Ухвала суду № 68713831, 07.09.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/5619/17

Провадження № 1-кс/552/1732/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., за участі секретаря судового засідання Ваніної Ю.А., слідчого Сухина В.В. розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 В.В. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Полтава-Союз» у ПАТ «Полтава-банк» за №2600416194 від 12.07.2013 року, який перебуває у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595).

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні слідчого відділу ВП№1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 42016170000000249 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з субєктами господарської діяльності, у т.ч. з ТОВ «Полтава-союз», що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи.

Згідно листа ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області листом №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що ТОВ «Полтава-союз» має відкриті рахунки у 2 банках, які використовує під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що ТОВ «Полтава-союз» у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса - м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а) має 1 відкритий рахунок: №2600416194 від 12.07.2013 року.

У ході проведення досудового розслідування вказаного злочину виникла необхідність в отриманні документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства.

Вказані документи, знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, знаходяться саме у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а, та отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Отже, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ «Полтава-Союз» у ПАТ «Полтава-банк» за №2600416194 від 12.07.2013 року, який перебуває у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), за період з дати його відкриття по 07.09.2017 року, що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а, з метою вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства.

Виконання ухвали доручити: слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали до 07.10.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Миронець О.К.