Постанова № 68648705, 01.06.2012, Приморський районний суд м. Одеси

Дело № 1-199/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

01 июня 2012 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего судьи Иванова В.В.

при секретаре Дзекиш Р.А., Заграничной А.В., Пепеляшковой К.Ф.,

с участием прокурора Лало В.В.

с участием адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, замужней, ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судимой, работающей таможенным брокером ЧП «Рошен», проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28, ч. 2, 212, 358, ч. 1, 358, ч. 2 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, русского, гражданина Украины, женатого, ІНФОРМАЦІЯ_3, ранее не судимого, работающего директором ЧП «Эдельвейс», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 и Петрова, 13 а, кв. 44,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 27, ч. 2, 28, ч. 2, 212, ч. 1, 358, ч. 2, 358, ч. 3 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В производстве Приморского районного суда г. Одессы находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28 ч. 2, 212, 358 ч. 1, 358 ч. 2 УК Украины и ОСОБА_4 в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 27 ч. 2, 28 ч. 2, 212 ч. 1, 358 ч. 2, 358 ч. 3 УК Украины.

ОСОБА_3 и ОСОБА_4 обвиняются в том, что в начале октября 2008 года они вступили в преступный сговор, направленный на совершение подделки документов.

Так, преследуя преступную цель переместить товары в контейнерах FSCU 7411975, TCKU 9938632, YMLU 4773384, PCIU 8232548, PCIU 9782467 через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля и уклонением от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей, ОСОБА_3 получила указание от ОСОБА_4 изготовить заведомо поддельные инвойсы и письма грузоотправителя на указанный товар от имени китайской компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD», указав в них заведомо ложные данные в отношении грузоотправителя, а также наименования, количества и стоимости товара, после чего подготовить грузовые таможенные декларации, внеся в них такие же заведомо ложные данные, и предоставить их таможенному органу Украины в качестве оснований для перемещения товаров в указанных контейнерах через таможенную границу Украины.

Исполняя указанный преступный план, ОСОБА_3, на своем рабочем компьютере, в офисе ЧП «Рошен»по адресу: АДРЕСА_1, умышленно изготовила поддельные документы на указанный груз, а именно:

- инвойс № 30-09 от 21.08.2008, ГТД № 500060735/8/018528 от 11.10.2008, письмо от имени компании TITEK ELEKTRONICS LIMITED»от 21.08.2008, письмо от имени компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»от 24.08.2008, согласно которым от китайской компании XING HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»в адрес ЧП «Имекстрейд»в контейнере FSCU 7411975 перемещались автомобильные динамики без корпуса Acoustik»CL-402, в количестве 2000 шт., общей стоимостью 4000 долларов США, а также запасные части на автомобильные динамики r Acoustik»CL-402: диффузор из полипропилена в количестве 20 шт., общей стоимостью 12 долларов США;

- инвойс № 03-10 от 17.08.2008, ГТД № 500060735/8/018580 от 11.10.2008, письмо от имени компании HENGDA LOGISTICS LIMITED»от 17.08.2008, письмо от имени компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»от 17.08.2008, согласно которым от китайской компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»в адрес ЧП «Имекстрейд»в контейнере TCKU 9938632 перемещались одеяла на синтепоне, синтетика, в количестве 2300 шт., общей стоимостью 7360 долларов США, а также комплекты постельного белья (простыни, пододеяльник, наволочки), в количестве 400 шт., общей стоимостью 800 долларов США;

- инвойсы № 20080604 от 04.08.2008 и № 20080704 от 04.08.2008, ГТД

№ 500060735/8/018581 от 11.10.2008, письмо от имени компании NET (S) PTE LTD»от 03.08.2008, письмо от имени компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»от 05.08.2008, согласно которым от китайской компании NG HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»в адрес ЧП «Имекстрейд»в контейнере YMLU 4773384 перемещались автомобильные динамики без корпуса Acoustik»CL-693, в количестве 1254 шт., общей стоимостью 2508 долларов США, а также автомобильные динамики без корпуса Acoustik»CL-602, в количестве 1368 шт., общей стоимостью 2736 долларов США;

- инвойс № 23-09 от 27.08.2008, ГТД № 500060735/8/018553 от 10.10.2008, письмо от имени компании I MAYAK INTERNATIONAL TRADING CO. LTD»от 27.08.2008, письмо от имени компании XING HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»от 27.08.2008, согласно которым от китайской компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»в адрес ЧП «Имекстрейд»в контейнере PCIU 8232548 перемещались тапки домашние женские, текстильные, на подошве ПВХ, ТМ », в количестве 12630 пар, общей стоимостью 3789 долларов США, а также тапки домашние мужские текстильные, на подошве ПВХ, ТМ », в количестве 656 пар, общей стоимостью 3936 долларов США;

- инвойс № 17-09 от 17.08.2008 и ГТД № 500060735/8/018584 от 11.10.2008, письмо от имени компании NG QING XIANG LONG IMPORT EXPORT CO. LTD» от 17.08.2008, письмо от имени компании «SHAOXING HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»от 18.08.2008, согласно которым от китайской компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»в адрес ЧП «Имекстрейд»в контейнере PCIU 9782467 перемещались перчатки женские трикотажные, синтетические ТМ o», в количестве 101085 пар, общей стоимостью 10108,5 долларов США.

При этом, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, осознавая, что фактически перемещаемый товар не соответствует по наименованию, количеству и стоимости товару, указанному ею в инвойсах и ГТД, а также, что китайская компания HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»не является фактическим отправителем товара в указанных контейнерах, ОСОБА_3, проставила на изготовленных ею инвойсах и письмах от имени компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»оттиски штампа указанной китайской компании штампом, полученным ранее от ОСОБА_4 и, внесла данные этой китайской компании в графу № 2 грузовых таможенных деклараций как отправителя товаров в указанных контейнерах.

Кроме того, осознавая, что для таможенного оформления указанного товара нужны документы, подтверждающие волеизъявление фактических отправителей компаний указанных в коносаментах как отправителя, ОСОБА_3 на своем компьютере умышленно изготовила заведомо поддельные письма от имени китайских компаний MAYAK INTERNATIONAL TRADING CO. LTD»от 27.08.2008, HENGDA LOGISTICS LIMITED»от 17.08.2008, G QING XIANG LONG IMPORT EXPORT CO., LTD»от 17.08.2008, TITEK ELEKTRONICS LIMITED»от 21.08.2008, NET (S) PTE LTD»от 03.08.2008, в которые внесла ложные данные о направлении указанными компаниями контейнеров в адрес ЧП «Имекстрейд». Завершая изготовление указанных поддельных документов, ОСОБА_3 на своем компьютере нанесла на указанные письма печати названых китайских компаний с помощью цветного принтера.

Согласно заключению судебно-технической экспертизы документов № 89 от 09.12.2008, на инвойсах № 30-09 от 21.08.2008, № 03-10 от 17.08.2008, № 20080604 от 04.08.2008, № 20080704 от 04.08.2008, № 23-09 от 27.08.2008 и № 17-09 от 17.08.2008, а также письмах от имени китайской компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»от 05.08.2008, от 18.08.2008, от 27.08.2008, оттиск штампа китайской компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»выполнен штампом, обнаруженным в офисе ЧП «Рошен»в ходе осмотра места происшествия.

Согласно заключению судебно-технической экспертизы документов № 93 от 22.12.2008 оттиски штампов в письмах компаний MAYAK INTERNATIONAL TRADING CO. LTD»от 27.08.2008 года, HENGDA LOGISTICS LIMITED»от 17.08.2008, HEJIANG QING XIANG LONG IMPORT EXPORT CO., LTD»от 17.08.2008, нанесены с помощью знакосинтезирующего устройства с капельно-струйной печатью (струйный принтер).

Таким образом, ОСОБА_3, своими умышленными действиями при вышеизложенных обстоятельствах, выразившимися в изготовлении по предварительному сговору с ОСОБА_4, заведомо поддельных документов, которые выдаются предприятием и предоставляют права, с целью их использования, совершила подделку документов по предварительному сговору группой лиц, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 и осознавая общественно опасный характер своих действий, ОСОБА_3 умышленно использовала изготовленные ею заведомо поддельные документы, предоставив их в Южную таможню в качестве основания для перемещения товаров в контейнерах PCIU 8232548, PCIU 9782467, TCKU 9938632, YMLU 4773384, FSCU 7411975.

Так, охватывая единым умыслом использование поддельных документов для перемещения всех пяти контейнеров, 10.10.2008 года, в 18 час. 45 мин., ОСОБА_3 умышленно предоставила в Южную таможню заведомо поддельные документы: инвойс от имени китайской компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO. LTD»№ 23-09 от 27.08.2008, письмо от имени китайской компании HAOXING HUAMEI IMPORT&EXPORT CO. LTD»от 27.08.2008, письмо от имени китайской компании MAYAK INTERNATIONAL TRADING CO. LTD»от 27.08.2008, в качестве оснований для перемещения через таможенную границу Украины товаров в контейнере PCIU 8232548.

11.10.2008, продолжая исполнять указанный преступный план, в период времени с 10 час. 00 мин. до 11 час. 30 мин., ОСОБА_3 умышленно предоставила в Южную таможню заведомо поддельные инвойсы от имени китайской компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»: № 30-09 от 21.08.2008, № 03-10 от 17.08.2008, № 20080604 от 04.08.2008, № 20080704 от 04.08.2008, № 17-09 от 17.08.2008; письма от имени китайской компании HAOXING HUAMEI IMPORT&EXPORT CO., LTD»от 24.08.2008, от 17.08.2008, от 05.08.2008, от 18.08.2008; письма от имени китайских компаний: TITEK ELEKTRONICS LIMITED»от 21.08.2008, HENGDA LOGISTICS LIMITED»от 17.08.2008, NET (S) PTE LTD»от 03.08.2008 года, QING XIANG LONG IMPORT EXPORT CO. LTD»от 17.08.2008; грузовые таможенные декларации №№ 500060735/8/018528 от 11.10.2008, 500060735/8/018580 от 11.10.2008, 500060735/8/018581 от 11.10.2008, 500060735/8/018553 от 10.10.2008, 500060735/8/018584 от 11.10.2008, в качестве оснований для перемещения через таможенную границу Украины товаров в контейнерах FSCU 7411975, TCKU 9938632, YMLU 4773384, PCIU 9782467.

Таким образом, ОСОБА_3, своими умышленными действиями при вышеизложенных обстоятельствах, выразившимися в использовании по предварительному сговору с ОСОБА_4, заведомо поддельных документов, совершила использование заведомо поддельных документов по предварительному сговору группой лиц, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_3 являясь таможенным брокером ЧП «Рошен»и ЧП «Имекстрейд»действуя как лицо, уполномоченное на декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу и осознавая, что согласно ст. 88 Таможенного кодекса Украины декларант обязан уплатить налоги и сборы при таможенном оформлении товаров, действуя по указанию учредителя ЧП «Рошен»и ЧП «Имекстрейд»ОСОБА_4 произвела расчеты сумм налогов и сборов, необходимых для таможенного оформления товаров в контейнерах PCIU 8232548, PCIU 9782467, TCKU 9938632, YMLU 4773384, FSCU 7411975, на основании изготовленных ею заведомо поддельных инвойсов. При этом, ОСОБА_3 осознавала, что в указанных заведомо поддельных инвойсах, объект налогообложения умышленно занижен.

