Ухвала суду № 68667774, 05.09.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/4247/17

№ 1-кс/183/683/17

У Х В А Л А

05 вересня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Акавової А.В., прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

31 серпня 2017 р. прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводитьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 серпня 2017 р. за№ 42017041500000091, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання прокурор мотивував тим, що у відношенні службових осіб ТОВ «Будінвест Інжиніринг», які внесли завідомо неправдиві відомості в довідку про наявність у учасника обладнання та матеріально технічної бази (основних будівельних машин, транспортних засобів, механізмів, устаткування) для виконання робіт та в подальшому використали на відкритих торгах в електронній базі «Prozorro» по обєктах: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Калинова, с. Керносівка, Новомосковського району на суму 5 075000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лівобережна, смт. Магдалинівка на суму 11 477000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру, смт. Губиниха, Новомосковського району на суму 1 669000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру, с. Миролюбівка, Новомосковського району на суму 3 396000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Осіння, смт. Губиниха, Новомосковського району на суму 10 280000 гривень; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна, с. Левенцівка, Новомосковського району на суму 1 667000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна, смт. Магдалинівка на суму 15 300000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка, с. Оленівка, Магдалинівського району на суму 3 696000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Широка, с. Личково, Магдалинівського району на суму 7173000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №42017041500000091 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, встановлено, що Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації через електронну базу «Prozorro» були проведені наступні відкриті торги, переможцем в яких було визначено ТОВ «Будінвест Інжиніринг», ЄДРПОУ 40130383:

-16.03.2017 по обєкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Оленівка, Магдалинівського району». Договір укладено на суму 3 696277,15 грн.;

-16.03.2017 по обєкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, смт. Магдалинівка на суму. Договір укладено на суму 15 300000 грн.;

-26.06.2017 по обєкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру, смт. Губиниха, Новомосковського району». Договір укладено на суму 1 669882,74грн.;

-26.06.2017 по обєкту «Капітальний ремонт по вул. Осіння, смт. Губиниха, Новомосковського району». Договір укладено на суму 9 877444,11 грн.

-26.06.2017 по обєкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Калинова, с. Керносівка, Новомосковського району». Договір укладено на суму 5 075889,4 грн.;

-26.06.2017 по обєкту «Капітальний ремонт дороги по вул. ОСОБА_1,

с. Миролюбівка, Новомосковського району». Договір укладено на суму 3 396248,27 грн.;

-26.06.2017 по обєкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Лівобережна, смт. Магдалинівка». Договір укладено на суму 11 477599,84 грн.;

-26.06.2017 по обєкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, с. Левенцівка, Новомосковського району». Договір укладено на суму 1 667632,76 грн.;

-30.06.2017 по обєкту «Капітальний ремонт по вул. Широка, с. Личково, Магдалинівського району». Договір укладено на суму 7173633,89 грн.

На вказані відкриті торги службовими особами ТОВ «Будінвест Інжиніринг» надані довідки про наявність у учасника обладнання та матеріально технічної бази (основних будівельних машин, транспортних засобів, механізмів, устаткування) для виконання робіт за договором про закупівлю - вих. №3 від 15.03.2017 та вих. №3 від 23.06.2017, в яких вказано що ТОВ «Будінвест Інжиніринг» орендує у ТОВ «Райавтодор» 13 одиниць будівельних машин та транспортних засобів. До вказаних довідок наданий договір №07П від 03.03.2017 «Про надання послуг по експлуатації будівельних машин та механізмів» укладений між ТОВ «Райавтодор» та ТОВ «Будінвест Інжиніринг».

Згідно листів головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №5728-18/04 від 21.07.2017, головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області №7.2/8091 від 06.07.2017, територіального сервісного центру №1246 регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській області №483 від 08.07.2017 - будівельні машини, автотранспорт та інші механізми, за ТОВ «Райавтодор» та ТОВ «Будінвест Інжиніринг» не реєструвалися, що свідчить про підробку довідок вих. № 3 від 15.03.2017, вих. № 3 від 23.06.2017, договору № 07П від 03.03. 2017 та додатку до нього.

