Ухвала суду № 68637522, 28.08.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/16301/17

№ 1-кс/760/12230/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28. 08. 2017 року слідчий суддя Солом'янський районний суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю прокурора Перова А. В., підозрюваної ОСОБА_1, захисника Коваленко К. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Гарванко І. М. - про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану -

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженку м. Києва, громадянку України, одружену, фізична особа-підприємець, раніше не судимої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2,

у кримінальному провадженні № 12015120110000591 від 24.09.2015 року,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Гарванко І. М. - про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрювану ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, у кримінальному провадженні № 12015120110000591 від 24.09.2015 року.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015120110000591 від 24.09.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

03.07.2017 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва змінено обраний раніше ОСОБА_1 запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання, та покладено на підозрювану наступні обов'язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та іншими підозрюваними, зокрема ОСОБА_5, в рамках кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Строк дії виконання обов'язків, покладених на підозрювану, визначено до 29 серпня 2017 року включно.

Прокурор в поданому клопотанні посилався на те, що існують обґрунтовані обставинами, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали у частині покладення обов'язків на підозрювану, зокрема те, що необхідно провести огляди всіх речових доказів, мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, яка була вилучена під час обшуків, розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, завершити слідчі та процесуальні дії спрямовані на отримання інформації про рух коштів, одержаних злочинним шляхом, ознайомити підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким Н. І. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24.09.2015 до восьми місяців, а саме до 12.09.2017.

Також прокурор зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились з часу постановлення попередньої ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу, які на даний час не зменшились.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив слідчого суддю продовжити підозрюваній ОСОБА_1 строком на 60 днів обраний їй запобіжний захід (в частині строку дії обов'язків), а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та іншими підозрюваними, зокрема ОСОБА_5 у кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрювана не має намір переховуватись від органів досудового розслідування та вчиняти будь-які дії, які перешкоджатимуть здійсненню досудового розслідування, зазначали що будь-які ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні, в зв'язку з чим просили слідчого суддю відмовити в задоволення клопотання прокурора.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що детективами Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015120110000591 від 24.09.2015 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України № 60-к від 10.07.2015 ОСОБА_4 призначено з 10.07.2015 виконуючим обов'язки директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Червоний землероб» Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00729913), юридична та фактична адреса: 27241, с. Чарівне Бобринецького району Кіровоградської області (далі - ДП ДГ «Червоний землероб»), а з 14.08.2015 згідно наказу №76-к від 14.08.2015 на посаду директора цього підприємства.

У 2015 році ДП ДГ «Червоний землероб» зібрало наступну кількість врожаю зерна в розрізі культур: озима пшениця - 3607,08 тон, озимий ячмінь - 442,42 тон, ярий ячмінь - 112,112 тон, кукурудза - 3115,26 тон, соняшник -4601,420 тон, соя - 41,332 тон, озимий ріпак - 151,85 тон.

Внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_1 та ОСОБА_14, шляхом відвантаження із складів ДП ДГ «Червоний землероб» під виглядом передачі на відповідальне зберігання ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» вчинено заволодіння 2404,38 тонами соняшника, 646,58 тонами пшениці і 299,37 тонами ячменю ДП ДГ «Червоний землероб» загальною вартістю 22 074 086.78 грн.

ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1, як директор ТОВ «Деметра-ЛК» вчинив правочини з ТОВ «Катеринопільський елеватор», ТОВ «Кернел Трейд» та ТОВ «Гран Терра», в результаті яких ТОВ «Деметра-ЛК» продало вказаним підприємствам 2609,69 тон соняшника, в тому числі того, що належало ДП ДГ «Червоний землероб», під виглядом власного зерна урожаю 2015 року і отримало 20995690,06 грн.

ОСОБА_1 16.01.2017 о 10 год. 15 хв. затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2,3 ст. 209 КК України.

16.01.2017 о 20 год. 25 хв. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.ч.2,3 ст. 209 КК України.

Таким чином вбачається, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а так само набуття, володіння та використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) коштів, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, а саме:

-документи реєстраційної справи ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», що підтверджують факт перебування ОСОБА_1 на посаді директора вказаного підприємства;

-договорами зберігання зерна №06-08-15 від 06.08.2015 та без номера від 10.08.2015, відповідно до яких ДП ДГ «Червоний землероб» до ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» передавались - соняшник, пшеницю та ячмінь урожаю 2015 року і який мав зберігатись за адресою: вул. Шевченка, 34/3 в с. Ротмістрівка, Смілянського району Черкаської області на складах орендованих у ТОВ «Деметра-ЛК»;