Исполняя общий преступный план, направленный на уклонение от уплаты налогов и сборов, ОСОБА_3, умышленно внесла в графу № 47 ГТД заведомо заниженные данные о начисленных налогах и сборах по каждому из контейнеров. Так, ОСОБА_3 внесла данные о начислении налогов и сборов: по ГТД № 500060735/8/018553 от 10.10.2008 в суме 81198,61грн. (НДС 55824,04грн. и пошлина 25374,57 грн.), по ГТД № 500060735/8/018528 от 11.10.2008 в суме 6325,61 грн. (НДС 4348,86 грн. и пошлина 1976,75 грн.), по ГТД № 500060735/8/018580 от 11.10.2008 в суме 14077,36 грн.(НДС 9166,65 грн и пошлина 4910,71 грн.), по ГТД № 500060735/8/018581 от 11.10.2008 в суме 8268,07 грн. (НДС 5684,30 грн. и пошлина 2583,77 грн.), по ГТД № 500060735/8/018584 от 11.10.2008 в суме 30560,72 грн. (НДС 21695,32 грн. и пошлина 8865,40 грн.). При этом, общая сумма налогов и сборов по расчетам ОСОБА_3 составила 140430,37 грн.

После этого, осознавая общественно опасный характер своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде непоступления в бюджет денежных средств в значительных размерах, ОСОБА_3, умышленно предоставила указанные декларации в Южную таможню для перечисления средств в сумме 140 430, 37 грн. в качестве оплаты налогов и сборов при таможенном оформлении указанных выше контейнеров.

Согласно письма Южной таможни № 17/27-05/1318 от 09.02.2009 года, сумма необходимых таможенных платежей, подлежащих уплате при таможенном оформлении фактически перемещаемых товаров в указанных контейнерах, составила 443068,76 грн.

Таким образом, сумма неуплаченных налогов и сборов составляет 302638,39 грн., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет значительный размер.

Таким образом, ОСОБА_3, являясь лицом, обязанным уплачивать налоги и сборы, своими умышленными действиями при вышеизложенных обстоятельствах, выразившимися в уклонении от уплаты налогов и сборов, входящих в систему налогообложения и введенных в установленном законом порядке, что повлекло фактическое непоступление в бюджет средств в значительном размере, в суме 302638,39 грн., совершила как уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 212 УК Украины.

По совокупности содеянного ОСОБА_3 совершила преступления, предусмотренные ст.ст. 28, ч. 2, 212, 358, ч. 1, 358, ч. 2 УК Украины.

Таким образом, ОСОБА_4 своими умышленными действиями при вышеизложенных обстоятельствах, выразившимися в изготовлении по предварительному сговору с ОСОБА_3 заведомо поддельных документов, которые выдаются предприятием и предоставляют права, с целью их использования, совершил подделку документов по предварительному сговору группой лиц, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 358 УК Украины, а также совершил использование заведомо поддельных документов по предварительному сговору группой лиц, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

Кроме того, ОСОБА_4 являясь учредителем ЧП «Рошен»и ЧП «Имекстрейд», и фактически руководя деятельностью указанных предприятий, организовал уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей.

Таким образом, ОСОБА_4, не являясь лицом, обязанным уплачивать налоги и сборы, но выступая как организатор, своими умышленными действиями при вышеизложенных обстоятельствах, выразившимися в организации уклонения от уплаты налогов и сборов, входящих в систему налогообложения и введенных в установленном законом порядке, что повлекло фактическое непоступление в бюджет средств в значительном размере в суме 302638,39 грн., совершил как организатор, уклонение от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 27,

ч. 1 ст. 212 УК Украины.

По совокупности содеянного ОСОБА_4 совершил преступления, предусмотренные ст.ст. 27, ч. 2, 28, ч. 2, 212, ч. 1, 358, ч. 2, 358, ч. 3 УК Украины.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 заявила ходатайство о применении к ней положений п. «е»ч. 1, ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года и освобождении ее от уголовной ответственности, поскольку она имеет мать, ІНФОРМАЦІЯ_7, которая является инвалидом І (первой) группы, общего заболевания и является единственным кормильцем.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 заявил ходатайство о применении к нему положений п. «в»ч. 1, ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года и освобождении его от уголовной ответственности, на основании того, что он не лишен родительских прав и на момент вступления закона в силу, имеет несовершеннолетнего сына ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8.

Прокурор не возражал против применения к подсудимым ОСОБА_3 и ОСОБА_4 положений Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года и освобождения ОСОБА_3 и ОСОБА_4 от наказания.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного процесса, суд считает, что производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_3, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28, ч. 2, 212, 358, ч. 1, 358, ч. 2 УК Украины подлежит прекращению, а подсудимая ОСОБА_3 подлежит освобождению от уголовной ответственности, за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 28, ч. 2, 212, 358, ч. 1, 358, ч. 2 УК Украины, по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных этим Законом, лица, которые подпадают под действие ст. 1 данного Закона, уголовные дела в отношении которых пребывают в производстве органов дознания, досудебного следствия или суда, но не рассмотрены судами или рассмотрены, но приговоры не вступили в законную силу, о преступлениях, совершенных до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года.

Согласно п. «е»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и иных наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, в соответствии со ст. 12 УК Украины, и преступления, совершенные по неосторожности, не являющиеся особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, которые имеют одного родителя, достигшего 70 (семидесяти) летнего возраста или признанного инвалидом І (первой) группы, при условии, что данные лица больше не имеют детей.

ОСОБА_3 впервые совершила инкриминируемые ей преступления, предусмотренное ст.ст. 28, ч. 2, 212, 358, ч. 1, 358, ч. 2 УК Украины, которые, в соответствии со ст. 12 УК Украины, относятся к категории преступлений средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекалась, имеет мать, ІНФОРМАЦІЯ_7, которая является инвалидом І (первой) группы, общего заболевания и является единственным кормильцем.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников судебного процесса, суд считает, что производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_4, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 27, ч. 2, 28, ч. 2, 212, ч. 1, 358, ч. 2, 358, ч. 3 УК Украины подлежит прекращению, а подсудимый ОСОБА_4 подлежит освобождению от уголовной ответственности, за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 27, ч. 2, 28, ч. 2, 212, ч. 1, 358, ч. 2, 358, ч. 3 УК Украины, по следующим основаниям.

Согласно п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и иных наказаний, не связанных с лишением свободы, лица, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими, в соответствии со ст. 12 УК Украины, и преступления, совершенные по неосторожности, не являющиеся особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, не лишенные родительских прав, которые на день вступления в законную силу Закона Украины «Об амнистии в 2011 году», имеют детей, которым не исполнилось 18 лет.

ОСОБА_4 впервые совершил инкриминируемые ему преступления, предусмотренные ст.ст. 27, ч. 2, 28, ч. 2, 212, ч. 1, 358, ч. 2, 358, ч. 3 УК Украины, которые, в соответствии со ст. 12 УК Украины, относятся к категории преступлений средней тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, на иждивении и воспитании подсудимого ОСОБА_4 находится несовершеннолетний ребенок сын ОСОБА_5, 13.06.2000г.р., не достигший восемнадцатилетнего возраста.

Руководствуясь ст. 1 п. «е», «в», ст. 6, ст. 8 п. «б»Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года, ст.ст. 6 п.4, 248 УПК Украины, ст. 44 УК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 28, ч. 2, 212, 358, ч. 1, 358, ч. 2 УК Украины - производством прекратить, освободив ОСОБА_3 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 28, ч. 2, 212, 358, ч. 1, 358, ч. 2 УК Украины, на основании п. «е»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 оставить прежней - подписку о невыезде, которую после вступления постановления в законную силу отменить.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 27, ч. 2, 28, ч. 2, 212, ч. 1, 358, ч. 2, 358, ч. 3 УК Украины - производством прекратить, освободив ОСОБА_4 от уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 27, ч. 2, 28, ч. 2, 212, ч. 1, 358, ч. 2, 358, ч. 3 УК Украины, на основании п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии в 2011 году»от 08.07.2011 года.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4 оставить прежней - подписку о невыезде, которую после вступления постановления в законную силу отменить.

Материалы уголовного дела в шести томах, вместе с протоколами о нарушении таможенных правил, за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 352 ТК Украины, направить по подсудности в Малиновский районный суд г. Одессы для рассмотрения по существу административных материалов о перемещении товаров в контейнерах через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Вещественные доказательства по делу:

1.штамп китайской фирмы HUAMEI IMPORT&EXPORT CO. LTD», обнаруженный в фирме ЧП «Рошен», находящийся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

2.коносаменты NBODS8719459 /т. 1, л.д. 180/, NBODS8319109 /т. 1, л.д. 154-155/, NDA135140 /т. 2, л.д. 54/, YMLUM450014267 /т. 1, л.д. 82-84/, NYKS2000778550 /т. 2, л.д. 125-127/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

3.инвойсы № 30-09 от 21.08.2008 года /т. 2, л.д. 87/, № 30-10 от 17.08.2008 года, № 20080604 от 04.08.2008 года /т. 1, л.д. 85/, № 20080704 от 04.08.2008 года /т.1, л.д. 86/, № 23-09 от 27.08.2008 года /т. 1, л.д. 181/, № 17-09 от 17.08.2008 года /т. 1, л.д. 156/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

4. грузовые таможенные декларации №500060735/8/018582 от 11.10.2008 года /т. 1, л.д. 104-112/, №500060735/8/018580 от 11.10.2008 года /т. 2, л.д. 44-46/, №500060735/8/018581 от 11.10.2008 года /т. 2, л.д. 114-115/, №500060735/8/018553 от 10.10.2008 года /т. 1, л.д. 169-174/, №500060735/8/018584 от 11.10.2008 года /т. 1, л.д. 143-148/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

5.письма от имени компаний: «SHENZEN TITEK ELEKTRONICS LIMITED» от 21.08.2008 года /т. 2, л.д. 101/, «NEW HENGDA LOGISTICS LIMITED» от 17.08.2008 года /т. 2, л.д. 68/, «SOUND NET (S) PTE LTD»от 03.08.2008 года /т. 2, л.д. 144/, «SHANGHAI MAYAK INTERNATIONAL TRADING CO. LTD» от 27.08.2008 года /т. 2, л.д. 30/, «ZHEJIANG QING XIANG LONG IMPORT EXPORT CO. LTD» от 17.08.2008 года, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

6.письма от имени компании HUAMEI IMPORT&EXPORT CO. LTD»от 05.08.2008 года /т. 1, л.д. 96/, от 17.08.2008 года /т.1, л.д. 166/, от 24.08.2008 года /т. 1, л.д. 128/, от 27.08.2008 года /т. 1, л.д. 190-191/, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

7.фрагмент листа бумаги размером 145 мм х 210 мм на котором выполнен рукописный текст, начинающийся словами: «Одесса: Одеяла 2575 шт., комплект пост. белья 2040 шт.»и заканчивающийся словами: «Мин платеж 2860 $», находящийся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

8.два фрагмента листа бумаги размером 148 мм х 210 мм на которых выполнен рукописный текст, начинающийся словами: «Плательщик ЧП «Имекстрейд»ОКПО 36043138 ч/з Лкненко»и заканчивающийся словами: «Сумма 30000 грн.», находящийся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

9.лист бумаги белого цвета форматом А4 с перечнем товаров, находящихся в контейнере YMLU4773384, находящийся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

10.два листа бумаги цвета форматом А4 с таблицей, в которой содержится перечень контейнеров, с названиями клиента и характера груза, тоннажа, платежей и экспедиторов, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

11.пакеты документов с копиями коносаментов и товаросопроводительных документов по контейнерам FSCU7411975, PCIU8232548, PCIU9782467, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

12.листы бумаги с перечнем товаров, которые следовали в контейнере PCIU8232548, PCIU9782467, а также копию сертификата и лист с фотографией контейнера PCIU9782467, находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела;

13.два чистых листа формата А4, обнаруженные в сейфе ОСОБА_4, с оттисками штампа китайской компании HAOXING HUAMEI IMPORT&EXPORT CO. LTD», находящиеся в материалах уголовного дела хранить в материалах дела.

На постановление в течение семи суток со дня его вынесения может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области.

Судья: Иванов В.В.

01.06.2012