Постанова № 68671183, 09.04.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/473/2015 Справа №641/3628/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участі слідчого Коціняна В.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 погодженого з старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000598 від 10.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220010000598 від 10.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32674865), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг), у т.ч. документи участі у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти. Зобовязати посадових осіб ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32674865) надати зазначені документи у повному обсязі.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220540000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою першого заступника начальника ГУМВС України в області-начальника слідчого управління ОСОБА_3 розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_1 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в області ОСОБА_4

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «ХМЗ «ФЕД» (код ЄДРПОУ 14310052) мало взаємовідносини з ПП «Виробничо-будівельне підприємство «Рембудмонтаж» (код ЄДРПОУ 30510614) за період з 01.01.13 по 01.11.13, щодо придбання будівельно-монтажних робіт по ремонту окремих споруд та будівель підприємства, а саме: бази відпочинку «Золотий берег», демонтажу окремих частин обєктів відповідно до укладених договорів № 18Х/08-209 від 18.01.2008 та № 1 від 17.01.2013. Таким чином, на підставі отриманих податкових накладних ДП «ХМЗ «ФЕД» було сформовано податковий кредит на суму ПДВ 1741 849 грн.

При дослідженні первинних документів ревізорами СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів, які проводили планову документальну перевірку ДП «ХМЗ «ФЕД» за період 01.01.2013 року по 31.12.2013 року встановлено, що виписані первинні документи ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на адресу ДП «ХМЗ «ФЕД» на суму 10 451 094 грн., у тому числі ПДВ 1741 849 грн., щодо виконання ремонтно-будівельних робіт ПП «ВБП «Рембудмонтаж» необхідно було залучити від 162 до 19376 осіб.

Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку на підприємстві ПП «ВБП «Рембудмонтаж» протягом 2013 2014 років працювало 4 особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) за період з 01.07.13 по 01.11.13 надало ремонтно будівельні роботи на адресу ПП «ВБП «Рембудмонтаж» в сумі 8817 тис. грн. в т.ч. ПДВ - 1469,5 тис. грн.

Водночас встановлено, що 25.06.2014 року по підприємству ТОВ «Будресурс - К» складено акт №1503/26-59-22-05/38688468 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Будресурс К» за період з 01.05.2013 року по 31.12.2013 року». Згідно податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку на підприємстві ТОВ «Будресурс - К» протягом 2013 року працювало 11 осіб. На балансі підприємства відсутні основні та оборотні фонди.

Допитані в якості свідків гр. ОСОБА_5, гр. ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, які згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2013 року були працівниками ТОВ «Будресурс-К» та пояснили, що про підприємство ТОВ «Будресурс - К» чують вперше, з посадовими особами не знайомі, заробітну плату не отримували, ніколи на ньому не працювали.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що відносно директора ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) ОСОБА_8 ГСУ Міндоходів України внесено відомості в ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №32014000000000090 від 29.09.2014 р. за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, та на цей час останній визнаний винним в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та засуджений 04.12.2014 Автозаводським районним судом м. Кременчук до штрафу в розмірі 38250 грн., на підставі ЗУ «Про амністію у 2014 році» від 08.04.2014 від відбуття покарання звільнений.

Встановлено, що ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) у період з 01.01.2013, тобто у період здійснення незаконної діяльності, мав фінансово-господарські взаємовідносини з ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32674865).

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) та ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32674865).

Вищевказані документи та інформація є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що існує ймовірність витоку інформації та знищення документів, які цікавлять слідство, у звязку з чим доцільно було б розглядати клопотання без участі представників ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32674865).

Без отримання зазначених документів та інформації, що перебувають у володінні ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32674865), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення по справі.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Коціняна В.Л., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу до документів саме слідчому Коцинян В.Л. та слідчому Бєловій С.В., а не іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора, як вказано в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32674865), що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будресурс - К» (код ЄДРПОУ 38688468) за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та картки по рахунку 631 по вищевказаному контрагенту, а також документи щодо подальшої реалізації (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг), у т.ч. документи участі у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти. Зобовязати посадових осіб ПРАТ «НДІ «ТЕХНОСТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 32674865) надати зазначені документи у повному обсязі.

Виконання ухвали доручити начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1, старшому слідчому в ОСОБА_9 України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_4

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко