Ухвала суду № 68704256, 06.09.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1234/17

1-кс/385/223/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.,

За участю сторони кримінального провадження начальник Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

Старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_2,

при секретарі Сокольвяк Н.Г.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2, погодженого з начальником Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №12017120120000460 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01601, м. Київ вул. Госпітальна,12Г), по кримінальному провадженню за №12017120120000460 від 21.07.2017 року., в якому зобовязати публічне акціонерне товариство «Ощадбанк» надати оригінали наступних документів:

- Документ про відкриття карткових рахунків №26250000193382, № 26254000221164, №26256000247287, №26256000258232;

- Документи про рух коштів по картковим рахункам № №26250000193382, № 26254000221164, №26256000247287, №26256000258232, про надходження та зняття коштів з 05.07.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобовязати ПАТ «Ощадбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №26250000193382, № 26254000221164, №26256000247287, №26256000258232, у період з 05.07.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,-

В С ТА Н О В И В :

В період часу із 05.07.2017 року по 19.07.2017 року в м. Гайворон, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_3, у розмірі 17765 гривень, які останній частинами перераховував на банківські рахунки, надані невстановленою особою з метою оплати послуг щодо повернення ОСОБА_3 коштів, витрачених останнім на покупку ліків.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було опитано ОСОБА_3, який пояснив, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі. Так, 03.07.2017 року на його телефон з №0952477893 зателефонувала жінка, яка представилась працівником ДВС ОСОБА_4, а також чоловік, який представився начальником юридичного відділу ДВС ОСОБА_5 з №0991204259. В ході розмови його запитали чи купував він ліки в фірмі «Центр головного здоровя» і коли ОСОБА_3 це підтвердив, що дійсно купував ліки на 7000 грн. то йому повідомили, що рахунки тієї фірми арештовані і у нього є можливість повернути свої кошти. Так як це його влаштовувало то йому запропонували сплатити налог в сумі 595 грн. на що ОСОБА_3 погодився і перебуваючи в м. Кропивницький в «Ощадбанку» сплатив дану суму на картку ОСОБА_6 №26250000193382. Наступного дня до ОСОБА_3 зателефонувала жінка, яка представилась працівником казначейства ОСОБА_7 з №07314244932 м. Харків, яка повідомила йому контрольний рахунок №14915МК28338 необхідний для отримання коштів. Після цього до ОСОБА_3К зателефонував чоловік, який представився замісником керівника по касовим операціям центрального відділення «Ощадбанку» ОСОБА_8 з №0632848365. В ході розмови пояснив, що гроші, які ОСОБА_3 має отримати необхідно застрахувати і ОСОБА_3 через банк «Аваль» перерахував на імя ОСОБА_6 гроші в сумі 1100 грн. Цього ж дня до ОСОБА_3 зателефонував чоловік з №0669809878, який представився працівником фіскальної служби ОСОБА_9, який повідомив про необхідність сплати налогу на суму, яку ОСОБА_3 отримати. 06.07.2017р. через банк «Аваль» на рахунок Печевої ОСОБА_10 П.К. сплатив 1610 грн. Потім 13.07.2017 р. до ОСОБА_3 зателефонувала жінка, яка представилась працівником відділу моніторингу НБУ ОСОБА_11 з « НОМЕР_1 і в ході розмови повідомила про необхідність отримання ліцензії на дозвіл транзакції по грошовим рахункам за що ОСОБА_3 має сплатити 2310 грн., а також лист для сплачення і нарахування по гривневим рахунком, який коштує 2070 грн. Першу суму сплатив на імя ОСОБА_12 № 26254000221164, а другу на імя ОСОБА_13 №26256000247287. Крім того доплатив за страховку грошей на рахунок ОСОБА_14 в сумі 1470 грн. Потім до ОСОБА_3 зателефонував чоловік, який представився працівником пенсійного фонду ОСОБА_15 з №0638962528 і на отриманий від нього рахунок №26256000258232 ОСОБА_3 сплатив 2900грн. на імя ОСОБА_16. Таким самим чином, вигаданим приводом 12.07.17р. ОСОБА_3 сплатив 2730 грн. на рахунок ОСОБА_12 та 19.07.2017р. на рахунок ОСОБА_16 1930 грн. В даний час ОСОБА_3 зрозумів, що його ошукали в зв'язку з чим він поніс збиток на загальну суму 17765 грн.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17, слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №26250000193382, № 26254000221164, №26256000247287, №26256000258232 який знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 00032129, юридична адреса 01601, м. Київ вул. Госпітальна,12Г), по кримінальному провадженню за №12017120120000460 від 21.07.2017 року.

2.Зобовязати ПАТ «Ощадбанк» надати копії наступних документів:

2.1.Документ про відкриття карткових рахунків №26250000193382, № 26254000221164, №26256000247287, №26256000258232;

2.3.Документи про рух коштів по картковим рахункам № №26250000193382, № 26254000221164, №26256000247287, №26256000258232, про надходження та зняття коштів з 05.07.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати ПАТ «Ощадбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №26250000193382, № 26254000221164, №26256000247287, №26256000258232, у період з 05.07.2017 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 07.10.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 06.09.2017