-листом Кіровоградської державної сільськогосподарської станції НААНУ від 03.11.2016 №263, за результатами огляду приміщень ТОВ «Деметра-ЛК», які здавались в оренду ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», відповідно до якої у складських приміщеннях ТОВ «Деметра-ЛК» не могла зберігатись кількість зерна, яка була передбачена договорами зберігання із ДП ДГ «Червоний землероб»;

-інформацією управління Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області від 23.11.2016 №04-11-07-17-17/395 за результатами проведеної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Червоний землероб» за період з 01.01.2015 по 30.09.2016 від 07.11.2016, згідно якої підтверджено факт розтрати врожаю державного підприємства 2015 року, яке було передано на зберігання до ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС»;

-показаннями свідка ОСОБА_15, який пояснив, що між ПП «Самсон-плюс» та ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС» було укладено договір про надання послуг на перевезення, відповідно до якого, автомобілі підприємства здійснювали перевезення сільськогосподарської продукції ДП ДГ «Червоний землероб» врожаю 2015 року до м. Іллічівськ Одеської області;

-висновками судово-почеркознавчої експертизи №1260/тдд від 18.11.2016, відповідно до якої підписи в екземплярах товаро-транспортних накладних, що знаходилися на ДП ДГ «Червоний землероб», в графі «прийняв» були виконані не ОСОБА_1;

-висновками судово-почеркознавчої експертизи №1162/тдд від 14.11.2016, відповідно до якої підписи в екземплярах товаро-транспортних накладних, що знаходилися на ТОВ «ВЕЛ-АВТО-ТРАНС», в графі «прийняв» були виконані ОСОБА_1;

-іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 17. 01. 2017 року відносно підозрюваної ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 18.00 год. 16. 03. 2017 року.

13.03.2017 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено на 60 днів строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1, змінивши його режим з цілодобової заборони залишати житло на заборону залишати житло в нічний час з 22:00 до 07:00 години ранку наступної доби.

06.05.2017 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва продовжено на 60 днів строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_1, заборонивши залишати житло на в нічний час з 22:00 до 07:00 години ранку наступної доби.

03.07.2017 слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва змінено обраний раніше ОСОБА_1 запобіжний захід з домашнього арешту на особисте зобов'язання, та покладено на підозрювану наступні обов'язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та іншими підозрюваними, зокрема ОСОБА_5, в рамках кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Строк дії виконання обов'язків, покладених на підозрювану, визначено до 29 серпня 2017 року включно.

Так, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вбачається, що станом на даний час заявлені ризики не зменшились і потребують подальшого продовження дії застосованого відносно підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу.

Встановлено, що існують обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваної ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, оскільки внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування закінчити не представляється за можливе, так як необхідним є проведення огляду всіх речових доказів, мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, яка була вилучена під час обшуків, розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, завершення слідчих та процесуальних дії спрямованих на отримання інформації про рух коштів, одержаних злочинним шляхом, ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження, складення обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування.

Вбачається, що вказані процесуальні дії не були проведені раніше, оскільки проводилась значна кількість першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення злочину, ініціювались заходи забезпечення кримінального провадження - запобіжні заходи, тимчасові доступи, обшуки, проводились перевірки Смілянською ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській області і т.д. Крім того, проведення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, зважаючи на складність кримінального провадження та кількість досліджуваних об'єктів та документів займає тривалий час і завершити їх у короткі строки не можливо. Також, у слідства є достатні підстави вважати, що до вчинення вищевказаних злочинів, причетні інші особи і для їх встановлення необхідно провести відповідні слідчі дії.

Процесуальні дії, які потрібно завершити та провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування, їх результати мають значення для судового розгляду.

Встановлено, що заступником Генерального прокурора України - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницьким Н. І. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015120110000591 від 24.09.2015 до восьми місяців, а саме до 12.09.2017.

Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ст. 177 КПК України, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.

З огляду на викладене вище, враховуючи продовження існування ризиків передбачених ст. 177 КПК України, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_1, в межах строку досудового розслідування, строком на 16 днів, з 28. 08. 2017 року по 12. 09. 2017 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та іншими підозрюваними, зокрема ОСОБА_5 у кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177-179, 194, 196, 205, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, в межах строку досудового розслідування, строком на 23 дня, з 28. 08. 2017 року по 12. 09. 2017 року включно, а саме:

1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утримуватися від спілкування із свідками, а саме: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та іншими підозрюваними, зокрема ОСОБА_5 у кримінальному провадженні;

4) здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Попередити підозрювану ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, що в разі невиконання покладених на неї обов'язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі визначеному чинним КПК України.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора четвертого відділу управління

процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Гарванко І. М.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. В. Бобровник