Ухвала суду № 68696262, 04.09.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10980/17

Провадження № 1-кс/234/4717/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Комель М.Ю.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Краматорську клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель М.Ю., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Грубник С.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Карпенко О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель М.Ю., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Грубник С.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12016050390001937 від 01.07.2016 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в жовтні 2014 року у відділені АТ «Ощадбанк» м. Ясинувата невідомими особами, шахрайським шляхом був відкритий на ім'я комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, по якому проходив рух грошових коштів за період з 13.10.2014 року по 04.05.2016 року. На вказаний розрахунковий рахунок надходили грошові кошти підприємств-контрагентів зазначеного комунального підприємства за надані в м. Донецьку послуги з вивезення сміття, а потім списувалися з рахунку невідомими особами.

Із заяви директора комунального підприємства «Донецький регіональний центр поводження з відходами» ОСОБА_3 вбачається, що останній розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у відділені АТ «Ощадбанк» м. Ясинувата не відкривав, договір на відкриття та обслуговування цього рахунку, не підписував. Довіреність на відкриття та обслуговування даного розрахункового рахунку ОСОБА_3 не видавалася.

Згідно з листа ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області № 7755/10/05-15-08 від 17.06.2016 року КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» відкрито банківські рахунки

- в ПАТ «ПУМБ» № № НОМЕР_2;

- в ГУ ДКСУ у Донецькій області № НОМЕР_3

- в ПАТ «Кредобанк» № НОМЕР_4;

- в Донецькому обласному управління АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (ЄДРПОУ 34850326) по вказаним банківським рахункам, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів:

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, м. Київ вул. Андріївська,4);

- ГУ ДКСУ у Донецькій області (МФО 834016, ЄРДПОУ 37967785, Донецька обл., м. Маріуполь, пр-т Миру, 68);

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г)..

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, суд дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що провадженні СВ Краматорського ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12016050390001937 від 01.07.2016 за фактом шахрайських дій з боку невстановленої особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того, зазначена інформація, що міститься в цих документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Комель М.Ю., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Грубник С.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України Кудлаєнко О.О., який здійснює оперативний супровід даного кримінального провадження, або іншим уповноваженим особам, слідчим чи прокурорам дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб АТ «Ощадбанк» м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г (МФО 300465, ЄРДПОУ 00032129), а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з дати відкриття рахунку до 25.11.2014 року (з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Данні ip-адрес з яких здійснювався вхід до СДО «Інтернет-Клієнт-Банк» рахунку № НОМЕР_1 відкритого на юридичну особу КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (ЄДРПОУ 34850326), відомості щодо осіб, яким надавалися ключі до системи клієнт-банк рахунку № НОМЕР_1, інформацію щодо здійснення видаткових операцій по даному рахунки через СДО «Інтернет-Клієнт-Банк» (час, дата, з якого ключа здійснено вхід та інше), інформацію щодо можливості використання ключа входу до СДО «Інтернет-Клієнт-Банк» більше ніж шість місяців, іншу наявну інформацію, щодо осіб, які мали доступ до зазначеного банківського рахунку.

- Усі документи, які стали підставою для перебранчовання у листопаді 2014 року банківського рахунку № НОМЕР_1, відкритого на юридичну особу КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» (ЄДРПОУ 34850326), на обслуговування до ТВБВ № 10004/0405 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» з міста Єнакієво (заява власника рахунку, переукладений договір інші документи).

Строк дії ухвали встановити до 04.10.2017 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/4717/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко