Ухвала суду № 68682308, 06.09.2017, Вишгородський районний суд Київської області

"06" вересня 2017 р. Справа № 363/2801/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б., при секретарі - Кашоїди М.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгород клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Юрченко Н.Ф., за погодженням з прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Костогризом Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 30.06.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29.06.2017 до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_3про те, що після смерті її чоловіка ОСОБА_4 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном (земельними ділянками), що належали на праві сумісної власності подружжю.

Вказані відомості 30.06.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№42017111200000368та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України

В рамках даного кримінального провадження встановлено що під час спільного проживання ОСОБА_3 та ОСОБА_4, останнім було отримано у власність земельну ділянку загальною площею 3, 0111 га та земельну ділянку площею 4, 5665 га, які розташовані в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Однак, після смерті чоловіка ОСОБА_3 виявила, що вищевказане майно неодноразово відчужувалось без згоди та без відому власників на користь третіх осіб за договорами «Про припинення зобов'язання переданням відступного» від 03.02.2012 року.

За вказаними договорами ОСОБА_4 передав вищезазначені земельні ділянки громадянину ОСОБА_5 в якості погашення боргу у сумі 9 мільйонів гривень.

Виходячи з заяви ОСОБА_3, за свого життя ОСОБА_4 угоди про позику із ОСОБА_5 не укладав. Договір «Про припинення зобов'язання переданням відступного» на думку заявниці є підробленим, підписи у ньому від імені ОСОБА_4 йому не належать, оскільки на момент їх укладання подружжя ОСОБА_4 перебувало за кордоном, про що є відповідні відмітки у закордонному паспорті.

Договори «Про припинення зобов'язання переданням відступного» №478 та №476 від 03.02.2012 року посвідченні приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, котра 04.04.2012 припинила свої повноваження.

20.07.2017 отримано ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області на тимчасовий доступ до нотаріальних справ за договорами «Про припинення зобов'язання переданням відступного» №478 та №476 від 03.02.2012, додатків до даних договорів та оригіналів договорів «Про припинення зобов'язання переданням відступного» №478 та №476 від 03.02.2012 які перебувають у володінні Київського державного нотаріального архіву, що за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський,76-Г.

Здійснити виїмку зазначених документів не представилось можливим у зв'язку з тим, що останні відсутні в Київському державному нотаріальному архіві.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5, 12.05.2017 року вищезазначені земельні ділянки були передані в якості статутного капіталу ТОВ «ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ», код ЄДРПОУ 41330943, засновником та директором якої він і є.

Того ж дня, 12 травня 2017 року , право власності на зазначені земельні ділянки за ТОВ «ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ», було припинено у зв'язку з переходом земельних ділянок у власність ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017», код ЄДРПОУ 41331549, директором якої відповідно до актів приймання-передачі нерухомого майна, які посвідчила приватний нотаріус ОСОБА_7, є знову ж,ОСОБА_5.

В свою чергу ТОВ «НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017» здійснило поділ двох земельних ділянок вже на сімдесят шість окремих ділянок та зареєстровано їх як окремі об'єкти цивільного обороту, про що до Державного реєстру речових прав 06 червня 2017 року вже внесені відповідні данні

В рамках кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме реєстраційних справ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017"(ТОВ "НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017")ЄДРПОУ41331549 та Т ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ (ТОВ "ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ") ЄДРПОУ 41330943 зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 12.05.2017.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ "НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017" та ТОВ "ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ" перебувають у департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні справи :ТОВ "НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017" та ТОВ "ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ", які перебувають у володінні департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради,що за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58 мають вагоме значення в рамках даного кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України врегульовано, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості які мають персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

На підставі наведеного, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановити обставини, які мають істотне значення в даному кримінальному провадженні неможливо в інший спосіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, вищезазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому слідчий і звернувся з даним клопотанням до суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. ст.160, 162, 163 КПК України, матеріалами клопотання, а також прокурором в судовому засіданні доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а також про те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація надасть можливість отримати відомості про осіб, які вчинили злочин, та зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 160, 162, ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Юрченко Н.Ф., за погодженням з прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Костогризом Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 30.06.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Юрченку Назару Федоровичу та/або за дорученням слідчого оперативним співробітникамтериторіального органу поліції тимчасовий доступ з можливістю вилученняреєстраційних справ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017" (ТОВ "НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017") ЄДРПОУ 41331549 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ (ТОВ "ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ") ЄДРПОУ 41330943 зареєстрованих в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 12.05.2017, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ "НЕФРИТ ІНВЕСТ 2017" та ТОВ "ЛОФТ ІНВЕСТМЕНТ" перебувають у департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, що за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька (вул. Комсомольська), 58.

Строк дії ухвали визначити по 06 жовтня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Баличева