Постанова № 68671077, 16.01.2015, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/21/2015 Справа №641/13986/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Музиченко В.О.

при секретарі Буняєвій М.А.

за участі слідчого Гузенко І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220540001521 від 05.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540001521 від 05.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а саме : надання тимчасового доступу до документів ТОВ «МД-Інвест» (код ЄДРПОУ 37189615) (юридична адреса: Украина,м. Харків, вул. Китаєнко, 1), а саме до оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «МД Інвест» з СТ «СК «Червона Нива»» за 2013-2014 роки, а саме: договорів (купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками), податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, звітної документації, банківських виписок, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, копій дозволів на виконання робіт, ліцензій, актів взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару від постачальників, сертифікатів якості, документів претензійної роботи вказаного підприємства - претензії, копій позовних заяв, рішень судів, завірених належним чином копій документів, що свідчать про реалізацію товарів, виробником яких є СТ «СК «Червона Нива»», документів щодо придбання брокерських послуг по оформлення митних операцій та можливість їх вилучити.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.06.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова надійшли матеріали, щодо підробки керівництвом ДП ДАК «Хліб України» ТД «Золотий колос»подвійних складських свідоцтв АБ № 044307, АБ № 044308, АБ № 044309, АБ № 040448 та АБ № 040449ТОВ «Компанія Сінтон», з внесенням недостовірних даних про кількість зерна на зберіганні, наявність якого не підтверджено бухгалтерським обліком та його фактичною наявністю.

За даним фактом 05 червня 2014 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220540001521.

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що між ТОВ «Компанія Сінтон» (ЄДРПОУ - 36457263) та ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) було укладено кредитний договір № 10 Хрк від 06.02.2013 року, та цього ж дня було украдено договір застави між ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) та ПП «Компанія Фортіс» (ЄДРПОУ - 35349265), згідно якого ТОВ «Компанія Сінтон» отримала кредит овердрафт з лімітом кредитування в сумі 1000000 (один мільйон) доларів США, а заставне майно олія соняшникова нерафінована в кількості 1990,017 тон, повинно знаходитися за адресою: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Червона Нива, вул. Радянська, 1.

Згідно договору зберігання № 39 від 02.07.2012 року ПП «Компанія Фортіс» передала на зберігання олію соняшникову нерафіновану в кількості 2000 тон СТ «СК «Червона Нива»», з зазначенням адреси зберігання: Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Червона Нива, вул. Радянська, 1.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС оперативного управління ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_2 - підприємством, яке скористалось підробними документами «Червона Нива» є ТОВ «МД-Інвест» (код ЄДРПОУ 37189615). Підтвердженням використання підробних документів є той факт, що у вантажних митних деклараціях № 46529 від 12.11.14; №46590 від 13.11.14; №46639 від 17.11.14; №46645 від 17.11.14; №46678 від 19.11.14; №46716 від 21.11.14; №46717 від 21.11.14; №46761 від 24.11.14; №46762 від 24.11.14; №46770 від 25.11.14; ; №46787 від 26.11.14; №46835 від 28.11.14; №46884 від 01.12.14; №46900 від 02.12.14; №46924 від 03.12.14; №46224 від 06.11.14; №46317 від 06.11.14; №46321 від 06.11.14 - ТОВ «МД Інвест» вказує виробником експортованої продукції (сільськогосподарської продукції, в тому числі горіхів волоських) СТ «СК «Червона Нива»».

Згідно листа Управління Агропромислового розвитку Богодухівської районної Державної Адміністрації в Харківській області № 01-02-12/317 від 01.12.2014 року в СТ «СК «Червона Нива»» відсутні насадження горіхів.

Згідно документів, що містяться в реєстраційній справі СТ «СК «Червона Нива»», а саме протоколу позачергових Загальних зборів № 11 членів споживчого товариства «СК «Червона Нива»» від 13.08.2013 року керівником товариства було призначено ОСОБА_3.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3, пояснив, що з 2010 року він веде бродяжницький спосіб життя, не маючи постійного місця мешкання та постійного місця роботи. Засновником, директором або головним бухгалтером жодного підприємства, установи та організації, у тому числі СТ «СК «Червона Нива»» він ніколи не був та на даний час ні є. Жодних документів від імені директора або головного бухгалтера СТ «СК «Червона Нива»» він не підписував та не укладав. Довіреностей, вказівок або прохань на реєстрацію будь якого підприємства на своє імя нікому не надавав.

Враховуючи, що для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в доступі до оригіналів документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «МД Інвест» з СТ «СК «Червона Нива»» за 2013-2014 роки, а саме: договорів (купівлі-продажу, поставки та інші договори з додатками), податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, актів прийому-передачі продукції, актів на списання ТМЦ, актів виконаних робіт, звітної документації, банківських виписок, специфікацій, актів про вартість робіт, довіреностей на отримання товару, копій дозволів на виконання робіт, ліцензій, актів взаємних звірок в односторонньому порядку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, подорожніх листів, талонів замовника та інших транспортних документів, що підтверджують відвантаження товару від постачальників, сертифікатів якості, документів претензійної роботи вказаного підприємства - претензії, копій позовних заяв, рішень судів, завірених належним чином копій документів, що свідчать про реалізацію товарів, виробником яких є СТ «СК «Червона Нива»», документів щодо придбання брокерських послуг по оформлення митних операцій.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.

Представник ТОВ «МД- Інвест» у судове засідання не зявився.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого Гузенко І.О., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин , слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В клопотанні слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко