Ухвала суду № 68696194, 21.08.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12442/17

Провадження № 1-кс/234/4438/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2017 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Комель М.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42017051390000072 від 26.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42017051390000072 від 26.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, 25.05.2017 року на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації ОСОБА_3 про виявлення кримінального правопорушення, а саме вказувалось на те, що всупереч вимог наказу Міністерства транспорту і зв'язку України «Про затвердження регулювання діяльності автостанції» №700 від 27.09.2010 року ТОВ «Східні автовокзали», не маючи свідоцтва про атестацію, що є головною умовою функціонування автостанції, незаконно стягує плату з пасажирів, а саме «станційний збір», на рахунок свого підприємства.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецької області 26.05.2017 року були внесені відомості до ЄРДР за №42017051390000072 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Під час розслідування встановлено, що до складу ТОВ «Східні автовокзали» входять АС «Краматорськ», АС «Дружківка», які не є атестованими та не мають право стягувати станційний збір.

З метою надання своїм діям законності ТОВ «Східні автовокзали» заключило формальний договір про спільну діяльність з ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід» (далі ТОВ «Опас «Схід») (ЄРДПОУ 38491620), яке має відповідне свідоцтво про атестацію за №0043. При цьому, ТОВ «Східні автовокзали» через АС «Краматорськ» та АС «Дружківка» стягує станційний збір з пасажирських перевізників, користуючись свідоцтвом, яке видано на іншу юридичну особу.

Таким чином у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Східні автовокзали», вступивши в злочинну змову з особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання матеріальних благ безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси шляхом незаконного включення у вартість «станційного збору», після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь.

Тобто, в діях посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

31.07.2017 співробітниками Державної служби України з безпеки на транспорті було здійснено вихід на проведення позапланової виїзної перевірки на підставі ухвал слідчого судді Краматорського міського суду від 18.07.2017 року для отримання відомостей, які б підтверджували або спростовували факти вчинення посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Незважаючи на санкціонований судом дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки та всупереч законним вимогам спеціалістів Державної служби України з безпеки на транспорті, останніх не було допущено до проведення даної перевірки, про що свідчить складена інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті (далі Укратрансбезпеки) доповідна.

Крім того, посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» створюються умови, які спрямовані на закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування в порядку п.2 ч.1 ст.284 КПК України, а саме: неодноразові скарги, клопотання, заяви та повідомлення працівників, представників, адвокатів та захисників ТОВ «Східні автовокзали» на начебто незаконні дії з боку працівників державної влади, серед яких співробітники Державної служби України з безпеки на транспорті, Національної поліції, Служби безпеки України та Прокуратури.

16.08.2017 року до слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло звернення голови Донецької обласної державної адміністрації, керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації ОСОБА_3 щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід», з якого вбачається необхідність здійснення відповідних перевірок, та інших слідчих дій для прийняття законного рішення. Але всупереч вищенаведеному, посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» всілякими методами здійснюється перешкоджання проведенню досудового розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що з метою вирахування кількості збитків, незаконно зібраних зборів (станційних, страхових та інших) при продажі білетів, для проведення економічної та бухгалтерської експертизи під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документації (належно звіриних копії документів), а саме: правоустановчих документів на ТОВ «Східні автовокзали»; уставу товариства; договорів надання послуг, оренди приміщень ті інших договорів; документів стосовно взаємодії з іншими автостанціями, та іншими установами, підприємствами, організаціями, які надають аналогічні послуги; штатного розкладу працівників; посадових інструкцій керівництва; розкладу автостанції; наказів, розпоряджень, які видані товариством для здійснення господарської діяльності; касової книги; головної бухгалтерської книги; відомостей синтетично-аналітичного обліку, (рахунок 33); документації щодо руху коштів; інформації стосовно відкритих банківських рахунків; бухгалтерської документації; переліків маршрутів. по яким здійснюється перевезення пасажирів; інших документів, які стосуються розслідуваного злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» створюються всілякі умови для приховування даної документації, виникла необхідність у примусовому її вилученні в ході проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні ТОВ «Східні автовокзали».

Згідно детальної інформації про юридичну особу, отриманої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368) є адреса: 84100, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Центральна, 47, керівник ОСОБА_4

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника ТОВ «Східні автовокзали».

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №42017051390000072, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи те, що інформація яка міститься у документах, які перебувають у володінні ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368), має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, однак отримати необхідні досудовому розслідуванню документи в інший спосіб неможливо, крім проведення тимчасового доступу, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., погоджене прокурором Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42017051390000072 від 26.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С., а також іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим в порядку ст.40 КПК України,

тимчасовий доступ до оригіналів документів або належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368), розташованого за адресою: 84100, Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Центральна, 47,

а саме: правоустановчих документів на ТОВ «Східні автовокзали»; уставу товариства; договорів надання послуг, оренди приміщень ті інших договорів; документів стосовно взаємодії з іншими автостанціями, та іншими установами, підприємствами, організаціями, які надають аналогічні послуги; штатного розкладу працівників; посадових інструкцій керівництва; розкладу автостанції; наказів, розпоряджень, які видані товариством для здійснення господарської діяльності; касової книги; головної бухгалтерської книги; відомостей синтетично-аналітичного обліку, (рахунок 33); документації щодо руху коштів; інформації стосовно відкритих банківських рахунків; бухгалтерської документації; переліків маршрутів. по яким здійснюється перевезення пасажирів; інших документів, які стосуються розслідуваного злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Зобов'язати службових та посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» (ЄДРПОУ 39715368) надати вищевказані документи з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Комель М.Ю., прокурору Краматорської місцевої прокуратури Грубник С.С., а також іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим у кримінальному провадженні №42017051390000072 в порядку ст.40 КПК України.

Встановити строк дії даної ухвали до 21.09.2017 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко