Ухвала суду № 68667336, 01.09.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/4425/17

№ провадження 1-кс/208/1245/17

УХВАЛА

Іменем України

01 вересня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Дніпро, пров. Універсальний, 12

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання,14.06.2016 між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Камянської міської ради (Замовник) та ТОВ «ДСМ» (Виконавець) укладено договір №314-16 від 14.06.2016 на виконання поточного ремонту перетину автомобільних доріг з трамвайними коліями у м. Камянське.

Згідно з умовами договору №314-16 від 14.06.2016 Виконавець взяв на себе зобовязання виконати роботи у повному обсязі та з належною якістю.

В період з липня по вересень 2016 року за результатами виконаних робіт по договору №314-16 від 14.06.2016 з поточного ремонту перетину автомобільних доріг з трамвайними коліями у м. Камянське між Виконавцем та Замовником складено акти виконаних робіт, відповідно до яких роботи виконані у повному обсязі та з належною якістю.

Однак, встановлено, що станом на теперішній час на місцях перетину автомобільних доріг з трамвайними коліями у м. Камянське, які відповідно до актів виконаних робіт по договору №314-16 від 14.06.2016 були відремонтовані ТОВ «ДСМ» виявлені дефекти та пошкодження, які унеможливлюють використання вказаних ділянок дороги за цільовим призначенням.

Таким чином, службові особи департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Камянської міської ради, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ДСМ», шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів - актів виконаних робіт по договору №314-16 від 14.06.2016 про те, що роботи з поточного ремонту перетину автомобільних доріг з трамвайними коліями у м. Камянське виконані у повному обсязі та з належною якістю, привласнили бюджетні кошти, в результаті чого спричинили шкоду територіальній громаді міста.

16.02.2017 СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040160000399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучення у ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області завірених у встановленому порядку копій документів .

З метою отримання вищезазначених документів 25.07.2017 слідчим СВ Камянського ВП підготовлено та направлено до ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області відповідний запит (вих. №46/2788 від 25.07.2017). Станом на теперішній час відповідь та запитувані документи до СВ Камянського ВП не надходили.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Дніпро, пров. Універсальний, 12.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасовогодоступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпра ГУДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: Дніпропетровська обл.,м. Дніпро, пров. Універсальний, 12 та можливість вилучення в зазначеній установі завірених у встановленому порядку копій наступних документів: Юридичну справу ТОВ «ДСМ» (ЄДРПОУ 35042552); повну картку платника ТОВ «ДСМ» (ЄДРПОУ 35042552) з наявною інформацією щодо поточних рахунків; акти (з додатками) планових, позапланових та зустрічних перевірок ТОВ «ДСМ» (ЄДРПОУ 35042552) щодо додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за 2015-2016 роки; податкову звітність ТОВ «ДСМ» (ЄДРПОУ 35042552), а саме: декларації з податку на додану вартість; додатки 5 до декларацій з ПДВ, в тому числі деталізовану інформацію по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ГУ ДФС України; декларації з податку на прибуток; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (розрахунок за формою 1-ДФ) та ПДФО, за період 2016-217 роки, а також звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за вказаний період; відомості щодо податкових накладних зареєстрованих ТОВ «ДСМ» (ЄДРПОУ 35042552) в Єдиному реєстрі податкових накладних, за період 2016-2017 років

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.