Ухвала суду № 68654643, 04.09.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2924/17

ун. № 759/13060/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2017 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Малишевої Ю.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Гаранди В.В., внесене в кримінальному провадженні № 12017100080005503 від 26.06.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080005503 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді Транс» замовлення на перевезення вантажу з Франкфурту-на-Майні (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» звернулась ФОП ОСОБА_4, яка здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 19.04.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір на перевезення вантажу. 27.04.2017 після виконання умов договору та здійснення перевезень за вказаним маршрутом представником ФОП ОСОБА_4 було направлено міжнародну товарно-транспортну накладну, акти виконаних робіт та рахунок на оплату послуг за договором на суму 53520,50 грн. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» на рахунок ФОП ОСОБА_4 сплачені не були. Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_3, який є замовником зазначеного перевезення перед ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та отримувачем вантажу, 15.05.2017 року здійснив платіж в розмірі 54109,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, що належить ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», в якості розрахунку за послуги з перевезення. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» з ФОП ОСОБА_4 не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий зазначив, що невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 53520,50 грн., які підлягали перерахуванню ФОП ОСОБА_4

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в червні 2017 розмістили на сайті транспортної біржі «Ларс» замовлення на перевезення вантажу з м. Ротенбург (Німеччина) до України. За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» звернулось ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 08.06.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» було укладено договір на перевезення вантажу та оформлено дві заявки до договору на 33395,00 та 34846,00 грн. 16.06.2017 року ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» умови договору та заявок до нього було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» на рахунок ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» з ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий зазначив, що невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 68241,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Транспортна компанія «Логолайн».

Також встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в травні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з Нідерландів до України. За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» звернулось ТОВ «Норберт Дніпро», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 11.05.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та ТОВ «Норберт Дніпро» було складено заявку на перевезення вантажу на суму 129654,00 грн. 02.06.2017 року ТОВ «Норберт Дніпро» умови заявок на перевезення було виконано. Після цього в обумовлений договором, термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» на рахунок ТОВ «Норберт Дніпро» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» з ТОВ «Норберт Дніпро» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий зазначив, що невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 129654,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Норберт Дніпро».

Слідчим встановлено, що невідомі особи представляючи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3», яке виконує посередницькі послуги в сфері вантажних перевезень, в квітні 2017 розмістили на сайті «Ларді-Транс» замовлення на перевезення вантажу з України до Нідерландів. За таким замовленням до ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» звернулось ТОВ «Арлє Транс», яке здійснює господарську діяльність в сфері вантажних перевезень. 20.04.2017 року між ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та ТОВ «Норберт Дніпро» було укладено договір на перевезення вантажу на оформлено заявки до нього на суму 246666,00 грн. 05.06.2017 року ТОВ «Арлє Транс» за результатами виконання договору та заявок було спрямовано в адресу ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» акт виконаних робіт та рахунок на сплату наданих послуг. Після цього в обумовлений договором термін грошові кошти за виконані роботи ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» на рахунок ТОВ «Арлє Транс» сплачені не були. Станом на теперішній час розрахунок ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» з ТОВ «Арлє Транс» не відбувся, контактні телефони товариства вимкнені. ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» за місцем своєї реєстрації по АДРЕСА_1 не знаходиться.

Слідчий зазначив, що невстановлені особи від імені ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» шляхом обману заволоділи грошовими коштами в розмірі 246666,00 грн., які підлягали перерахуванню ТОВ «Арлє Транс».

ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» користується розрахунковим рахунком НОМЕР_1 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві.

Слідчий зазначив, що 08 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 31.07.2017 року було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3». З виписки про рух коштів по цьому рахунку встановлено, що в період з 04.04.2017 року на рахунок надійшли грошові кошти від ряду суб'єктів господарювання в якості оплати за послуги з перевезення вантажів в сумі 2 816 962 грн. та 223 535,32 грн. в якості переведення еквіваленту в грн. від продажу валюти.

З отриманих коштів 916 622 грн. були переведені на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

Ще 647 280 грн. були перераховані на рахунок НОМЕР_3 ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" (код 37923276) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) в якості оплати за транспортне перевезення вантажу. В той же час, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" здійснює діяльність в сферіоптової торгівлі хімічними продуктами, а діяльність в сфері вантажних перевезень до видів діяльності товариства не віднесена.

Окрім того встановлено, що всім іншим суб'єктам господарювання окрім ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" з рахунку ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» за період з 01.01.17. по 31.01.17. було перераховано лише 29 988 грн.

Слідчий зазначив, що 31 серпня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 11.08.2017 року було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ «Сбербанк» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3». З виписки про рух грошових коштів по даному рахунку вбачається, що грошові кошти які надходили на рахунок в подальшому були перераховані корпоративний картковий рахунок № НОМЕР_4, відкритий ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» в ПАТ «Сбербанк».

Слідчий зазначив, що враховуючи вищевикладені факти, зокрема отриману слідством достовірну інформацію, щодо неодноразового використання карткового рахунку № НОМЕР_5 ПАТ «Сбербанк» , що належить ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3»та поточного рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ «Сбербанк» , що належитьТОВ "ВЄРА ГРУП-2011", при вчиненні шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо зазначеного рахунку для з'ясування обставин подальшого використання отриманих грошових коштів ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011", встановлення інших фактів протиправної діяльності та причетних до них осіб.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «Сбербанк» , що належить ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та поточного рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ «Сбербанк» , що належить ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011", не позбавляє юридичні особи можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно картокового рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «Сбербанк» , що належить ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та поточного рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ «Сбербанк» , що належить ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011", дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно карткового рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ «Сбербанк» , що належить ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» та поточного рахунку № НОМЕР_6 в ПАТ «Сбербанк» , що належить ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011", за період з 01.01.2017 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, оскільки строк зберігання документів, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам обмежений.

Слідчий зазначив, що на підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві Гаранди В.В.,- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшому лейтенанту поліції Драчуку Юрію Петровичу, слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві майору поліції Гаранді Віталію Віталійовичу або співробітнику оперативного підрозділу, за дорученням, або постановою слідчого, тимчасовий доступ до документації ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), яке розташоване за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:

документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на картковому та поточному рахунках №№ НОМЕР_4 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720) та НОМЕР_6 ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" (код 37923276); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720) та ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" (код 37923276), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахункам №№ НОМЕР_2 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720) та НОМЕР_6 ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" (код 37923276), за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) про зміну залишків на рахунках №№ НОМЕР_4 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720) та НОМЕР_6 ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" (код 37923276), за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з рахунків №№ НОМЕР_4 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720) та НОМЕР_6 ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" (код 37923276), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях та банкоматах ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), де було здійснено видачу готівки по рахункам №№ НОМЕР_4 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720) та НОМЕР_6 ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" (код 37923276) за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

виписку руху грошових коштів по поточним рахункам №№ НОМЕР_4 ТОВ «Транспортна компанія ОСОБА_3» (код 40242720) та НОМЕР_6 ТОВ "ВЄРА ГРУП-2011" (код 37923276), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко