Постанова № 68647106, 10.03.2011, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 4-1130/ 11 ПОСТАНОВА

«09»березня 2011 року

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, узгоджене з першим заступником прокурора Одеської області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Управління СБ України в Одеській області знаходиться кримінальна справа № 906, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у період з 09.09.2010 по 10.11.2010 включно, на адресу ПП «Альгіріс»(ЄДРПОУ 37114267, 65029, АДРЕСА_1), на виконання умов зовнішньоекономічного контракту № 01 від 31.05.2010 укладеного між компанією Oil LLP»(ID # OC 310504 Newhall Str., Cornwall Building 45-51 Office 330, Birmingham, B3 3QP GREAT BRITAIN, UK) та ПП «Альгіріс», до ДП «Іллічівський морський торговельний порт»здійснено доставку різноманітних товарів народного споживання за ВМД № 500040011/2010/005923 від 09.09.2010, № 500040011/2010/007756 від 12.10.2010, № 500040011/2010/007876 від 12.10.2010, № 500040011/2010/008417 від 19.10.2010, № 500040011/2010/008525 від 20.10.2010, № 500040011/2010/009840 від 01.11.2010, № 500040011/2010/010223 від 05.11.2010, № 500040011/2010/010544 від 08.11.2010, № 500040011/2010/010765 від 10.11.2010, № 500040011/2010/008575 від 20.10.2010, загальною вартістю 2489826,86 грн., які оформлено митним постом «Іллічівськ»Південної митниці та випущено у вільний обіг.

Декларування вантажу здійснювалось ПП «Вів Сервіс»(ЄДРПОУ 36554353, 65012, АДРЕСА_2) на підставі договору про надання послуг митного брокера № 008/10 від 29.06.2010, укладеного ПП «Вів Сервіс»та ПП «Альгіріс».

Разом з цим, згідно листа Робочого Апарату Укрбюро Інтерполу від 12.11.2010 №4444/10/С58/16361/СG4/А4/3 та повідомлення Національного центрального бюро Інтерполу у Великобританії, встановлено, що компанія AN OIL LLP», яка згідно наданих до митного органу документів виступає продавцем товарів, ліквідована 27.07.2010.

Встановлено, що ввезення вантажів за наведеними ВМД супроводжувалося наданням одного й того ж документа контракту № 01 від 31.05.2010 між компанією Oil LLP»(Продавець) та ПП «Альгіріс» (Покупець) у період з 09.09.2010 по 10.11.2010, в той час, як компанія-нерезидент припинила свою діяльність 27.07.2010.

Таким чином, переміщення товарів через митний кордон України здійснено шляхом надання митному органу в якості підстави для переміщення товарів підроблених документів, тобто документів які містять неправдиві дані стосовно продавця товарів.

Загальна вартість оформлених у митному відношенні товарів, тобто вартість предметів контрабанди, за ВМД № 500040011/2010/005923 від 09.09.2010, № 500040011/2010/007756 від 12.10.2010, № 500040011/2010/007876 від 12.10.2010, № 500040011/2010/008417 від 19.10.2010, № 500040011/2010/008525 від 20.10.2010, № 500040011/2010/009840 від 01.11.2010, № 500040011/2010/010223 від 05.11.2010, № 500040011/2010/010544 від 08.11.2010, № 500040011/2010/010765 від 10.11.2010, № 500040011/2010/008575 від 20.10.2010 становить 2489826, 86 грн., що відповідно до Законів України № 889-ІV від 22.05.2003 «Про податок з доходів фізичних осіб»та № 1646-ІV від 20.10.2009 «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати»більш ніж у 1000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового слідства також встановлено, що ПП «Альгіріс»(ЄДРПОУ 37114267, 65029, АДРЕСА_1) має мультивалютний поточний рахунок 26002964868585 відкритий в доларах США (840), в євро (978), в українській гривні в Одеській філії ПАТ «Перший український міжнародний банк»(м. Одеса, Військовий узвіз, № 5/1, код фінансової установи 328191), який має значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведення виїмки в Одеській філії ПАТ «Перший український міжнародний банк»(м. Одеса, Військовий узвіз, № 5/1, код фінансової установи 328191) юридичної справи (заяви на відкриття рахунку; договору на обслуговування рахунку; статутні документи свідоцтва про реєстрацію; доручення, виданого своєму представнику; довідки про оборот компанії та інших документів даної юридичної справи) по мультивалютному поточному рахунку 26002964868585 відкритого в доларах США (840), в євро (978), в українській гривні, які належать ПП «Альгіріс»(ЄДРПОУ 37114267, 65029, АДРЕСА_1) та роздруківки руху грошових коштів по вказаному мультивалютному поточному рахунку з розшифровкою всіх контрагентів за період з 31.05.2010 по 20.01.2011.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. ОдесиА.В. Дерус