Також встановлено, що на торги, які відбувалися 26.06.2017 та 30.06.2017 службовими особами ТОВ «Будінвест Інжиніринг» надана довідка про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до виконання робіт вих. № 2 від 23.06.2017, в якій вказано, що на підприємстві працює 36 осіб.

Згідно форми №1 ДФ за другий квартал 2017 року, яка надана службовими особами ТОВ «Будінвест Інжиніринг» до ДПІ у Бабушкинському районі м. Дніпропетровська, 9 осіб вказаних у довідці звільнено 29.05.2017 та 22 особи взагалі не працюють в ТОВ «Будінвест Інжиніринг».

Виїздом на обєкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Шевченка в с. Оленівка, Магдалинівського району та капітальному ремонту дороги по вул. Центральна, смт. Магдалинівка виконані в повному обсязі.

Аналізом електронної системи «Є-дата» встановлено, що капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Оленівка, Магдалинівського району профінансовано на суму 857945,9 грн., а капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, смт. Магдалинівка профінансовано на суму 11966198 грн.

03.08.2017 за вих.№ 6081 на імя директора ТОВ «Будінвест Інжиніринг» надісланий лист УЗЕ в Дніпропетровській області з проханням надати копії документів по обєктам «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Оленівка, Магдалинівського району та «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, смт. Магдалинівка». У відповідь отримано листа від 08.08.2017, в якому зазначено, що без ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Будінвест Інжиніпинг» не має законодавчих підстав надавати документи.

Враховуючи викладене, для зясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Будінвест Інжиніринг» в судове засідання не зявився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши прокурора, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 17 серпня 2017 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 42017041500000091 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

В судовому засіданні прокурор довів необхідність тимчасового доступу до речей, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити, надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Будінвест Інжиніринг» (ЄДРПОУ 40130383) за адресою: 49000 м. Дніпро, пл. Героїв Майдану, 1, а саме:

1. Статутних документів ТОВ «Будінвест Інжиніринг», дозволи, ліцензії на виконання капітальних ремонтів доріг;

2. Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ «Будінвест Інжиніринг».

3. Інформації про загальний обсяг виконаних робіт ТОВ «Будінвест Інжиніринг» по вищевказаним обєктам на замовлення Департаменту ЖКГ та Будівництва Дніпропетровської ОДА в 2017 році із зазначенням вартості виконаних робіт власними силами та із залученням субпідрядних організацій.

4. Актів ф.№КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, зведені відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, інші розрахунки до Актів ф.№КБ-2в укладених між ТОВ «Будінвест Інжиніринг» та Департаментом ЖКГ та Будівництва Дніпропетровської ОДА.

5. Розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів ф.№КБ-2в та копій підтверджуючих документів роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше).

6. У разі залучення ТОВ «Будінвест Інжиніринг» для виконання робіт на замовлення Департаменту ЖКГ та Будівництва Дніпропетровської ОДА, субпідрядних організацій, до інформації стосовно обсягів та сум виконаних робіт та реквізитів субпідрядних організацій.

7. Інформації про стан розрахунків ТОВ «Будінвест Інжиніринг» з Департаментом ЖКГ та Будівництва Дніпропетровської ОДА,.

8. Даних про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ТОВ «Будінвест Інжиніринг».

9. Матеріальних звітів (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотних відомостей по рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт ТОВ «Будінвест Інжиніринг» на замовлення Департаменту ЖКГ та Будівництва Дніпропетровської ОДА,.

10. Первинних документів бухгалтерського обліку (накладних на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до Актів ф.№КБ-2в, рахунків на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів).

11. Документів, підтверджуючих понесені витрати на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт ТОВ «Будінвест Інжиніринг», замовником яких виступав Департамент ЖКГ та Будівництва Дніпропетровської ОДА.

12. Оригіналів конкурсних пропозицій, з яких були зроблені сканкопії, які були надані на вказані торги в електронну систему «Prozorro».

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лила В.М.