Ухвала суду № 68704254, 06.09.2017, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Великого Кобзаря, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

Справа № 385/1238/17

1-кс/385/227/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2017 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.,

За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

Старший слідчий СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_2,

при секретарі Сокольвяк Н.Г.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, по кримінальному провадженню за №12014120120000098 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню №12014120120000098 від 13.02.2014 року, в якому зобовязати публічне акціонерне товариство «Приватбанк» надати оригінали наступних документів:

- Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_3;

- Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1;

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, про надходження та зняття коштів з 30.12.2013 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

- Зобовязати КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1, у період з 30.12.2013 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,старшого слідчого СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,-

В С ТА Н О В И В :

30.12.2013 року близько 9 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області невстановлена особа чоловічої статі , яка назвалась ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 і представилась товаришем її сина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який працює в м. Москва, РФ. В ході розмови невстановлена особа шляхом обману і зловживання довірою, під вигаданим приводом, умовила ОСОБА_5 перерахувати гроші в сумі 11000 гривень на імя ОСОБА_3 (рахунок №3381502849), що ОСОБА_5 і зробила через Гайворонське відділення «Приват Банку».

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було опитано ОСОБА_5, яка пояснила, що проживає в м. Гайворон, по вказаній адресі. Так, 30.12.2014 року приблизно о 09 год. 00 хв. до неї зателефонував невідомий чоловік , який назвався ОСОБА_4 та сказав, що він товариш її сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, який на даний момент працює та проживає в м. Москві. Під час розмови він повідомив , що 30.12.2013 р. близько 07.00 год. її сина забрали до поліцейського відділення в м. Москві та в нього вибита щелепа, через що він не може зателефонувати сам. Для того, щоб її сина відпустили їй потрібно перерахувати кошти в сумі 11000 грн. на імя ОСОБА_3 на карточку № НОМЕР_1, та щоб про це вона нікому не повідомляла. Після розмови ОСОБА_5 відразу пішла до відділення «Приват Банку» по вул. Воровського та перерахувала вказану суму. Потім час розмови із своїм старшим сином ОСОБА_7, останній повідомив, що бачив меншого сина ОСОБА_6 і що він здоровий та до поліції його не доставляли. До Гайворонського РВ УМВС України в області зателефонувала лише 13.02.2014 року тому, що хворіла.

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Беручи до уваги те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40. 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1, який знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 680514, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), по кримінальному провадженню за №12014120120000098 від 31.10.2014 року.

2.Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи вказаного рахунку ОСОБА_3.

2.2.Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1;

2.3.Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1, про надходження та зняття коштів з 30.12.2013 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку №3381502849 , у період з 31.12.2013 року по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 07.10.2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя І. В. Панасюк

Дата документу 06.09.2017