Ухвала суду № 68686453, 05.09.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2939/17

ун. № 759/13099/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП м. Києві Карасьова Д.С., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080005421 від 22.04.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києвіперебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080005421 від 22.06.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по 05.04.2017 ОСОБА_3, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Туполева 11, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ТОВ ВК «Обрій» , шляхом їх переказу з банківського рахунку в АТ "Укрсиббанк" № 26004579106300 ТОВ ВК «Обрій» на рахунок в ПАТ "Укрсоцбанк" № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1 з подальшим перерахуванням вказаних грошових коштів на корпоративну банківську картку (банківський рахунок) № НОМЕР_3. Загальна суму завданого матеріального збитку діями ОСОБА_3 становить приблизно 800 тис. гривень.

Слідчий зазначив, що в згідно отриманих даних встановлено що ФОП ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1 має відкриті банківські рахунки в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, ЕДРПОУ 00039019 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, з метою відслідкування руху коштів та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ ВК «Обрій» на рахунки ФОП ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1.

Слідчий зазначив, що відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1 , отримання готівкових коштів з рахунку, а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні існує реальна загроза зміни або знищення вказаних доказів, оскільки не виключається можливість обізнаності працівників ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019 у протиправній діяльності ОСОБА_3 тому є необхідність вилучення документів, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання грошових коштів з рахунку, виписок про рух коштів по рахунку.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Проводити судове засідання у відповідності до ст. 163 ч.2 КПК України.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП м. Києві Карасьова Д.С.- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Карасьову Денису Сергійовичу, ( за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам оперативного підрозділу) про тимчасовий доступ до речей та документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1, № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, що за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, що стосуються відкриття та обслуговування вище вказаного рахунку, а саме:

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою ФОП ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ФОП ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-Банкінг, on-line banking, remote banking, direct banking, home banking, internet banking, PC banking, phone banking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо (на паперовому та електронному носіях інформації);

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням ФОП ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1 в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023, ЄДРПОУ 00039019, де було здійснено видачу готівки по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3, за період часу з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

-а також, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (дата та час платежу, назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по наступним рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

-А також у разі наявності інших рахунків відкритих на ФОП ОСОБА_3 реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів НОМЕР_1, виписки по них.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко