Ухвала суду № 68637475, 31.08.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44679/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2017 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Стороженко С.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ТОВ «Соул-Україна» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат Солгалова Я.О. в інтересах ТОВ «Соул-Україна» звернулася до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 червня 2017 року в судовому провадженні № 757/33216/17-к, на грошові кошти в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД), які знаходяться на рахунку № 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), відкритому у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 65).

У судовому засіданні адвокат Солгалова Я.О. клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на доводи викладені в ньому.

Інші особи, які беруть участь у справі не з'явились, про час і місце судового розгляду були повідомлені належним чином, завчасно, причина неявки суду не відома.

Слідчим суддею з урахуванням принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, визнано можливим розгляд скарги у відсутність вище зазначених осіб.

18.01.2017 В обґрунтування поданого клопотання наведено наступне. 18.01.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Бортницькою В.В. задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про накладення арешту на майно, яке має ознаки речового доказу, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000545 від 29.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 358 КК України та ч. З ст. 209 КК України, та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26009052642625 (українська гривня) в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841).

На підставі даної ухвали в ПАТ КБ «Приватбанк» було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841).

09.06.2017 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець O.A. було скасовано арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «Соул-Україна» на підставі ухвали слідчого судді від 18.01.2017.

Та 13.06.2017 повторно слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Литвиновою І.В задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Черненка С.В. про накладення арешту на ті самі грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку Товариства, яке має ознаки речового доказу, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000545, внесеному 29.12.2016 до СРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України та ч. З ст. 209 КК України, та накладено арешт в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м Київ, вул. Грушевського, буд. ІД) на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), відкритому у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 65) в частині видатку коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

ТОВ «Соул-Україна» 16.06.2017 стало відомо від банка-утримувача рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» про наявність ухвали слідчого судді Печерського районного суду м Києва від 13 06.2017 про накладення арешту на майно.

Згодом, 22.06.2017 було винесено ухвалу слідчим суддею про виправлення описки в ухвалі від 13.06.2017 про викладення другого абзацу резолютивної частини ухвали від

13.06.2017 наступним чином: «Накласти арешт в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. ІД) на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул- Україна» (ЄДРПОУ 40099841), відкритому у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 65) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок».

Дана ухвала від 22.06.2017 була направлена на виконання до ПАТ КБ «Приватбанк», однак її вимоги були проігноровані та її вимоги не вступили до виконання.

При цьому, адвокат зазначає, що слідчі дії тривають з грудня 2016 року та повідомлення про підозру в кримінальному провадженні відсутнє та відомості про юридичну особу не внесені до ЄРДР, що фактично свідчить про необґрунтований арешт майна юридичної особи.

Разом з тим, в матеріалах клопотання про накладення арешту на майно відсутні докази визнання грошових коштів, що перебувають на рахунку ТОВ «Соул-Україна», речовими доказами, та до теперішнього часу докази відносно цього органами досудового розслідування не виявлено та, відповідно, не надано.

Також адвокат звертає увагу на те, що тільки 14 липня 2017 року було проведено обшук у Товаристві «Соул-Україна» та вилучено всі документи. Тобто, враховуючи той факт, що слідчим вилучено документи Товариства дві неділі тому, а клопотання про накладення арешту на кошти підприємства подано до суду у січні 2017 та повторно 13 червня 2017 року, вже є підстави вважати, що це клопотання є необґрунтованим та передчасним на підставі якого були ухвалені незаконні рішення слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва від 18.01.2017 та повторно від 13 червня 2017 р. про арешт коштів.

Представник заявника вважає, що органом досудового розслідування жодним чином не доведено, що на банківський рахунок, на який накладено арешт, у період діяльності ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841) незаконно надходили кошти від інших суб'єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на банківському рахунку № 26009052642625 (українська гривня), відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) - є предметом злочинної діяльності.

Арешт накладено необґрунтовано, тому як у справі відсутні обставини, з якими закон пов'язує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. За змістом положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку, коли вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходом від них, а також майно, в яке було повністю або частково перетворено.

Арешт накладений на рахунки ТОВ «Соул-Україна» паралізував повну діяльність товариства (за час накладення арешту підприємством не проведено жодної операції з контрагентами), що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов'язання перед контрагентами.

Крім того, відповідно до витягу з ЄРДР та матеріалів досудового розслідування, зібраних та наданим слідчим під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Соул-Україна» чим завдано збитки державі та фізичним особам в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ «Соул-Україна» не є фіктивним підприємством, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, виданих ДП1 у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві від 06.12.2016 року за №12119/26-55-17-02, копією витягу з ЄДР та іншими документами, які додаються до клопотання.

Таким чином, ТОВ «Соул-Україна» працює в повній відповідності до законодавства України, надаючи автомобілі та сільгосптехніку в лізинг фізичним та юридичним особам, у повному обсязі виконуючи свої зобов'язання контрагентами.

Відповідно до витягу і Єдиного реєстру підприємців ТОВ «Соул-Україна» є діючим підприємством та здійснює свою господарську діяльність в межах чинного законодавства.

Також, товариство отримало відповідну ліцензію на здійснення своєї діяльності від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг згідно Довідки ФЛ № 558 від 29.12.2015, постійно надає звітність до цієї Комісії та сплачує всі податки до державного бюджету.

Крім того, згідно з довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві №12119/26-55-17-02 від 06.12.2016 ТОВ «Соул-Україна» немає заборгованості зі сплати податків, зборів та платежів.

Вислухавши адвоката, вивчивши матеріали клопотання про накладення арешту, та матеріали додані до клопотання про його скасування, слід дійти наступного висновку.

Згідно ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Натомість, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали від 04.05.2017 року про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює доводи клопотання в частині обґрунтованості підстав для скасування раніше накладеного арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Викладені заявником доводи та додані до клопотання матеріали, які в силу відсутності заявника під час вирішення клопотання слідчого не були предметом вивчення слідчим суддею та наразі не спростовані органом досудового розслідування, переконують в необґрунтованості накладеного арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.2, 174,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 червня 2017 року в судовому провадженні № 757/33216/17-к, на грошові кошти в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), які знаходяться на рахунку № 26009052642625 (українська гривня), що належить ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), відкритому у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, юридична адреса, м. Київ, пр. Перемоги, 65).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Цокол