Ухвала суду № 68699136, 07.09.2017, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/5907/17

УХВАЛА

іменем України

«07» вересня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Кавацюк В.І., за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Погорєлова Д.В., розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ СУ військової прокуратури Західного регіону України Балагури Н.С., про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017140400000086 від 07 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України,

у с т а н о в и в :

07 вересня 2017 року слідчий в особливо важливих справах СВ СУ військової прокуратури Західного регіону України Балагура Н.С. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України Погорєловим Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування № 42017140400000086 від 07.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (правова кваліфікація).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_3, будучи службовою особою - старшим державним ревізором-інспектором відділу адміністрування податків та зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Личаківської ОДПІ управління податків і зборів

з фізичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області, діючи

у порушення вимог чинного законодавства, всупереч інтересам служби,

із корисливих мотивів, упродовж липня-серпня 2017 року вимагала у суб'єкта підприємницької діяльності - ФОП «ОСОБА_5» неправомірну вигоду в сумі 100 тис. грн., та 15.08.2016 близько 14.30 год., перебуваючи у приміщенні жіночого туалету, розташованого на мінус першому (напівпідвальному) поверсі адміністративної будівлі ГУ ДФС у Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 35, одержала для себе через ОСОБА_4 від ОСОБА_5 указану суму коштів, за не вчинення в інтересах останнього дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, як співробітника органу ДФС України, а саме за неприйняття нею рішення на проведення податкової перевірки виявлених нею порушень у діяльності ФОП ОСОБА_5, пов'язаних з перелімітом проведених фінансових операцій за звітний період у сумі понад 1,5 млн. грн., не переведення останнього на іншу групу оподаткування та не накладення на останнього, у зв'язку з допущеними порушеннями, штрафних санкцій.

Окрім того, з матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що ФОП «ОСОБА_5» під час здійснення підприємницької діяльності використовував банківські (розрахункові) рахунки, відкриті у АТ «Райфайзен Банк Аваль», із можливістю здійснення розрахунків у національній та іноземній валютах, а саме: НОМЕР_2, № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5. Вказані рахунки були відкриті як на ім'я самого суб'єкта підприємницької діяльності - ФОП «ОСОБА_5» (податковий номер НОМЕР_1), так і на ім'я громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1.

Інформація по цим рахункам містить відомості про вчинення ФОП «ОСОБА_5» переліміту проведених фінансових операцій за звітний період у сумі понад 1,5 млн. грн., а відтак має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів АТ «Райфайзен Банк Аваль», із можливістю вилучення їх оригіналів (копій), які містять охоронювану законом банківську таємницю, зокрема відомостей про відкриття ФОП «ОСОБА_5» (податковий номер НОМЕР_1) та громадянином ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), банківських (розрахункових) рахунків за НОМЕР_2, № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, відкритих у даній банківській установі, руху грошових коштів по ним у період з 01.01.2016 по 07.08.2017, а також платіжних та усіх інших документів, на підставі яких здійснювалося надходження та подальше перерахування грошових коштів по вказаним рахункам ФОП «ОСОБА_5» (податковий номер НОМЕР_1) та громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період з 01.01.2016 року по 07.08.2017 року.

Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншими способами їх отримати не представляється можливим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора, та керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів банківської установи - публічне акціонерне товариство «Райфайзен Банк Аваль» (адреса: 01011, м. Київ, вул. Лескова, 9, код ЄДРПОУ - 14305909, МФО 300335), які містять охоронювану законом банківську таємницю, із можливістю їх вилучення, а саме:

- документів, які містять відомості про відкриття банківських (розрахункових) рахунків НОМЕР_2, № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 клієнтом даного банку - ФОП «ОСОБА_5» (податковий номер НОМЕР_1) та громадянином ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1.);

- документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківським (розрахунковим) рахункам НОМЕР_2, № НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 клієнта банку - ФОП «ОСОБА_5» (податковий номер НОМЕР_1) та громадянином ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, зареєстрованим та проживаючим за адресою: АДРЕСА_1.), здійснених у період з 01.01.2016 по 07.08.2017, із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменування юридичних та фізичних осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази (платежі) через зазначені рахунки, даних щодо призначень вказаних платежів (переказів) та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів по даним розрахунковим (банківським) рахункам.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил АТО Балагурі Н.С. або прокурорсько-слідчим працівникам цієї ж прокуратури, з правом передоручення її виконання у порядку, визначеному КПК України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Кавацюк