Ухвала суду № 68670262, 16.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4095/17

Провадження № 1-кс/428/1941/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

16 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., заступника начальника другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання заступника начальника другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та що знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС-Україна», про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за ідентифікаційною ознакою абонентським номером +380668286936 за період часу з 01.08.2014 по 23.03.2017.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратура Луганської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016131370000023 від 05.04.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до посадової інструкції та положення про Головне управління Держземагенства (Держгеокадастру) в Луганській області на ОСОБА_3, як керівника, покладені організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі обовязки, які полягали в здійсненні керівництва діяльністю ГУ Держгеокадастру в Луганській області, в структуру якого входять територіальні відділи та управління на правах відокремлених юридичних осіб, у тому числі Управління Держземагентства (Держгеокадастру) у м. Луганську Луганської області та відділ Держземагентства (Держгеокадастру) у Сватівському районі Луганської області.

Будучи службовою особою державного органу, займаючи посаду начальника ГУ Держземагенства (Держгеокадастру) у Луганській області ОСОБА_3, діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи та використовуючи надану йому владу всупереч інтересам служби скоїв корупційне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

На початку жовтня 2014 року, ОСОБА_3, зловживаючи наданою йому владою, діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме свого сина ОСОБА_4, діючи всупереч інтересам служби, під час особистої бесіди з начальником відділу Держземагентства у Сватівському районі Луганської області ОСОБА_5, використовуючи свій авторитет як керівника та можливість, у звязку із наданими йому повноваженнями впливати на підпорядкованих працівників, в категоричній формі надав своїй підлеглій незаконну вказівку щодо фіктивного працевлаштувати його сина ОСОБА_4 до структурного підрозділу відділу Держземагенства у Сватівському районі у Луганській області. При цьому, відповідно до висунутих ОСОБА_3 умов, останній повідомив, що його син фактично перебуває на непідконтрольній території, у звязку із чим ОСОБА_4 не буде виконувати покладені на нього функціональні обовязки, а лише буде враховуватись як штатна одиниця відділу, якій необхідно зараховувати до табелів обліку робочого часу виконання робіт, для подальшої виплати йому заробітної плати, за невідпрацьований час.

В свою чергу ОСОБА_5, розуміючи, що висунуті керівником Головного управління прохання мають форму усних вказівок, та побоюючись, що їх невиконання може мати негативні наслідки для її подальшої роботи в структурних підрозділах, погодилась на умови ОСОБА_3

Таким чином, у період з жовтня 2014 року до січня 2015 року ОСОБА_4 враховувався працівником відділу Держземагенства у Сватівському районі у Луганській області, при тому, що фактично там не працював, а останньому нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі понад 10 тис. грн.

У подальшому, наприкінці січня 2015 року, ОСОБА_3, запросив на особисту бесіду до свого службового кабінету начальника Управління Держземагенства у м. Луганську Луганської області ОСОБА_6 В ході бесіди, ОСОБА_3 використовуючи свій авторитет як керівника та можливість, у звязку із наданими йому повноваженнями впливати на підпорядкованих працівників, в категоричній формі надав своїй підлеглій ОСОБА_6 завідомо протиправну вказівку фіктивно працевлаштувати його сина - ОСОБА_4 до одного зі структурних підрозділів Управління Держземагентства у м. Луганську, керівництво яким здійснювала ОСОБА_6, та виплачувати йому заробітну плату, при цьому будучи наперед обізнаним в тому, що його син виконувати функціональні обовязки не буде, оскільки перебуває на непідконтрольній території.

У цей час, ОСОБА_6, усвідомлюючи, про можливе поблажливе ставлення до неї з боку керівника Головного управління ОСОБА_3 та побоюючись для себе негативних наслідків по службі, виконала його незаконну вказівку, фіктивно працевлаштувавши його сина ОСОБА_4 на посаду головного спеціаліста юридичного сектору Управління Держземагентства у м. Луганську Луганській області.

В подальшому, з січня 2015 року до серпня 2016 року ОСОБА_6, будучи обізнаною про відсутність ОСОБА_4 на робочому місці, виконуючи незаконну вказівку, обліковувала останньому робочий час та здійснювала нарахування заробітної плати із подальшою її виплатою.

Таким чином, протягом вказаного періоду часу ОСОБА_4 враховувався працівником Управління Держгеокадастру у м. Луганську Луганської області, при тому, що фактично там не працював, а останньому нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі понад 57 тис. грн.

Своїми умисними протиправними діями вищевказані особи завдали інтересам держави збитків у розмірі понад 67 тис. грн.

Відповідно отриманій в ході досудового розслідування інформації, ОСОБА_4 більшу частину часу, фіктивно рахуючись на відповідних посадах у територіальних підрозділах Держземагенства (Держгеокадастру) у Луганській області, знаходився на території окремих районів Луганської області.

Згідно наявних відомостей, протягом жовтня 2014 року - серпня 2016 року, невстановленими в ході досудового розслідування особами на території Луганської області здійснювалось зняття з банківської картки грошових коштів, нарахованих ОСОБА_4, як заробітна плата.

З огляду на викладене та з метою встановлення осіб, які могли здійснювати зняття зазначених грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4, виникла необхідність в отриманні даних, що підтверджують або спростовують факт здійснення цих дій вищевказаними особами, зокрема, ОСОБА_3, оскільки останній є батьком ОСОБА_4 та особою, яка надавала протиправні вказівки з приводу фіктивного працевлаштування останнього на різні посади в територіальних підрозділах Держземагенства (Держгеокадастру) у Луганській області.

Зазначені операції, повязані із зняттям грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4, ОСОБА_3 повинен був здійснювати шляхом їх зняття з банкоматів чи у відділеннях банку.

При цьому, виконуючи зазначені дії ОСОБА_3 мав у своєму користуванні мобільний термінал з абонентським номером +380668286936 ПрАТ «МТС-Україна», на підставі яких можливо встановити місцезнаходження банкомату чи відділення банку, за допомогою яких останній отримував зазначені грошові кошти.

Крім того, ОСОБА_3 протягом 2014 - 2017 років можливо розмовляв із ОСОБА_4 за допомогою вказаного мобільного терміналу, у тому числі, з приводу зняття грошових коштів, що нараховувались останньому у якості заробітної плати.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації за період часу з 01.08.2014 до 23.03.2017, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС-Україна», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про звязок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою підтвердження факту зняття ОСОБА_3 грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4, що останньому нараховувались у якості заробітної плати.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПрАТ «МТС-Україна». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 05.04.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42016131370000023 від 24.04.2017.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася вищевказаним абонентським номером, може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про звязок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, а також начальнику першого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_7 і його заступнику ОСОБА_8; старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13; начальнику другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_14; старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури Луганської області: ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19; заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Луганської області ОСОБА_20; прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Луганської області: ОСОБА_21, ОСОБА_2, ОСОБА_22; та, за дорученням заступника начальника другого слідчого відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 старшому оперуповноваженому в ОВС спецпідрозділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_23 і оперуповноваженому в ОВС спецпідрозділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 14333937), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю їх копіювання, а саме до інформації про за ідентифікаційною ознакою +380668286936, за періоди часу з 00-00 год. 01.08.2014 до 00-00 год. 31.01.2015, з 00-00 год. 31.01.2015 до 00-00 год. 30.09.2015, з 00-00 год. 30.09.2015 до 00-00 год. 31.08.2016 та з 00-00 год. 31.08.2016 до 00-00 год. 23.03.2017 про:

- телефонні дзвінки обладнання за вказаною ідентифікаційною ознакою;

- адреси розташування та номери базових станцій, типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) за вказаною ідентифікаційною ознакою;

- дату, час та тривалість зєднань за вказаною ідентифікаційною ознакою;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу (абонента А) (абонентські, серійні та IMSI номери сім-картки) за вказаною ідентифікаційною ознакою;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості за вказаною ідентифікаційною ознакою;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента за вказаною ідентифікаційною ознакою.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко