Ухвала суду № 68637604, 28.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49537/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Березюк Ю.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві Березюк Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017100060000047, -

В С Т А Н О В И В :

28.08.2017 слідчий СУ ФР ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві Березюк Ю.О., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Каніковським В.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Є.Коновальця 7/9 (вул. Щорса 7/9) та/або за іншим місцезнаходженням), щодо юридичної справи та документів ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №2600900137245 (код валюти: 643,840,980,978), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.05.2016 по дату оголошення ухвали. Банківських документів, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_3 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978) (ТОВ «Данте Строй» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Контакт Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39246287), ТОВ «Грант-Імпорт-Торг» (код ЄДРПОУ 39670605), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Фаріал» (код ЄДРПОУ 40298878), ОСОБА_3, ТОВ «Трансфірм» (код ЄДРПОУ 40222217) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895) (ТОВ «Імбізнес» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Вентура Компані» (код ЄДРПОУ 40261764), ТОВ ФК «Трейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 35734586), ПАТ «Володимир-Волинська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 851376), ТОВ «АФТ» (код ЄДРПОУ 31595264), ТОВ «Нордік Інвестментз» (код ЄДРПОУ 36509803), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142), ТОВ БК «Укрінвестцентр» (код ЄДРПОУ 38424454), ТОВ «Вегакапітал» (код ЄДРПОУ 39701423), ТОВ «Абріс-Інвест» (код ЄДРПОУ 31280357), ТОВ «Улан-Експо» (код ЄДРПОУ 39679414), ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» (код ЄДРПОУ 23881078), ПП «Компанія Водна Техніка» (код ЄДРПОУ 25422073), ТОВ «Сорсіс» (код ЄДРПОУ 39898933), ПРАТ «Трускавецькурорт» (код ЄДРПОУ 30322940), ТОВ «Лорр Груп» (код ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Східспецсервіс» (код ЄДРПОУ 31530867), ТОВ «Ей Джи Агро» (код ЄДРПОУ 39116224), ТОВ «Фопп Груп» (код ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Компанія «Промламінат» (код ЄДРПОУ 25569563), ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915), ОСОБА_3, ТОВ «Ітмакс Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39637437), ТОВ «Кант» (код ЄДРПОУ 19383142). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ «Імбізнес» та ТОВ «КУА «Інвестиційні Проекти» (ЄДРПОУ 35246152) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926) (ПП «М-Люкс» було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ТОВ «Трейд Майстер Плюс» (код ЄДРПОУ 39165659), ТОВ «І К С Ко Лтд» (код ЄДРПОУ 38902739), ОСОБА_3, ОСОБА_3, ТОВ «Рейма» (код ЄДРПОУ 38963000), ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_3 було проведено господарські операції з наступними суб'єктами господарювання: ПП «М-Люкс Плюс» (код ЄДРПОУ 39652005), ТОВ «Кортін-Медтехніка Україна» (код ЄДРПОУ 37883988), ТОВ «Сомел'є Сервіс» (код ЄДРПОУ 39470458), ТОВ «НВП Геопростір» (код ЄДРПОУ 34017221), ТОВ «Метапак» (код ЄДРПОУ 32382996), ПП «М-Люкс» (код ЄДРПОУ 33092926), ТОВ «Данте Строй» (код ЄДРПОУ 39673978), ТОВ «Толедо» (код ЄДРПОУ 39035690), ТОВ «Імбізнес» (код ЄДРПОУ 39441895), ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ТОВ «Бентфайс» (код ЄДРПОУ 36076383), Пічугін Д А, ТОВ «Профсбут» (код ЄДРПОУ 39107780), ТОВ «Силуртрейд» (код ЄДРПОУ 39023376), ТОВ «Сайрус-Плюс» (код ЄДРПОУ 38578402), ОСОБА_11, ОСОБА_12, ТОВ «Фірма «Укртрейдінвест» (код ЄДРПОУ 38476450), ТОВ «Амстор-Трейд» (код ЄДРПОУ 39015208), ОСОБА_10, ОСОБА_6, ТОВ «Атлантторгпромсервіс» (код ЄДРПОУ 39044815), ОСОБА_13, ОСОБА_14, ТОВ «Доміра» (код ЄДРПОУ 39098189) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Таким чином, для встановлення руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних підприємств, які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мали директори відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення, що було вказано як призначення платежу при здійснення перерахування грошових коштів (часу проведення операцій, місця здійснення операцій та ін.), а також подальшого перерахування грошових коштів з банківських рахунків (зняття готівкових коштів), встановлення напрямку руху та фактичного використання грошових коштів (місця знаходження систем «Клієнт-банк»), отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю наступних підприємств: ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915).

В своїй діяльності ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» використовувався наступний рахунок в банківській установі: № 2600900137245 відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві Березюк Ю.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Каніковським В.І., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017100060000047 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві Березюк Ю.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054) (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Є.Коновальця 7/9 (вул. Щорса 7/9) та/або за іншим місцезнаходженням), щодо юридичної справи та документів ТОВ «ЗФ КВ-Донбас» (код ЄДРПОУ 36285915) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку №2600900137245 (код валюти: 643,840,980,978), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01.05.2016 по дату постановлення ухвали. Банківських документів, а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату постановлення ухвали; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49537/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому СУ ФР ДПІ Печерського району ГУ ДФС у м. Києві Березюк Ю.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

28.08.2017