Ухвала суду № 68653649, 06.09.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7247/17

У Х В А Л А

05 вересня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Казидуб О.Г.

при секретарі - Зайцевій О.В.,

з участю: слідчого Момотенко І.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_1, погодженого заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12017250000000296 від 17 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ст. 191 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_1 звернулась до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні №12017250000000296 від 17 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ст. 191 ч. 3 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивує тим, що До СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області щодо вчинення замаху на розтрату державного майна службовими особами Черкаського обласного дочірнього підприємства ДАК "Хліб України" та ТОВ "Макк-Трейд" внаслідок підписання договору оренди нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 53, за значно заниженою вартістю та договору про спільну діяльність щодо реконструкції даного приміщення під гуртожиток, здійснення якого проводиться без відповідних договорів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Макк-Трейд» орендує за значно заниженою вартістю в Черкаського обласного дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 53, - та в подальшому здає його в суборенду різним установам за більшою ціною, ніж його орендує.

Крім того, Черкаське обласне дочірнє підприємство ДАК «Хліб України» вперше договір уклало з ТОВ «Макк-Трейд» 20 травня 2016 року. Від імені ТОВ «Макк-Трейд» виступала директор ОСОБА_3, яка являється дружиною директора Черкаського обласного дочірнього підприємства «ДАК «Хліб України» ОСОБА_4.

Також встановлено, що Черкаське ОДП «ДАК «Хліб України» та ТОВ «Макк-Трейд» уклали договір про спільну діяльність, відповідно до якого останній здійснює реконструкцію нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 53, - під гуртожиток на суму 2,1 млн. гривень та сума реконструкції будівлі значно перевищує оціночну вартість.

Однак, відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 296 від 11 квітня 2012 року, договір про спільну діяльність між Черкаським обласним дочірнім підприємством «ДАК «Хліб України» та ТОВ «Макк-Трейд» укладений з порушенням, оскільки для укладення такого договору в обовязковому порядку повинно бути погоджено Кабінетом Міністрів України, - що зроблено не було.

Крім того встановлено, що Черкаське обласне дочірнє підприємство ДАК «Хліб України», юридична адреса: м. Черкаси, вул. Чехова, буд. 53, має розрахунковий рахунок № 26005397523700, відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, по якому воно повинно було отримувати грошові кошти за надання в оренду майна підприємства, а також здійснювати оплату по договору про спільну діяльність на розрахунковий рахунок № 26001610323700, відкритий ТОВ «Макк-Трейд» в ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750, за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження; точної вартості використаних коштів на будівництво будинку; проведення різного виду експертиз (судової економічної тощо); встановлення контрагентів; можливих найманих працівників; перерахунок грошових коштів контрагентам та призначення їх перерахування, тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку № 26001610323700, відкритий ТОВ «Макк-Трейд» в ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, роздруківка руху коштів, за період часу з 20 травня 2016 року по теперішній час, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк»в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в оригіналі, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_1 та /або за дорученням співробітникам УСБУ в Черкаській області, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 20 травня 2016 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № 26001610323700, відкритий ТОВ «Макк-Трейд» код ЄДРПОУ 35220747 в ПАТ «УкрСиббанк» код ЄДРПОУ 09807750, юридична адресою: м.Київ, вул. Андріївська, буд.2/12.

Зобовязати ПАТ «УкрСиббанк» роздруківку руху грошових коштів по рахунку №26001610323700 із зазначеними вище відомостями виготовити в електронному вигляді та на паперовому носії.

Зобов»язати ПАТ «УкрСиббанк» надати тимчасовий доступ до документів в Черкаському відділенні ПАТ «УкрСиббанк» за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 27.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити посадовим особам ПАТ «УкрСиббанк», що, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особуПАТ «УкрСиббанк», якій у звязку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017250000000296 від 17 серпня 2017 року про обовязок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Після проведення слідчих дій, зазначених в клопотанні, повернути вилучені оригінали документів до ПАТ «УкрСиббанк»

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5