Ухвала суду № 68670232, 12.05.2017, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/4187/17

Провадження № 1-кс/428/1989/2017

УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

12 травня 2017 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Макаренко І.Г., за участю секретаря Волкової О.М., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22016130000000227 від 12.10.2016 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок».

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні-липні 2016 року посадові особи відділів освіти, молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок», з метою замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклали договори з ТОВ «Таол» (код ЄДРПОУ 37611349, юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, буд. 26, прим. 22) на проведення капітального ремонту покрівель Сєвєродонецьких ЗОШ №№8, 12, 16, Льодового палацу спорту, КДЮСШ №2 та 15 багатоповерхових будівель на загальну суму понад 6 млн. грн.

Згідно інформації ПФУ наявна кількість працівників підприємства (8 осіб) не в змозі виконати обсяг робіт, передбачених укладеними угодами на капітальні ремонти покрівель. Особи, які на даний час фактично виконують роботи з ремонту покрівель не є працівниками ТОВ «Таол», що призводить до безпідставного включення до актів прийомки виконаних робіт витрат на заробітну плату та сплату податків і обовязкових платежів.

З метою привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Таол», до проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту покрівель внесено відомості про вартість будівельних матеріалів з завищеними цінами. Так ціна на руберойд, що є основною складовою у загальній вартості виконаних робіт з ремонту покрівель на вказаних обєктах, була завищена на 30-50%, що призведе до перевитрачання бюджетних коштів у сумі понад 500 тис. грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Таол», зловживаючи своїм службовим становищем, вживають заходи спрямовані на привласнення близько 500 тис. грн. бюджетних коштів, виділених на відновлення обєктів соціальної сфери м. Сєвєродонецька.

Під час проведення дослідчої перевірки встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ «Таол» за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться адвокатська компанія «С. Фельський». Зазначене приміщення знаходиться на праві приватної власності громадянину ОСОБА_3, згідно пояснень останнього співробітниками його компанії в кінці 2015 надавалися послуги з переоформленням ТОВ «Таол». При реєстрації вказана адреса юридичної компанії та укладено відповідний договір оренди. Однак, фактично ТОВ «Таол» за вказаною адресою ніколи не знаходилось. Також встановлено, що в травні 2016, з метою заволодіння бюджетними коштами м. Сєвєродонецька, невстановленими особами було неофіційно придбано комерційну структуру ТОВ «Таол», засновником та директором якої призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

В подальшому, вказані невстановлені особи домовилися з заступником голови м. Сєвєродонецька ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, про те, що останній, за певну суму винагороди буде лобіювати інтереси ТОВ «Таол» під час виконання будівельно-монтажних робіт на території м. Сєвєродонецька за рахунок бюджетних коштів. В свою чергу, ОСОБА_5 надав вказівку основним розпорядникам бюджетних коштів м. Сєвєродонецька (відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради та КП «Житлосервіс «Світанок») щодо обовязкового укладання ними угод на проведення будівельно-монтажних робіт ТОВ «Таол».

Крім того встановлено, що закупівлею будівельних матеріалів, координацією роботи робітників на місцях та вирішення інших питань щодо виконання робіт ТОВ «Таол» займаються ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, і ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, які офіційно не значиться на товаристві ТОВ «Таол», а також ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7

Також встановлено, що ОСОБА_7 закуповував покрівельні матеріали руберойд (стеклоізол П-2,5 поліестер, стеклоізол К-4,0 поліестер) для ТОВ «Таол» у офіційного дилера ЗАТ «Оргкровля» (м. Рязань, РФ) в Україні ТОВ «Полі-Імпекс» (код ЄДРПОУ 34016846, юридична адреса: м. Харків, пр. Гагаріна, 41/2, директор ОСОБА_9С.), ФОП ОСОБА_10, ід. код НОМЕР_1, адреса: Харківська область, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, буд. 267, ФОП ОСОБА_11, ід. код НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, ФОП ОСОБА_12, ід. код НОМЕР_3, адреса: АДРЕСА_3). Вказані покрівельні матеріали закуповувалися ОСОБА_7 за готівкові кошти шляхом їх перерахування через каси ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Сєвєродонецьк) на рахунки ТОВ «Полі-Імпекс», ФОП ОСОБА_13, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12 При цьому, ціни за якими вказані покрівельні матеріали ТОВ «Таол» включалися до актів виконаних робіт склали: стеклоізол П-2,5 поліестер 51,1 грн. за м.2, що на 23,6 грн. перевищує фактичну (ринкову) вартість придбання (85,8%), стеклоізол К-4,0 поліестер 58,65 грн. за м.2., що на 25,3 перевищує фактичну (ринкову) вартість придбання (75,9%).

Також встановлено, що ТОВ «Полі-Імпекс» (код ЄДРПОУ 34016846), відкрито рахунок №26001010591349 в ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767).

Підстави вважати, що вказані документи знаходяться у приміщенні ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка/ вул. Пушкінська, б. 8/26, дає той факт, що за вказаною адресою знаходиться центральне адміністративне приміщення даної фінансової установи.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме з можливістю їх тимчасового вилучення до: відомостей за період часу з 01.01.2016 по 26.04.2017 про рух коштів по рахунку ТОВ «Полі-Імпекс» і інших відомостей відносно рахунку, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767) за адресою: м. Київ, бульвар Т.Шевченка/ вул. Пушкінська, б. 8/26, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно першого абзацу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника вказаної юридичної особи.

В судовому засіданні встановлено, що 12.10.2016 до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22016130000000227 від 26.04.2017.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

Проте, клопотання сторони кримінального провадження в частині надання ПАТ «ВТБ банк» тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка складає банківську таємницю, не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч.1 ст.159, п.7 ч.2 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України: у клопотанні недоведена доцільність вилучення і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Водночас вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання відповідною юридичною особою, у володінні якої перебувають вищевказані речі і документи, інформації у вигляді банківської виписки задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.1 ст.159 КПК України у звязку з тим, що вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

Разом з тим, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання ПАТ «ВТБ банк», у володінні якого перебувають вищевказані речі і документи, тимчасового доступу до «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч.2 ст.160 КПК України у звязку з тим, що стороною кримінального провадження в порушення вимог чинного КПК України в клопотанні не зазначений конкретний перелік таких документів (їх назву, родові ознаки).

У звязку з цим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання та до інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку.

Крім того, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо розкриття банківської таємниці задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога не відповідає положенням чинного КПК України на підставі того, що КПК України не передбачає такого заходу забезпечення кримінального провадження як розкриття банківської таємниці. Також слідчий суддя звертає увагу сторони кримінального провадження, що розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичної або фізичної особи відбувається згідно норм глави 12 розділу IV ЦПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 131-132, 159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, а також старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_14, слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_15, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області ОСОБА_16, старшому оперуповноваженому в ОВС 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області ОСОБА_17, старшому оперуповноваженому 1-го відділу ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ банк» (МФО 321767), розташованому за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, б. 8/26, з можливістю їх копіювання, а саме до:

- відомостей про відкриття розрахункового рахунку у цій банківській установі (документальних матеріалів юридичної справи про відкриття рахунку): Товариства з обмеженою відповідальністю «Полі-Імпекс»), а саме рахунку №26001010591349;

- відомостей про рух коштів на вказаному рахунку за період часу з 01.01.2016 по 26.04.2017, із зазначенням дати і часу операцій, сум грошових коштів, реквізитів платників та одержувачів платежів, призначення платежів.

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Г. Макаренко