Постанова № 68671185, 09.04.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/494/2015 Справа №641/3725/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участі слідчого Коціняна В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 погодженого з старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220540000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому він просить винести ухвалу та надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) за адресою: 04107 м. Київ вул. Лукянівська 1а, за рахунками в UAH №№ 26007010801872; 26002220801872; 26009030801872; 26000170801872; 26001180801872; 26004080801872; 26004110801872; 26005090801872; 26009160801872; 26002020001872; 26000040801872; 26001050801872; 26003100801872; 26001010001872; 26004040001872; 26002060801872; 26006130801872; 26003070801872; 26005120801872; 26003030001872; 26005050001872; 26004240801872; 26002190801872; 26000200801872; 26003230801872; 26001210801872; 26008020801872 з моменту відкриття і їх закриття.

- документів юридичної справи ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) ;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468);

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) по рахунках №№ 26007010801872; 26002220801872; 26009030801872; 26000170801872; 26001180801872; 26004080801872; 26004110801872; 26005090801872; 26009160801872; 26002020001872; 26000040801872; 26001050801872; 26003100801872; 26001010001872; 26004040001872; 26002060801872; 26006130801872; 26003070801872; 26005120801872; 26003030001872; 26005050001872; 26004240801872; 26002190801872; 26000200801872; 26003230801872; 26001210801872; 26008020801872 з моменту відкриття та їх закриття з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), та можливість їх вилучити. Зобовязати ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) надати зазначені документи у повному обсязі.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що cлідчим відділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220540000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою першого заступника начальника ГУМВС України в області-начальника слідчого управління ОСОБА_3 розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_1 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в області ОСОБА_4

Встановлено, що до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 10.03.2015 надійшли матеріали ОУ СДПІ ОВП у м.Харкові МГУ Міндоходів стосовно фінансово-господарської діяльності ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30510614).

Вході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (код 30510614) у період 2013-2014 років з залученням субпідрядників ТОВ «Будпромтех Плюс», та ТОВ "БУДРЕСУРС-К" присвоїли державні грошові кошти, які належали ДП «ХМЗ «ФЕД» чим заподіяли державі матеріальної шкоди.

Крім того, вході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) за період з 01.07.13 по 01.11.13 надало ремонтно будівельні роботи на адресу ПП «ВБП «Рембудмонтаж» в сумі 8817 тис. грн. в т.ч. ПДВ - 1469,5 тис. грн.

Водночас встановлено, що 25.06.2014 року по підприємству ТОВ «Будресурс - К» складено акт №1503/26-59-22-05/38688468 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Будресурс К» за період з 01.05.2013 року по 31.12.2013 року». Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку на підприємстві ТОВ «Будресурс - К» протягом 2013 року працювало 11 осіб. На балансі підприємства відсутні основні та оборотні фонди.

Допитані в якості свідків гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2013 року були працівниками ТОВ «Будресурс-К» та пояснили, що про підприємство ТОВ «Будресурс - К» чують вперше, з посадовими особами не знайомі, заробітну плату не отримували, ніколи на ньому не працювали.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що відносно директора ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) ОСОБА_8 ГСУ Міндоходів України внесено відомості в ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №32014000000000090 від 29.09.2014 р. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, та на цей час останній визнаний винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та засуджений 04.12.2014 Автозаводським районним судом м. Кременчук до штрафу в розмірі 38250 грн., на підставі ЗУ «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 від відбуття покарання звільнений.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що взаємовідносини між ПП "ВБП "РЕМБУДМОНТАЖ" та ТОВ «Будресурс - К» не створюють реальних наслідків та направлені на створення транзитних фінансових потоків спрямованих на формування штучного податкового кредиту підприємствам по ланцюгу постачання, в даному випадку на адресу ДП «ХМЗ «ФЕД».

Так, для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідні дані (інформація) щодо підстав і сум, перерахованих контрагентами ТОВ «Будресурс - К», грошових коштів.

Дана інформація міститься у документах відносно наявності та руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Будресурс - К», а також відомості щодо відкриття, обслуговування та закриття рахунків вищенаведених субєктів господарської діяльності у банківських установах.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), ТОВ «Будресурс - К» були відкриті рахунки в українській гривні, а саме 26007010801872; 26002220801872; 26009030801872; 26000170801872; 26001180801872; 26004080801872; 26004110801872; 26005090801872; 26009160801872; 26002020001872; 26000040801872; 26001050801872; 26003100801872; 26001010001872; 26004040001872; 26002060801872; 26006130801872; 26003070801872; 26005120801872; 26003030001872; 26005050001872; 26004240801872; 26002190801872; 26000200801872; 26003230801872; 26001210801872; 26008020801872.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ «Будресурс - К» необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), у органа досудового розслідування відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 підтримав своє клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПУАТ "СМАРТБАНК" в судове засідання не з*явився.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Коціняна В.Л., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПУАТ "СМАРТБАНК" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) за адресою: 04107 м. Київ вул. Лукянівська 1а, за рахунками в UAH №№ 26007010801872; 26002220801872; 26009030801872; 26000170801872; 26001180801872; 26004080801872; 26004110801872; 26005090801872; 26009160801872; 26002020001872; 26000040801872; 26001050801872; 26003100801872; 26001010001872; 26004040001872; 26002060801872; 26006130801872; 26003070801872; 26005120801872; 26003030001872; 26005050001872; 26004240801872; 26002190801872; 26000200801872; 26003230801872; 26001210801872; 26008020801872 з моменту відкриття і їх закриття.

- документів юридичної справи ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) ;

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468);

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468), у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) по рахунках №№ 26007010801872; 26002220801872; 26009030801872; 26000170801872; 26001180801872; 26004080801872; 26004110801872; 26005090801872; 26009160801872; 26002020001872; 26000040801872; 26001050801872; 26003100801872; 26001010001872; 26004040001872; 26002060801872; 26006130801872; 26003070801872; 26005120801872; 26003030001872; 26005050001872; 26004240801872; 26002190801872; 26000200801872; 26003230801872; 26001210801872; 26008020801872 з моменту відкриття та їх закриття з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786), та можливість їх вилучити. Зобовязати ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) надати зазначені документи у повному обсязі.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОСОБА_9 України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко