/р 26004551672 в АТ «Райффайзен Банк АВАЛЬ» МФО 380805, код ЄДРПОУ 41006957) 04 травня 2017 року було перераховано 1 125 000,00 (один мільйон сто двадцять п'ять грн., 00 коп.) гривень (платіжне доручення №163 від 04 травня 2017 року). Однак 05.05.2017 року техніка на територію України не прибула. В телефонній розмові ОСОБА_4 це пояснила як збій в логістиці. Ніяких чітких пояснень по телефону щодо не поставки техніки не міг надати і ОСОБА_7.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб, які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9.

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв'язку з необхідністю дослідження дати, часу складання, підписів, почерку та відбитку печатки ТОВ «У.Т. Колос» (код ЄДРПОУ 41006957), відображених у цих документах.

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення зазначених документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Синенку Євгенію Анатолійовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Мазурику С.В. на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), МФО 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: до оригіналів документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунку №26004551672, що належить ТОВ «У.Т.Колос» (код ЄДРПОУ 41006957), у тому числі, статутних документів ТОВ «У.Т.Колос» (код ЄДРПОУ 41006957), протоколи зборів ТОВ «У.Т.Колос» (код ЄДРПОУ 41006957), виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, із можливістю вилучення їх оригіналів за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по теперішній час для подальшого використання в якості доказів при доведеності вини під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017100060003335 від 12 липня 2017 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/50912/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Синенку Є.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець