Ухвала суду № 68686874, 06.09.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31185/17

Провадження № 1-кс/761/19813/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Щебуняєва Л.Л., при секретарі Мельник І.Г., за участю слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Литвина В.С. розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000064 від 20 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.3 ст.27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Литвин В.С. 05 вересня 2017 року звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні Калітенком С.О., згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене, а саме грошові кошти: гривні номіналом по 500 гривень - 345 шт., всього на суму 172 500 грн., номіналом по 200 гривень - 641 шт., всього на суму 128 200 грн., номіналом по 100 гривень - 130 шт., всього на суму 13 000 грн., на загальну суму 313 700 (триста тринадцять тисяч сімсот) гривень; долари США номіналом по 100 доларів - 147 шт., всього на суму 14 700 доларів США, номіналом по 50 доларів - 4 шт., всього на суму 200 доларів США, номіналом по 20 доларів - 39 шт., всього на суму 780 доларів США, номіналом по 10 доларів - 74 шт., всього на суму 740 доларів США, номіналом по 5 доларів - 133 шт., всього на суму 665 доларів США, на загальну суму 17 085 (сімнадцять тисяч вісімдесят п'ять) доларів США, які були виявлені та вилучені 12 квітня 2017 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою : АДРЕСА_1.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000064 від 20 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.3 ст.27,

ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, що з травня 2016 року по теперішній час невстановлені службові особи українського представництва російської компанії «Webmoney» в Україні, спільно із невстановленими особами, які перебувають на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, організували протиправний механізм переправлення титульних знаків «Webmoney», в т.ч. подальшу їх конвертацію в іноземну валюту та обготівкування на територіях підконтрольних незаконним збройним формуванням «ДНР/ЛНР», з метою фінансування та матеріального забезпечення діяльності активних членів вказаних терористичних організацій, а також виводу грошових коштів за кордон.

Слід зазначити, що компанія «Вебмані.Юей» є системою миттєвих інтернет-розрахунків («система розрахунків»), зареєстрованою в НБУ як внутрішньодержавна платіжна система, тоді як всі інші учасники ринку мають статус «карткової платіжної системи», «системи переказу грошей» або «системи розрахунків за угодами щодо цінних паперів».

Юридично в системі відбувається передача майнових прав, облік яких здійснюється за допомогою спеціальних «розписок» - «титульних знаків», номінованих в прив'язці до різних валют та золота, однак система «WebMoney.UA» не зареєстрована як електронна платіжна система, не є банківською системою і не є емітентом електронних грошових коштів. При цьому, «титульні знаки» не є електронними грошима, платіжним інструментом, фінансовим активом або товаром, а є засобом обліку прав вимоги, які можуть бути законним предметом купівлі-продажу, передачі або обміну, таке формулювання дозволяє «WebMoney.UA» обходитись без реєстрації як платіжної системи.

Фінансові операції WMU (еквівалент гривні) обслуговує компанія Гарант

(ТОВ «Агентство гарантій», код ЄДРПОУ 38692942), що є резидентом України. При цьому, згідно Цивільного кодексу України, кожний користувач укладає з Гарантом «Договір відступлення прав вимоги та їхнього обліку» (договір публічної оферти). Платіжною організацією платіжної системи «WebMoney.UA» виступає «Дочірнє підприємство «Фінансова компанія «ЕлМІ» (код ЄДРПОУ 36602569).

В той же час встановлено, що у порушення постанови НБУ від 06.08.2014

№ 466 «Про призупинення здійснення фінансових операцій», службовими особами представництв російської компанії «Webmoney» в Україні, через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб в період з травня 2016 року по даний час на окупованих територіях Донецької та Луганської областей здійснюються фінансові операції з електронними грошима в цій системі, а саме створення та поповнення електронних гаманців, переправлення коштів, одержання готівки. Такі веб-ресурси, використовуючи внутрішньодержавну систему платежів «WebMoney.UA», безперешкодно здійснюють фінансові операції на окупованих територіях ОРДЛО, в т.ч. з метою фінансування та підтримки активних членів незаконних збройних формувань, обготівкування титульних знаків «Webmoney» на непідконтрольних Україні територіях, виведення грошових коштів закордон, які спрямовуються, в т.ч. для фінансування представників т.зв. органів влади та військового управління терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Таким чином, посадові особи представництва російської компанії «Webmoney» фактично здійснюють безперешкодну реєстрацію персоніфікованих атестатів на осіб, які перебувають на території підконтрольній т.зв. «ДНР/ЛНР», та не вживають будь-яких заходів для блокування їх роботи, оскільки фактично зазначені ресурси їм повністю підконтрольні.

Безконтрольний механізм функціонування системи «Webmoney» дає змогу користувачам системи, насамперед активним членам терористичних організацій та їх координаторам, здійснювати перерахування коштів на потреби бойовиків НЗФ та їх прибічників по всій території країни для проведення розвідувально-підривної та диверсійної діяльності проти України.

Технічні можливості та ресурси компанії «Вебмані.Юей» за сприянням її службових осіб використовуються для проведення непідзвітних (тіньових для всіх крім організаторів та учасників механізму) безготівкових валютних операцій з купівлі-продажу титульних знаків «WebMoney.UA» («права вимоги») користувачам даної системи розрахунків. Вказані валютні операції фактично здійснюються підконтрольними організаторам протиправного механізму групами осіб, які по суті є тіньовими пунктами обміну титульних знаків та валюти в великих розмірах, в т.ч. тих які здійснюють свою комерційну діяльність на територіях підконтрольних бойовикам терористичних угруповань «ДНР/ЛНР»,

Службові особи компанії «Вебмані.Юей» та афілійованих комерційних структур, окрім їх створення та управління, здійснюють контроль та моніторинг над переведенням титульних знаків між усіма електронними гаманцями платіжної системи, у тому числі і «валютними». Також, за допомогою захищених способів зв'язку, вказані особи здійснюють організацію та обмін тіньової звітності між іншими учасниками протиправного механізму.

Зазначена протиправна схема організована на території Донецької, Луганської, Харківської та Дніпропетровської областей посадовими особами низки юридичних осіб, які нібито здійснюють представництво російської платіжної системи «Webmoney» на території України, а саме: ДП «Фінансова компанія «ЕлМІ» (ЄДРПОУ 36602569), ТОВ «Вебмані.Юей» (ЄДРПОУ 39501126), ТОВ «Агентство гарантій» (ЄДРПОУ 38692942), ТОВ «Пеймастер» (ЄДРПОУ 38692680), ДП «Фінансова установа «ВМ-Фактор» (ЄДРПОУ 35185577), ДП «Гудвін» (ЄДРПОУ 40362686), ТОВ «Гудаут» (ЄДРПОУ 40304006), ТОВ Компанія «Фортуна» (ЄДРПОУ 13714623), ТОВ «Дарт Вейдер» (ЄДРПОУ 37739209), ТОВ «Лео Партнерс» (ЄДРПОУ 36676798).

Фактичним засновником та керівником діяльності представництва російської платіжної системи «Webmoney» на території України є громадянин України -

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 Окремі виконавчі та розпорядчі функції у діяльності вказаних компаній здійснює донька останнього - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2

Проведеними заходами встановлено, що до групи осіб, які є основними організаторами діяльності представництва платіжної системи «Webmoney» на території України, в т.ч. входять до керівництва афілійованих компаній, крім

ОСОБА_5, входять інші громадяни України, зокрема: ОСОБА_4,

ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, які маючи дозвіл лише на здійснення закупівлі титульних знаків WMU (українська гривня), одразу конвертують їх в еквіваленти іноземних валют (WMZ (долари США), WME (євро), WMR (російський рубль)) та виводять у готівку через незаконні пункти обміну електронних грошових коштів. Вказані систематичні закупівлі великих обсягів WMU та їх подальша конвертація спричиняють необхідність проведення компанією додаткової емісії титульних знаків «Webmoney», безконтрольного виводу грошових коштів за кордон.

Серед іншого встановлено, що ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_10 організували та координували купівлю/продаж/обмін Webmoney WMZ, із використанням веб-ресурсу «obmeno.kiev.ua» в офісі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2.

12 квітня 2017 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_3, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 березня 2017 року, якою ухвалено рішення про надання дозволу на вилучення в тому числі грошових коштів та матеріальних цінностей, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень або докази походження яких за місцем обшуку відсутні, серед іншого було виявлено та вилучено картонну коробку із грошовими коштами: гривні номіналом по 500 гривень - 345 шт., всього на суму 172 500 грн., номіналом по 200 гривень - 641 шт., всього на суму 128 200 грн., номіналом по 100 гривень - 130 шт., всього на суму 13 000 грн., на загальну суму 313 700 (триста тринадцять тисяч сімсот) гривень; долари США номіналом по 100 доларів - 147 шт., всього на суму 14 700 доларів США, номіналом по 50 доларів - 4 шт., всього на суму 200 доларів США, номіналом по 20 доларів - 39 шт., всього на суму 780 доларів США, номіналом по 10 доларів - 74 шт., всього на суму 740 доларів США, номіналом по 5 доларів - 133 шт., всього на суму 665 доларів США, на загальну суму 17 085 (сімнадцять тисяч вісімдесят п'ять) доларів США.

Разом з тим, під час обшуку та подальшого здійснення досудового розслідування, жодних підтверджуючих документів законності походження вказаних коштів та належності їх особисто ОСОБА_3 або його близьким, останнім до ГСУ СБУ надано не було.

Згідно повідомлення ДКІБ СБ України встановлено, що грошові кошти, які були вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, він отримав знаходячись у вищевказаному офісі від невстановлених осіб, внаслідок проведення незаконних операцій по обготівкуванню «титульних знаків» Webmoney WMZ, із використанням веб-ресурсу «obmeno.kiev.ua», для подальшої передачі невстановленим представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» з метою фінансування їх діяльності.

14 квітня 2017 року вищевказані грошові кошти визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні № 22017000000000064 від 20 лютого 2017 року.

Також слідчий вказує, що вилучені під час обшуку грошові кошти визнані, речовими доказами у даном у кримінальному провадженні, а також на те, що за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, може бути застосовано покарання у вигляді конфіскації майна, з метою збереження даних речових доказів та забезпечення можливої конфіскації у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Литвин В.С. клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_3, будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так з протоколу про проведення обшуку вбачається, що проведення обшуку було закінчено о 14 годині 32 хвилини 12 квітня 2017 року, враховуючи положення ч.5 ст. 171 КПК України, тобто те, що майно вилучалось під час проведення слідчої дії - обшуку, у слідчого було 48 годин, для звернення до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на майно.

Тобто в даному випадку останнім строком для направлення клопотання про арешт майна до суду було 14 квітня 2017 року.

З вхідного номеру та дати, поставленої канцелярією Шевченківського районного суду м. Києва вбачається, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна було подане до суду 05 вересня 2017 року, тобто з пропущенням строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.

За таких обставинах у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Литвина В.С., погодженого з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні Калітенком С.О., про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000064 від 20 лютого 2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.200, ч.3 ст.27,

ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 258-5, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя Л.Л.Щебуняєва